Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa "úp sọt" được một vụ cất vàng khủng khiếp luôn á! Hơn 500kg vàng nằm im lìm trong hầm nhà – nghe mà choáng váng Vụ này liên quan đến cáo buộc gian lận ở nhà máy tinh luyện vàng Istanbul (IAR) thuộc công ty Ozcan Halac.
Theo truyền thông xứ Thổ, đống vàng này trị giá khoảng 3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (tầm hơn 2.000 tỷ VNĐ nha) được phát hiện ngay tại nhà của bà N.K. - chị gái của ông chủ Fazli Halac. Drama này nổ ra khi team điều tra ập vào khám xét liên hoàn 24 địa điểm vào tháng 10 năm ngoái.
Cuộc khám xét này là một mảnh trong bức tranh điều tra siêu to khổng lồ nhằm làm rõ cáo buộc ông Fazli Halac đã dựng lên cả một đường dây gian lận "xịn sò". Đường dây này liên quan đến việc kê khai xuất khẩu khống tới 543 triệu USD và lập tận 17 công ty ma để ăn chặn các chính sách ưu đãi của nhà nước
Ít nhất 20 người đã bị "vào tù vào tội" vì vụ này, trong đó có cả Ozcan Halac, Tổng giám đốc Aysen Esen và nhân viên Erkam Halac nữa.
"Số vàng nhập khẩu đã được 'tẩy trắng' thành vàng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, từ đó tạo ra dòng ngoại tệ ảo cho các sản phẩm thực tế chưa từng được xuất khẩu. Điều này cho phép các bị cáo nhận các khoản ưu đãi của nhà nước một cách bất hợp pháp. Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại cho nhà nước 12 triệu USD", cơ quan công tố cho biết qua một thông báo.
Cuộc điều tra do Cơ quan Công tố Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ chỉ huy Lực lượng Hiến binh Istanbul dẫn đầu. Cơ quan chức năng đồng loạt đột kích vào các cơ sở của nhà máy tinh luyện vàng Istanbul luôn.
Theo báo cáo thì gia đình Halac khai rằng số vàng trị giá khoảng 3 tỷ lira này là của ông Fazli Halac và đây là tài sản thừa kế. Tuy nhiên, team điều tra vẫn đang "đào sâu" tìm hiểu nguồn gốc thực sự của đống vàng này và mối liên hệ với Halac ra sao
Nguồn: soha.vn
Theo truyền thông xứ Thổ, đống vàng này trị giá khoảng 3 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (tầm hơn 2.000 tỷ VNĐ nha) được phát hiện ngay tại nhà của bà N.K. - chị gái của ông chủ Fazli Halac. Drama này nổ ra khi team điều tra ập vào khám xét liên hoàn 24 địa điểm vào tháng 10 năm ngoái.
Cuộc khám xét này là một mảnh trong bức tranh điều tra siêu to khổng lồ nhằm làm rõ cáo buộc ông Fazli Halac đã dựng lên cả một đường dây gian lận "xịn sò". Đường dây này liên quan đến việc kê khai xuất khẩu khống tới 543 triệu USD và lập tận 17 công ty ma để ăn chặn các chính sách ưu đãi của nhà nước
Ít nhất 20 người đã bị "vào tù vào tội" vì vụ này, trong đó có cả Ozcan Halac, Tổng giám đốc Aysen Esen và nhân viên Erkam Halac nữa.
"Số vàng nhập khẩu đã được 'tẩy trắng' thành vàng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, từ đó tạo ra dòng ngoại tệ ảo cho các sản phẩm thực tế chưa từng được xuất khẩu. Điều này cho phép các bị cáo nhận các khoản ưu đãi của nhà nước một cách bất hợp pháp. Hành vi lừa đảo này đã gây thiệt hại cho nhà nước 12 triệu USD", cơ quan công tố cho biết qua một thông báo.
Cuộc điều tra do Cơ quan Công tố Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ chỉ huy Lực lượng Hiến binh Istanbul dẫn đầu. Cơ quan chức năng đồng loạt đột kích vào các cơ sở của nhà máy tinh luyện vàng Istanbul luôn.
Theo báo cáo thì gia đình Halac khai rằng số vàng trị giá khoảng 3 tỷ lira này là của ông Fazli Halac và đây là tài sản thừa kế. Tuy nhiên, team điều tra vẫn đang "đào sâu" tìm hiểu nguồn gốc thực sự của đống vàng này và mối liên hệ với Halac ra sao
Nguồn: soha.vn