OtakuChill123
New member
Bị kẻ gian dụ dỗ, chị gái ở Trung Quốc vô tình trở thành "trạm trung chuyển" trong đường dây rửa tiền siêu tinh vi mà chẳng hề hay biết gì
Theo info từ cơ quan chức năng thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đầu tháng 10/2025, chị Trương kéo đến quầy giao dịch Ngân hàng Hồ Bắc đòi rút 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền mặt. Plot twist là toàn bộ số tiền này vừa được chuyển vào tài khoản chị Trương lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Việc một khoản tiền khủng vừa được chuyển vào rồi lập tức rút ra trong thời gian chớp nhoáng đã khiến nhân viên ngân hàng phải chú ý ngay
Theo quy định về phòng chống rửa tiền và phòng chống lừa đảo tại Trung Quốc, những giao dịch có dấu hiệu sus như này bắt buộc phải được kiểm tra kỹ càng. Vì thế, nhân viên ngân hàng đã trực tiếp làm việc với khách để làm rõ mục đích sử dụng khoản tiền.
Nhưng mà khi được hỏi, chị Trương chỉ đưa ra những lời giải thích mơ hồ vô cùng, nói là số tiền dùng để "giải quyết công việc". Khi tiếp tục bị yêu cầu làm rõ cụ thể, chị lại đổi lý do, bảo là "có người thân cần dùng tiền gấp"
Việc khách hàng liên tục thay đổi lời khai càng khiến nhân viên ngân hàng càng nghi nghi. Ngay sau đó, ngân hàng đã chủ động liên hệ với người chuyển tiền – một anh ở tỉnh Cát Lâm – để xác minh. Tuy nhiên, kết quả đối chiếu lại cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn nghiêm trọng.
Theo đó, trong khi người chuyển tiền khẳng định đây chỉ là giao dịch "giữa bạn bè", thì chị Trương lại bảo khoản tiền này liên quan đến "chi phí cưới hỏi trong gia đình". Trước tình huống rối ren này, ngân hàng lập tức báo cảnh sát địa phương luôn
Ngay sau khi nhận info, đội cảnh sát chống lừa đảo thành phố Lão Hà Khẩu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Song song với việc rà soát sao kê tài khoản, cơ quan chức năng cũng liên hệ với con trai chị Trương để xác minh.
Kết quả cho thấy, lời khai từ người thân hoàn toàn trái ngược với những gì chị Trương đã nói. Cụ thể, gia đình không có kế hoạch tổ chức đám cưới, cũng không có nhu cầu tài chính lớn, càng không có lý do gì để nhận và rút số tiền 300.000 NDT trong thời điểm đó cả.
Trước những chứng cứ rõ ràng, chị Trương bắt đầu hoang mang và chủ động đề nghị không rút tiền nữa. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát phối hợp với ngân hàng lập tức áp dụng biện pháp tạm thời khóa tài khoản của chị Trương để ngăn chặn việc chuyển tiền ra ngoài.
Từ đây, cuộc điều tra chuyển hướng sang truy tìm nguồn gốc số tiền. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan chức năng phát hiện một chi tiết quan trọng: tại tỉnh Cát Lâm, cảnh sát địa phương cũng đang truy vết dòng tiền liên quan đến cùng một giao dịch.
Qua hệ thống chia sẻ dữ liệu, lực lượng điều tra xác định số tiền 300.000 NDT thực chất có nguồn gốc từ một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Nạn nhân đã bị các đối tượng giả danh hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của chị Trương thông qua hình thức thao túng từ xa.
Điều này có nghĩa là tài khoản của chị Trương đã bị lợi dụng như một "trạm trung chuyển" trong chuỗi rửa tiền của đường dây lừa đảo. Sau khi tiền được chuyển vào, các đối tượng sẽ tiếp tục tìm cách rút tiền mặt hoặc chuyển sang nhiều tài khoản khác để xóa dấu vết dòng tiền.
Chỉ đến khi được cảnh sát giải thích rõ vụ việc, chị Trương mới thừa nhận bản thân đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông qua chiêu thức giả danh "cán bộ nhà nước". Trước đó, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên cơ quan chức năng, thông báo về việc "phát tiền hỗ trợ chính sách" và yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Sau đó, chị được hướng dẫn rút tiền mặt và chuyển theo chỉ định, với lời hứa sẽ được trả "tiền công" sau khi hoàn thành
Từ vụ việc trên, lực lượng công an Trung Quốc cảnh báo các đối tượng lừa đảo đang ngày càng sử dụng những kịch bản tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào các khâu trung gian trong chuỗi rửa tiền mà không hề hay biết. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không nên cho mượn, cho thuê hoặc đứng tên sử dụng tài khoản ngân hàng cho người khác, bởi hành vi này tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền, người liên quan còn có thể bị cuốn vào các giao dịch bất minh ngoài tầm kiểm soát, kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng đấy nhé!
