BubuKiki7031
New member
Ê chề, đọc vụ này mà tức á! Hàng trăm triệu đô la tiền từ thiện dành cho các em nhỏ lại bị "rút ruột" để mua siêu xe, biệt thự và đi nghỉ dưỡng sang chảnh
CBS News vừa bóc phốt một đường dây gian lận cực khủng ở bang Minnesota, Mỹ. Hàng chục tài liệu và ảnh cho thấy hàng trăm triệu USD tiền thuế - vốn để hỗ trợ trẻ em thiếu ăn trong đại dịch - đã bị chiếm đoạt rồi xài vào siêu xe, bất động sản, trang sức và những chuyến du lịch hạng sang ra nước ngoài luôn nha!
Theo hồ sơ thì phần lớn bị cáo là người Mỹ gốc Somalia. Họ được cho là đã "biến hóa" tiền từ chương trình dinh dưỡng trẻ em thành... ô tô đắt đỏ, nhà đất trong và ngoài nước, vé máy bay hạng nhất và kỳ nghỉ tại resort xịn sò. Có cả video ghi lại cảnh họ mở champagne ăn mừng tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh ở Maldives luôn á! Một bị cáo còn nhắn tin flex: "Bạn sẽ trở thành người giàu nhất ở tuổi 25, InshaAllah." ️
## Bằng chứng đầy ắp trong phiên tòa
Những tài liệu này là vật chứng trong phiên tòa liên bang gần đây, nhiều thứ lần đầu được CBS News công bố nè. Gồm cả email đặt biệt thự trên mặt nước có hồ bơi riêng ở Radisson Blu Resort Maldives, hình ảnh bất động sản ven hồ Minnesota, biên lai chuyển tiền sang Trung Quốc và Đông Phi, vé máy bay hạng nhất đi Istanbul và Amsterdam, một chiếc Porsche Macan 2021, cộng thêm tin nhắn chụp lại xấp tiền mặt được trao tay nhau giữa các bị cáo luôn!
Tại phiên tuyên án Abdimajid Mohamed Nur (24 tuổi) - người xài tiền thuế mua xe và đi nghỉ Maldives, Thẩm phán Nancy E. Brasel nói thẳng luôn: "Khi người khác thấy khủng hoảng thì lao vào giúp đỡ, anh lại thấy tiền rồi lao vào... trộm cắp." Cay đắng thật đấy! Nur bị phạt 10 năm tù và phải bồi hoàn gần 48 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) nha!
Nhưng Nur chỉ là một trong hàng chục người bị cáo buộc trong vụ "rút ruột" hàng trăm triệu USD tiền thuế này thôi. Đến giờ vẫn còn nhiều câu hỏi về việc dòng tiền cuối cùng chảy về đâu. Vụ án tiếp tục hot khi các nghị sĩ Cộng hòa mở cuộc điều tra cách xử lý vụ việc của Thống đốc Minnesota Tim Walz. Bộ Tài chính Mỹ cũng nói sẽ điều tra khả năng tiền bị chuyển đến tổ chức al Shabaab (một nhánh của al Qaeda ở Somalia).
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết một lượng lớn tiền đã được chuyển ra nước ngoài và đang theo dõi dòng tiền tới Trung Đông và Somalia. Tuy nhiên, nhiều điều tra viên liên bang nói với CBS News rằng không có bằng chứng cho thấy tiền đã bị chuyển cho al Shabaab, và các công tố viên cũng chưa đưa ra chứng cứ nào liên quan đến hoạt động khủng bố cả.
Ông Andy Luger, cựu Công tố viên Liên bang Mỹ từng dẫn dắt việc truy tố vụ án từ năm 2022 đến tháng 1 vừa qua, khẳng định luôn: "Phần lớn số tiền mà những người này chiếm đoạt đã được dùng để mua sắm xa xỉ cho bản thân. Không hề có bằng chứng cho thấy số tiền này được dùng để tài trợ khủng bố hay đó là mục đích của 70 người bị chúng tôi truy tố."
