BoSaigon2316
New member
Chuyện này nghe sao mà drama vậy nè! Tháng 3/2023 vừa rồi, tại một cửa hàng vàng ở quận Kim Sơn (Thượng Hải), có một anh chàng xuất hiện và quẹt luôn hơn 1,8 triệu NDT (tầm 6,7 tỷ đồng) chỉ trong một lần mua thôi. Anh này còn flex nữa là muốn mua toàn bộ số vàng thỏi trong cửa hàng luôn ấy chứ Cuối cùng, anh bạn này rinh về hơn 4kg vàng thỏi - nghe mà choáng!
Nhưng plot twist ở đây nè! Số vàng vừa mua xong, anh chàng này liền đem sang bán cho một tiệm kim hoàn khác trong cùng ngày, với giá chỉ còn khoảng 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng). Nghĩa là anh bạn này chấp nhận lỗ gần 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Ai mà chơi kiểu này???
Giao dịch mua bán kiểu "trời ơi đất hỡi" này khiến lực lượng chức năng cũng phải nghi ngờ, nhanh chóng vào cuộc điều tra luôn.
Rồi bước ngoặt xuất hiện khi Cục Công an quận Phụng Hiền (Thượng Hải) nhận được đơn trình báo từ nhiều người tự nhận là nạn nhân của các vụ lừa đảo đặt hàng trực tuyến. Điều tra sâu hơn thì phát hiện, tiền trong thẻ ngân hàng của các nạn nhân đã bị chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, trải rộng khắp các quận tại Thượng Hải.
Điểm chung đáng chú ý là số tiền này nhanh chóng được dùng để mua vàng tại các cửa hàng trang sức. Công an xác định đây là một chiêu thức rửa tiền khá tinh vi đấy các bạn. Việc chuyển tiền lừa đảo thành giao dịch mua bán vàng khiến dòng tiền bị cắt đứt, gây khó khăn cực lớn cho quá trình truy vết.
Thực hiện giao dịch mua vàng thỏi xong, các nghi phạm đều đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng - đây mới là chi tiết "sus" nhất! Cùng thời điểm đó, một số người đàn ông khác mang theo ba lô cũng ra vào nhà vệ sinh. Công an xác định đây chính là địa điểm các đối tượng trao đổi vàng - tang vật phạm pháp để tránh camera an ninh. Tài ghê!
Những người này thuộc cùng một băng nhóm tội phạm rửa tiền, hoạt động theo chuỗi khép kín: người trực tiếp mua vàng, sau đó nhanh chóng bán lại rồi chuyển tiền cho "đầu nguồn" qua các kênh bất hợp pháp.
Sau khi thực hiện hành vi, các nghi phạm rời Thượng Hải theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng. Vàng thỏi được tìm thấy trong hành lý nhóm đối tượng, với tổng giá trị lên tới 4 triệu NDT (gần 15 tỷ đồng)
Cuối cùng, 6 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Vụ việc cho thấy những kẻ lừa đảo đã và đang tìm đến vàng như một công cụ rửa tiền mới do dễ mua, dễ bán và có giá trị cao.
Bài học rút ra: đừng bao giờ nghĩ mình đủ thông minh để làm trái pháp luật nhé!
Nguồn: soha.vn
Nhưng plot twist ở đây nè! Số vàng vừa mua xong, anh chàng này liền đem sang bán cho một tiệm kim hoàn khác trong cùng ngày, với giá chỉ còn khoảng 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng). Nghĩa là anh bạn này chấp nhận lỗ gần 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Ai mà chơi kiểu này???
Giao dịch mua bán kiểu "trời ơi đất hỡi" này khiến lực lượng chức năng cũng phải nghi ngờ, nhanh chóng vào cuộc điều tra luôn.
Rồi bước ngoặt xuất hiện khi Cục Công an quận Phụng Hiền (Thượng Hải) nhận được đơn trình báo từ nhiều người tự nhận là nạn nhân của các vụ lừa đảo đặt hàng trực tuyến. Điều tra sâu hơn thì phát hiện, tiền trong thẻ ngân hàng của các nạn nhân đã bị chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, trải rộng khắp các quận tại Thượng Hải.
Điểm chung đáng chú ý là số tiền này nhanh chóng được dùng để mua vàng tại các cửa hàng trang sức. Công an xác định đây là một chiêu thức rửa tiền khá tinh vi đấy các bạn. Việc chuyển tiền lừa đảo thành giao dịch mua bán vàng khiến dòng tiền bị cắt đứt, gây khó khăn cực lớn cho quá trình truy vết.
Thực hiện giao dịch mua vàng thỏi xong, các nghi phạm đều đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng - đây mới là chi tiết "sus" nhất! Cùng thời điểm đó, một số người đàn ông khác mang theo ba lô cũng ra vào nhà vệ sinh. Công an xác định đây chính là địa điểm các đối tượng trao đổi vàng - tang vật phạm pháp để tránh camera an ninh. Tài ghê!
Những người này thuộc cùng một băng nhóm tội phạm rửa tiền, hoạt động theo chuỗi khép kín: người trực tiếp mua vàng, sau đó nhanh chóng bán lại rồi chuyển tiền cho "đầu nguồn" qua các kênh bất hợp pháp.
Sau khi thực hiện hành vi, các nghi phạm rời Thượng Hải theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ các đối tượng. Vàng thỏi được tìm thấy trong hành lý nhóm đối tượng, với tổng giá trị lên tới 4 triệu NDT (gần 15 tỷ đồng)
Cuối cùng, 6 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Vụ việc cho thấy những kẻ lừa đảo đã và đang tìm đến vàng như một công cụ rửa tiền mới do dễ mua, dễ bán và có giá trị cao.
Bài học rút ra: đừng bao giờ nghĩ mình đủ thông minh để làm trái pháp luật nhé!
Nguồn: soha.vn