(Theo News.cctv.com)
Nguồn: kenh14.vn
Theo info từ cơ quan chức năng thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đầu tháng 10/2025, chị Trương kéo đến quầy giao dịch Ngân hàng Hồ Bắc đòi rút 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền mặt. Plot twist là toàn bộ số tiền này vừa được chuyển vào tài khoản chị Trương lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Việc một khoản tiền khủng vừa được chuyển vào rồi lập tức rút ra trong thời gian chớp nhoáng đã khiến nhân viên ngân hàng phải chú ý ngay
Theo quy định về phòng chống rửa tiền và phòng chống lừa đảo tại Trung Quốc, những giao dịch có dấu hiệu sus như này bắt buộc phải được kiểm tra kỹ càng. Vì thế, nhân viên ngân hàng đã trực tiếp làm việc với khách để làm rõ mục đích sử dụng khoản tiền.
Nhưng mà khi được hỏi, chị Trương chỉ đưa ra những lời giải thích mơ hồ vô cùng, nói là số tiền dùng để "giải quyết công việc". Khi tiếp tục bị yêu cầu làm rõ cụ thể, chị lại đổi lý do, bảo là "có người thân cần dùng tiền gấp"
Việc khách hàng liên tục thay đổi lời khai càng khiến nhân viên ngân hàng càng nghi nghi. Ngay sau đó, ngân hàng đã chủ động liên hệ với người chuyển tiền – một anh ở tỉnh Cát Lâm – để xác minh. Tuy nhiên, kết quả đối chiếu lại cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn nghiêm trọng.
Theo đó, trong khi người chuyển tiền khẳng định đây chỉ là giao dịch "giữa bạn bè", thì chị Trương lại bảo khoản tiền này liên quan đến "chi phí cưới hỏi trong gia đình". Trước tình huống rối ren này, ngân hàng lập tức báo cảnh sát địa phương luôn
Ngay sau khi nhận info, đội cảnh sát chống lừa đảo thành phố Lão Hà Khẩu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Song song với việc rà soát sao kê tài khoản, cơ quan chức năng cũng liên hệ với con trai chị Trương để xác minh.
Kết quả cho thấy, lời khai từ người thân hoàn toàn trái ngược với những gì chị Trương đã nói. Cụ thể, gia đình không có kế hoạch tổ chức đám cưới, cũng không có nhu cầu tài chính lớn, càng không có lý do gì để nhận và rút số tiền 300.000 NDT trong thời điểm đó cả.
Trước những chứng cứ rõ ràng, chị Trương bắt đầu hoang mang và chủ động đề nghị không rút tiền nữa. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát phối hợp với ngân hàng lập tức áp dụng biện pháp tạm thời khóa tài khoản của chị Trương để ngăn chặn việc chuyển tiền ra ngoài.
Từ đây, cuộc điều tra chuyển hướng sang truy tìm nguồn gốc số tiền. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan chức năng phát hiện một chi tiết quan trọng: tại tỉnh Cát Lâm, cảnh sát địa phương cũng đang truy vết dòng tiền liên quan đến cùng một giao dịch.
Qua hệ thống chia sẻ dữ liệu, lực lượng điều tra xác định số tiền 300.000 NDT thực chất có nguồn gốc từ một nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Nạn nhân đã bị các đối tượng giả danh hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của chị Trương thông qua hình thức thao túng từ xa.
Điều này có nghĩa là tài khoản của chị Trương đã bị lợi dụng như một "trạm trung chuyển" trong chuỗi rửa tiền của đường dây lừa đảo. Sau khi tiền được chuyển vào, các đối tượng sẽ tiếp tục tìm cách rút tiền mặt hoặc chuyển sang nhiều tài khoản khác để xóa dấu vết dòng tiền.
Chỉ đến khi được cảnh sát giải thích rõ vụ việc, chị Trương mới thừa nhận bản thân đã bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng thông qua chiêu thức giả danh "cán bộ nhà nước". Trước đó, chị nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên cơ quan chức năng, thông báo về việc "phát tiền hỗ trợ chính sách" và yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Sau đó, chị được hướng dẫn rút tiền mặt và chuyển theo chỉ định, với lời hứa sẽ được trả "tiền công" sau khi hoàn thành
Từ vụ việc trên, lực lượng công an Trung Quốc cảnh báo các đối tượng lừa đảo đang ngày càng sử dụng những kịch bản tinh vi để dụ dỗ các nạn nhân tham gia vào các khâu trung gian trong chuỗi rửa tiền mà không hề hay biết. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không nên cho mượn, cho thuê hoặc đứng tên sử dụng tài khoản ngân hàng cho người khác, bởi hành vi này tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền, người liên quan còn có thể bị cuốn vào các giao dịch bất minh ngoài tầm kiểm soát, kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng đấy nhé!
(Theo News.cctv.com)
Nguồn: kenh14.vn