## Dòng tiền chảy đi đâu?
Rà soát của CBS News cho thấy các bị cáo đã chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài, trong đó có các ngân hàng và doanh nghiệp tại Trung Quốc. Giới chức cho biết việc theo dấu vết dòng tiền qua Trung Quốc đặc biệt khó khăn luôn. Ngoài ra, gần 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng) cũng được chuyển đến các tài khoản tại Kenya nữa!
Abdiaziz Shafii Farah (36 tuổi) vừa ăn án 28 năm tù vào tháng trước, đã thực hiện sáu lần chuyển tiền tổng cộng hơn 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) tới các ngân hàng ở Trung Quốc từ tháng 2 đến tháng 7/2021. Trong một tin nhắn, Farah còn yêu cầu gửi 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) đến Mogadishu Bakara - khu vực từng là thành trì của al Shabaab và gắn với sự kiện Black Hawk Down năm 1993.
Farah là chủ một nhà hàng tại Minnesota, từng ký hợp đồng với tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future để cung cấp bữa ăn cho trẻ em. Nhưng mà... các công tố viên cho biết Farah và đồng bọn đã lập khống hóa đơn trị giá 47 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng), tuyên bố đã phục vụ 18 triệu bữa ăn tại hơn 30 địa điểm, trong khi thực tế không có một bữa ăn nào cả! Trời ơi, kinh khủng quá!
Hàng trăm tài liệu liên quan đến vụ án của Farah cho thấy số tiền gian lận được dùng để mua xe sang, đầu tư bất động sản trong và ngoài nước, cùng các chuyến du lịch hạng nhất đến nhiều điểm đến xa xỉ. Các bị cáo còn dùng thủy phi cơ để đi đến các khu nghỉ dưỡng tại Maldives, nơi Farah xuất hiện trong video ăn mừng bên hồ bơi riêng vào tháng 7/2021. Thẩm phán nhận định động cơ phạm tội của Farah là "lòng tham thuần túy, không thể bào chữa". Chuẩn không cần chỉnh! 
Dân biểu đảng Dân chủ Ilhan Omar cho rằng nếu có mối liên hệ giữa các cáo buộc gian lận trong cộng đồng người Somalia và khủng bố thì đó sẽ là "thất bại của FBI". Tính đến nay, các công tố viên liên bang đã kết án 61 người trong vụ bê bối gian lận ngày càng mở rộng tại Minnesota và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn
CBS News vừa bóc phốt một đường dây gian lận cực khủng ở bang Minnesota, Mỹ. Hàng chục tài liệu và ảnh cho thấy hàng trăm triệu USD tiền thuế - vốn để hỗ trợ trẻ em thiếu ăn trong đại dịch - đã bị chiếm đoạt rồi xài vào siêu xe, bất động sản, trang sức và những chuyến du lịch hạng sang ra nước ngoài luôn nha!
Theo hồ sơ thì phần lớn bị cáo là người Mỹ gốc Somalia. Họ được cho là đã "biến hóa" tiền từ chương trình dinh dưỡng trẻ em thành... ô tô đắt đỏ, nhà đất trong và ngoài nước, vé máy bay hạng nhất và kỳ nghỉ tại resort xịn sò. Có cả video ghi lại cảnh họ mở champagne ăn mừng tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh ở Maldives luôn á! Một bị cáo còn nhắn tin flex: "Bạn sẽ trở thành người giàu nhất ở tuổi 25, InshaAllah." ️
## Bằng chứng đầy ắp trong phiên tòa
Những tài liệu này là vật chứng trong phiên tòa liên bang gần đây, nhiều thứ lần đầu được CBS News công bố nè. Gồm cả email đặt biệt thự trên mặt nước có hồ bơi riêng ở Radisson Blu Resort Maldives, hình ảnh bất động sản ven hồ Minnesota, biên lai chuyển tiền sang Trung Quốc và Đông Phi, vé máy bay hạng nhất đi Istanbul và Amsterdam, một chiếc Porsche Macan 2021, cộng thêm tin nhắn chụp lại xấp tiền mặt được trao tay nhau giữa các bị cáo luôn!
Tại phiên tuyên án Abdimajid Mohamed Nur (24 tuổi) - người xài tiền thuế mua xe và đi nghỉ Maldives, Thẩm phán Nancy E. Brasel nói thẳng luôn: "Khi người khác thấy khủng hoảng thì lao vào giúp đỡ, anh lại thấy tiền rồi lao vào... trộm cắp." Cay đắng thật đấy! Nur bị phạt 10 năm tù và phải bồi hoàn gần 48 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) nha!
