Công an Hà Tĩnh vừa "sờ gáy" cả một đường dây cho vay nặng lãi siêu khủng - 830 lượt giao dịch với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng, thu lời "bất chính" cực khủng!
Ngày 31/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với số tiền lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Ba "chủ nợ" bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1971, ở Tổ dân phố 1, phường Thành Sen), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1982, ở số 379 đường 26/3, phường Thành Sen) và Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1964, ở số 121 đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen).
"Chiêu trò" tinh vi của hội chủ nợ
Theo hồ sơ điều tra, nhóm này thường xuyên cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp nhưng lãi suất thì "cắt cổ" - cao hơn mức quy định của pháp luật rất nhiều lần
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chỉ cho vay qua người quen hoặc người đã từng vay giới thiệu. Gặp người lạ muốn vay? Thôi cút, khỏi cần hỏi luôn! 
Khi thu nợ, bọn họ yêu cầu trả tiền mặt trực tiếp hoặc qua người trung gian. Nếu chuyển khoản thì phải "úp mở", không được ghi nội dung liên quan đến trả nợ gốc hay lãi - tất cả để che giấu bản chất giao dịch.
Công an vào cuộc, bóc phốt toàn bộ
Nhận thấy hoạt động này diễn ra lâu dài, có tính chuyên nghiệp và ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác rà soát, theo dõi, thu thập chứng cứ. Phối hợp với các đơn vị liên quan, công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.
Sau thời gian điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã nhiều lần cho vay với lãi suất vượt quá 5 lần mức cao nhất theo Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn
Ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự được phê duyệt kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Ngay sau đó, các tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Khai báo "sạch sành sanh"
Trước những chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai báo phương thức hoạt động, cách quản lý các khoản vay, thu gốc lẫn lãi cũng như vai trò của từng người.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy thực hiện 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết "ngầu" hơn với hơn 500 lượt cho vay. Tổng cộng số tiền lên tới 82.387.000.000 đồng với lãi suất cao hơn quy định rất nhiều lần, thu lời bất chính cực khủng
Ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố cả ba đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Dũng bị tạm giam, còn Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 31/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với số tiền lên tới hơn 82 tỷ đồng.
Ba "chủ nợ" bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1971, ở Tổ dân phố 1, phường Thành Sen), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1982, ở số 379 đường 26/3, phường Thành Sen) và Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1964, ở số 121 đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen).
"Chiêu trò" tinh vi của hội chủ nợ
Theo hồ sơ điều tra, nhóm này thường xuyên cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp nhưng lãi suất thì "cắt cổ" - cao hơn mức quy định của pháp luật rất nhiều lần
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chỉ cho vay qua người quen hoặc người đã từng vay giới thiệu. Gặp người lạ muốn vay? Thôi cút, khỏi cần hỏi luôn!
Khi thu nợ, bọn họ yêu cầu trả tiền mặt trực tiếp hoặc qua người trung gian. Nếu chuyển khoản thì phải "úp mở", không được ghi nội dung liên quan đến trả nợ gốc hay lãi - tất cả để che giấu bản chất giao dịch.
Công an vào cuộc, bóc phốt toàn bộ
Nhận thấy hoạt động này diễn ra lâu dài, có tính chuyên nghiệp và ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác rà soát, theo dõi, thu thập chứng cứ. Phối hợp với các đơn vị liên quan, công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.
Sau thời gian điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã nhiều lần cho vay với lãi suất vượt quá 5 lần mức cao nhất theo Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn
Ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự được phê duyệt kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Ngay sau đó, các tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ sách ghi chép cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Khai báo "sạch sành sanh"
Trước những chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai báo phương thức hoạt động, cách quản lý các khoản vay, thu gốc lẫn lãi cũng như vai trò của từng người.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy thực hiện 330 lượt cho vay, còn Nguyễn Thị Tuyết "ngầu" hơn với hơn 500 lượt cho vay. Tổng cộng số tiền lên tới 82.387.000.000 đồng với lãi suất cao hơn quy định rất nhiều lần, thu lời bất chính cực khủng
Ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố cả ba đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Văn Dũng bị tạm giam, còn Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Nguồn: kenh14.vn