Ơ hay hay, cất vàng kiểu này thì ai chịu nổi! Cơ quan chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vừa phát hiện hơn 500kg vàng cất giấu trong hầm nhà, liên quan đến vụ gian lận thương mại siêu to khổng lồ của nhà máy tinh luyện vàng Istanbul (IAR) thuộc công ty Ozcan Halac.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, số vàng này trị giá khoảng 3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 2.000 tỷ VNĐ luôn nha các bạn ơi ), được tìm thấy ngay tại nhà riêng của bà N.K. - chị gái của ông chủ Fazli Halac. Phát hiện này xảy ra khi đội điều tra đồng loạt ập vào khám xét 24 địa điểm vào tháng 10 năm ngoái.
Cuộc khám xét là một phần trong điều tra mở rộng để làm rõ cáo buộc ông Fazli Halac đã dàn dựng cả một đường dây gian lận khủng khiếp. Đường dây này liên quan đến các tờ khai xuất khẩu khống trị giá tới 543 triệu USD và thành lập tận 17 công ty ma để ăn bớt các khoản ưu đãi từ nhà nước. Chơi lớn thật đấy!
Ít nhất 20 người đã bị bắt vì dính líu đến vụ này, bao gồm Ozcan Halac, Tổng giám đốc Aysen Esen và nhân viên Erkam Halac.
"Số vàng nhập khẩu đã được ngụy tạo thành vàng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, từ đó tạo ra dòng ngoại tệ danh nghĩa cho các sản phẩm thực tế chưa từng được xuất khẩu. Điều này cho phép các bị cáo nhận các khoản ưu đãi của nhà nước một cách bất hợp pháp. Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại cho nhà nước 12 triệu USD", cơ quan công tố cho biết trong một thông báo.
Cuộc điều tra do Cơ quan Công tố Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ chỉ huy Lực lượng Hiến binh Istanbul dẫn đầu, đồng loạt ập vào các cơ sở của nhà máy tinh luyện vàng Istanbul.
Theo báo cáo, gia đình Halac tuyên bố số vàng trị giá khoảng 3 tỷ lira này thuộc sở hữu của ông Fazli Halac và đây là tài sản thừa kế. Nhưng các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc thực sự của số vàng này và mối liên hệ với Halac. Thừa kế mà nhiều vậy thì tổ tiên giàu cỡ nào đây?
Kho vàng 500kg này chiếm tỷ trọng cực lớn trong cấu trúc tài sản của doanh nghiệp đó, đặc biệt khi nhà máy tinh luyện vàng Istanbul cùng công ty con là Công ty Thương mại Công nghiệp Nhà máy tinh luyện kim loại quý Gramaltin chỉ báo cáo tổng tài sản trị giá 4 tỷ lira (95,4 triệu USD) thôi.
Nguồn: kenh14.vn
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, số vàng này trị giá khoảng 3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 2.000 tỷ VNĐ luôn nha các bạn ơi ), được tìm thấy ngay tại nhà riêng của bà N.K. - chị gái của ông chủ Fazli Halac. Phát hiện này xảy ra khi đội điều tra đồng loạt ập vào khám xét 24 địa điểm vào tháng 10 năm ngoái.
Cuộc khám xét là một phần trong điều tra mở rộng để làm rõ cáo buộc ông Fazli Halac đã dàn dựng cả một đường dây gian lận khủng khiếp. Đường dây này liên quan đến các tờ khai xuất khẩu khống trị giá tới 543 triệu USD và thành lập tận 17 công ty ma để ăn bớt các khoản ưu đãi từ nhà nước. Chơi lớn thật đấy!
Ít nhất 20 người đã bị bắt vì dính líu đến vụ này, bao gồm Ozcan Halac, Tổng giám đốc Aysen Esen và nhân viên Erkam Halac.
"Số vàng nhập khẩu đã được ngụy tạo thành vàng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, từ đó tạo ra dòng ngoại tệ danh nghĩa cho các sản phẩm thực tế chưa từng được xuất khẩu. Điều này cho phép các bị cáo nhận các khoản ưu đãi của nhà nước một cách bất hợp pháp. Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại cho nhà nước 12 triệu USD", cơ quan công tố cho biết trong một thông báo.
Cuộc điều tra do Cơ quan Công tố Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ chỉ huy Lực lượng Hiến binh Istanbul dẫn đầu, đồng loạt ập vào các cơ sở của nhà máy tinh luyện vàng Istanbul.
Theo báo cáo, gia đình Halac tuyên bố số vàng trị giá khoảng 3 tỷ lira này thuộc sở hữu của ông Fazli Halac và đây là tài sản thừa kế. Nhưng các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc thực sự của số vàng này và mối liên hệ với Halac. Thừa kế mà nhiều vậy thì tổ tiên giàu cỡ nào đây?
Kho vàng 500kg này chiếm tỷ trọng cực lớn trong cấu trúc tài sản của doanh nghiệp đó, đặc biệt khi nhà máy tinh luyện vàng Istanbul cùng công ty con là Công ty Thương mại Công nghiệp Nhà máy tinh luyện kim loại quý Gramaltin chỉ báo cáo tổng tài sản trị giá 4 tỷ lira (95,4 triệu USD) thôi.
Nguồn: kenh14.vn