VoiNgoan3091
New member
Giàu như ông hoàng bà chúa chỉ sau một đêm, chị phụ nữ người Anh này đã khiến cảnh sát phải "dí mắt" theo sát sao rồi đấy!
Ngày 20/3/2024, Jian Wen - một chị ở Bắc London, Anh - chính thức "xộ khám" với tội danh rửa tiền sau khi bị phát hiện nắm giữ số Bitcoin (BTC) trị giá hơn 2 tỷ bảng Anh vào năm 2018. Khỏi phải bàn luôn là con số mà nghe xong chỉ muốn "đứng hình" 5s!
Theo Theguardian.com, trước khi dính líu vào phi vụ rửa tiền "khủng" này, chị Jian Wen chỉ là một nhân viên bán đồ ăn mang đi với mức lương "đáng thương", sống lay lắt tại căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc ở Leeds thôi. Cuộc đời chị mới thực sự "lên hương" khi gặp được "bà chủ" Qian Zhimin - trùm cuối đứng sau vụ rửa tiền rúng động này nè!
Chuyện là năm 2017, Qian Zhimin đã bay sang Anh với hộ chiếu giả (drama ngay từ đầu luôn nha!) sau khi chuyển đổi một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư siêu to khổng lồ ở Trung Quốc (từ 2014-2017) thành Bitcoin để thoải mái "transfer" tiền qua lại các nước mà không bị phát hiện.
Tại Anh, Qian Zhimin đổi tên thành Zhang Yadi, rồi gặp đồng hương là chị Jian Wen và nhờ giúp chuyển đổi số tài sản kỹ thuật số "khủng" thành tiền mặt, đồ trang sức và các món đồ xịn xò cùng bất động sản. Ngay năm 2017, từ căn hộ nhỏ lụp xụp ở Leeds, chị Jian Wen được "upgrade" cuộc đời khi chuyển đến căn biệt thự sáu phòng ngủ ở khu nhà giàu phía Bắc London với giá thuê hơn 17.000 bảng Anh mỗi tháng (đổi ra tiền Việt thì "chóng mặt" luôn á!). Chị còn tự nhận mình đang điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế thành công, kiêm luôn người đại diện hợp pháp cho bà chủ Zhang Yadi nữa. Flex vãi chưởng!
Trong khoảng thời gian 2017-2019, chị cựu nhân viên này cố gắng mua nhiều BĐS sang chảnh khắp London và Dubai với mục đích "rửa" số Bitcoin khủng thành tài sản thật. Nhưng plot twist là chính sự giàu có "lên như diều gặp gió" này đã khiến cảnh sát để mắt tới khi chị gặp khó khăn trong việc chứng minh số tiền này là do đào Bitcoin hợp pháp để mua nhà. Lộ rồi bạn ơi!
Sau đó, một cuộc khám xét bất ngờ của cảnh sát Anh vào căn biệt thự "xịn sò" trị giá 17.000 bảng/tháng đã chính thức "end game" chuỗi ngày sống sang chảnh của chị này. Cảnh sát thu giữ nhiều ví kỹ thuật số chứa tận 61.000 BTC cùng một số tài sản khác. Đây cũng được coi là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất toàn cầu luôn nha!
Trong suốt quá trình điều tra và xét xử, Jian Wen đều phủ nhận việc là "tòng phạm" với Zhang Yadi dù biết về nguồn tiền "đen". Thay vào đó, chị khẳng định mình là nạn nhân và chỉ muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho con trai mình thôi (ai nghe cũng thấy "xót xa" nhưng mà...). Dù vậy, các bồi thẩm đoàn Tòa án Southwark Crown vẫn kết luận chị cựu nhân viên này phạm tội rửa tiền dù không liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo tại Trung Quốc.
Cơ quan Công tố Crown (CPS) cũng đã nhận được lệnh đóng băng tài sản của Jian Wen từ Tòa án Tối cao. Chị này dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 10/5 sắp tới, trong khi người đứng sau vụ việc là Zhang Yadi vẫn đang bị truy nã (kaboom - bà chủ đang ở đâu đây?).
Andrew Penhale, công tố viên trưởng của CPS, cho biết: "Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang được những tên tội phạm có tổ chức sử dụng ngày càng nhiều để ngụy trang và chuyển giao tài sản. Trường hợp này là minh chứng cho thấy số tiền đáng kể mà những kẻ lừa đảo như vậy có thể thu được."
Giám đốc thám tử Jason Prins, người đứng đầu cuộc điều tra, nhấn mạnh tính chất quốc tế của hoạt động này, cho thấy cách bọn tội phạm "abuse" tiền điện tử cho mục đích bất hợp pháp như thế nào. Bài học rút ra: Đừng bao giờ nghĩ mình "khôn hơn" pháp luật nha!
Theo Theguardian.com; Financial Times; CryptoPotato
Nguồn: kenh14.vn