Theo như VKS vừa công bố thì chị Phạm Thị Hoà - cựu CEO Tập đoàn Sen Tài Thu cùng hội bạn thân đã "cuỗm" mất hơn 988 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Con số này nghe mà choáng luôn á!
Chiêu "câu" tiền bằng vốn điều lệ ảo ma
Ngày 24/2 vừa rồi, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ra cáo trạng truy tố chị Phạm Thị Hoà (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Không riêng gì chị Hoà, còn có cả hội bạn thân cùng "ăn chia" gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987).
Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) còn "đa tài năng" hơn khi bị truy tố tận 2 tội danh luôn: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" VÀ "Rửa tiền" nữa đó!
Theo như VKS Hà Nội công bố, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, vì thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân (chắc shopping nhiều quá ️), các chị Linh, Hương và Hoà đã ngồi lại "họp" rồi quyết định... nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để câu tiền từ nhà đầu tư. Hình thức thì nghe fancy lắm: "ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn".
Các chị còn thuê cả đội quân cộng tác viên, nhân viên, sale để "marketing" ảo. Họ được trang bị những tài liệu về chiến lược kinh doanh toàn... fake news do Linh và Hương tự sáng tác. Mục đích? Tư vấn, giới thiệu cho nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang "lên như diều gặp gió", mở chi nhánh tùm lum, thu lợi nhuận khủng.
Nghe xong thì ai cũng muốn bỏ tiền vào thôi! Đặc biệt là khi được hứa hẹn lãi suất "ngon nghẻ" từ 9% đến 13,5%/năm (tuỳ thời hạn hợp đồng), lại còn được cam kết trả đúng hạn, thậm chí muốn rút vốn sớm cũng được. Nghe perfect vậy mà...
Plot twist: Thực tế thì nhà đầu tư không được quyền gì cả!
Nhưng sự thật phũ phàng là sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không hề được hưởng quyền lợi cổ đông gì hết, thậm chí tên còn không có trong sổ cổ đông luôn á! Vậy mà vẫn tin và chuyển tiền
757 tỷ đồng "bốc hơi" không dấu vết
Kết quả của màn lừa đảo này là có tận 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng để "đầu tư" vào Sen Tài Thu dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của chị Hoà.
Sau khi nhận tiền, team chị Hoà, Linh và Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để trả lãi cho một số nhà đầu tư (chiêu "vay Chí trả Phương" kinh điển). Còn hơn 988 tỷ đồng còn lại thì... "adios amigos" luôn rồi!
Đến giờ, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo với tổng số tiền "mất tích" là hơn 971 tỷ đồng. Trong đó họ đã được trả lại khoảng hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Drama "chạy án" 26 tỷ: Lừa đảo trong lừa đảo luôn!
Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú thì lại có màn riêng. Mặc dù không có chức vụ gì, cũng chẳng có khả năng "chạy án" thiệt, nhưng hai chị này đã nhận 26 tỷ đồng từ Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương với lời hứa hẹn có "mối quan hệ" với lãnh đạo Công an, có thể giúp Hương thoát tội hoặc giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi "bỏ túi" 26 tỷ, chị Lan còn "chia phần" cho một luật sư 1 tỷ đồng để tư vấn pháp luật cho Hương (chắc để có vẻ chuyên nghiệp ).
Còn 25 tỷ đồng còn lại? Chị Lan dùng để mua căn hộ tại Royal City giá 9,5 tỷ đồng, rồi gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh để "rửa" nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Nguồn: kenh14.vn
Chiêu "câu" tiền bằng vốn điều lệ ảo ma
Ngày 24/2 vừa rồi, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ra cáo trạng truy tố chị Phạm Thị Hoà (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Không riêng gì chị Hoà, còn có cả hội bạn thân cùng "ăn chia" gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987).
Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) còn "đa tài năng" hơn khi bị truy tố tận 2 tội danh luôn: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" VÀ "Rửa tiền" nữa đó!
Theo như VKS Hà Nội công bố, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, vì thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân (chắc shopping nhiều quá ️), các chị Linh, Hương và Hoà đã ngồi lại "họp" rồi quyết định... nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để câu tiền từ nhà đầu tư. Hình thức thì nghe fancy lắm: "ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn".
Các chị còn thuê cả đội quân cộng tác viên, nhân viên, sale để "marketing" ảo. Họ được trang bị những tài liệu về chiến lược kinh doanh toàn... fake news do Linh và Hương tự sáng tác. Mục đích? Tư vấn, giới thiệu cho nhà đầu tư rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang "lên như diều gặp gió", mở chi nhánh tùm lum, thu lợi nhuận khủng.
Nghe xong thì ai cũng muốn bỏ tiền vào thôi! Đặc biệt là khi được hứa hẹn lãi suất "ngon nghẻ" từ 9% đến 13,5%/năm (tuỳ thời hạn hợp đồng), lại còn được cam kết trả đúng hạn, thậm chí muốn rút vốn sớm cũng được. Nghe perfect vậy mà...
Plot twist: Thực tế thì nhà đầu tư không được quyền gì cả!
Nhưng sự thật phũ phàng là sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không hề được hưởng quyền lợi cổ đông gì hết, thậm chí tên còn không có trong sổ cổ đông luôn á! Vậy mà vẫn tin và chuyển tiền
757 tỷ đồng "bốc hơi" không dấu vết
Kết quả của màn lừa đảo này là có tận 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng để "đầu tư" vào Sen Tài Thu dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của chị Hoà.
Sau khi nhận tiền, team chị Hoà, Linh và Hương đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để trả lãi cho một số nhà đầu tư (chiêu "vay Chí trả Phương" kinh điển). Còn hơn 988 tỷ đồng còn lại thì... "adios amigos" luôn rồi!
Đến giờ, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo với tổng số tiền "mất tích" là hơn 971 tỷ đồng. Trong đó họ đã được trả lại khoảng hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Drama "chạy án" 26 tỷ: Lừa đảo trong lừa đảo luôn!
Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú thì lại có màn riêng. Mặc dù không có chức vụ gì, cũng chẳng có khả năng "chạy án" thiệt, nhưng hai chị này đã nhận 26 tỷ đồng từ Tổng giám đốc Nguyễn Thị Lan Hương với lời hứa hẹn có "mối quan hệ" với lãnh đạo Công an, có thể giúp Hương thoát tội hoặc giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi "bỏ túi" 26 tỷ, chị Lan còn "chia phần" cho một luật sư 1 tỷ đồng để tư vấn pháp luật cho Hương (chắc để có vẻ chuyên nghiệp ).
Còn 25 tỷ đồng còn lại? Chị Lan dùng để mua căn hộ tại Royal City giá 9,5 tỷ đồng, rồi gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh để "rửa" nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Nguồn: kenh14.vn