Nhưng Nur chỉ là một trong hàng chục người bị cáo buộc trong vụ "rút ruột" hàng trăm triệu USD tiền thuế này thôi. Đến giờ vẫn còn nhiều câu hỏi về việc dòng tiền cuối cùng chảy về đâu. Vụ án tiếp tục hot khi các nghị sĩ Cộng hòa mở cuộc điều tra cách xử lý vụ việc của Thống đốc Minnesota Tim Walz. Bộ Tài chính Mỹ cũng nói sẽ điều tra khả năng tiền bị chuyển đến tổ chức al Shabaab (một nhánh của al Qaeda ở Somalia).
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết một lượng lớn tiền đã được chuyển ra nước ngoài và đang theo dõi dòng tiền tới Trung Đông và Somalia. Tuy nhiên, nhiều điều tra viên liên bang nói với CBS News rằng không có bằng chứng cho thấy tiền đã bị chuyển cho al Shabaab, và các công tố viên cũng chưa đưa ra chứng cứ nào liên quan đến hoạt động khủng bố cả.
Ông Andy Luger, cựu Công tố viên Liên bang Mỹ từng dẫn dắt việc truy tố vụ án từ năm 2022 đến tháng 1 vừa qua, khẳng định luôn: "Phần lớn số tiền mà những người này chiếm đoạt đã được dùng để mua sắm xa xỉ cho bản thân. Không hề có bằng chứng cho thấy số tiền này được dùng để tài trợ khủng bố hay đó là mục đích của 70 người bị chúng tôi truy tố."
## Dòng tiền chảy đi đâu?
Rà soát của CBS News cho thấy các bị cáo đã chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài, trong đó có các ngân hàng và doanh nghiệp tại Trung Quốc. Giới chức cho biết việc theo dấu vết dòng tiền qua Trung Quốc đặc biệt khó khăn luôn. Ngoài ra, gần 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng) cũng được chuyển đến các tài khoản tại Kenya nữa!
Abdiaziz Shafii Farah (36 tuổi) vừa ăn án 28 năm tù vào tháng trước, đã thực hiện sáu lần chuyển tiền tổng cộng hơn 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) tới các ngân hàng ở Trung Quốc từ tháng 2 đến tháng 7/2021. Trong một tin nhắn, Farah còn yêu cầu gửi 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) đến Mogadishu Bakara - khu vực từng là thành trì của al Shabaab và gắn với sự kiện Black Hawk Down năm 1993.
Farah là chủ một nhà hàng tại Minnesota, từng ký hợp đồng với tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future để cung cấp bữa ăn cho trẻ em. Nhưng mà... các công tố viên cho biết Farah và đồng bọn đã lập khống hóa đơn trị giá 47 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng), tuyên bố đã phục vụ 18 triệu bữa ăn tại hơn 30 địa điểm, trong khi thực tế không có một bữa ăn nào cả! Trời ơi, kinh khủng quá!
Hàng trăm tài liệu liên quan đến vụ án của Farah cho thấy số tiền gian lận được dùng để mua xe sang, đầu tư bất động sản trong và ngoài nước, cùng các chuyến du lịch hạng nhất đến nhiều điểm đến xa xỉ. Các bị cáo còn dùng thủy phi cơ để đi đến các khu nghỉ dưỡng tại Maldives, nơi Farah xuất hiện trong video ăn mừng bên hồ bơi riêng vào tháng 7/2021. Thẩm phán nhận định động cơ phạm tội của Farah là "lòng tham thuần túy, không thể bào chữa". Chuẩn không cần chỉnh!
Dân biểu đảng Dân chủ Ilhan Omar cho rằng nếu có mối liên hệ giữa các cáo buộc gian lận trong cộng đồng người Somalia và khủng bố thì đó sẽ là "thất bại của FBI". Tính đến nay, các công tố viên liên bang đã kết án 61 người trong vụ bê bối gian lận ngày càng mở rộng tại Minnesota và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn