Cục An ninh kinh tế (A09) vừa hé lộ loạt chi tiết "rợn tóc gáy" về thủ đoạn cực kỳ tinh vi của Vương Lê Vĩnh Nhân (hay còn gọi là Eric Vương) khi vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS. Qua đó, anh này đã huy động được dòng tiền "khủng" từ các nhà đầu tư
Khởi tố 9 người, chiếm đoạt số tiền "trên trời"
Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều qua (3/4), Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã drop thông tin "nóng hổi" về vụ án sàn ONUS.
Theo đó, tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, sinh năm 1984 tại Cần Thơ) cùng 8 đồng phạm về 2 tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Eric Vương và hội đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS để huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Nghe con số mà choáng á!
Thủ đoạn "cao tay" như phim Hollywood
Đại tá Phạm Mạnh Hùng chia sẻ, năm 2018, Eric Vuong và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS – cái tên mà giờ ai cũng biết.
Sau đó, bọn này dùng đủ thứ chiêu trò tinh vi, đưa thông tin sai lệch để tạo niềm tin cho nhà đầu tư rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền. Cụ thể:
Thứ nhất, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Nhưng thực tế? Số lượng VNDC phát hành chẳng được ký quỹ tại ngân hàng nào cả để đảm bảo tính thanh khoản. Scam từ đầu luôn!
Thứ hai, các đối tượng tổ chức lễ ký kết và truyền thông rầm rộ rằng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse, hứa hẹn mở rộng mạng lưới: 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh Snack House. Nghe "xịn sò" thật, nhưng thực tế không có gì cả!
Thứ ba, VNDC kết hợp với đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" – kênh mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Nhưng plot twist: chưa bao giờ có sàn này tồn tại
Ngoài ra, đây là điểm "đỉnh cao" nhất: các đối tượng đã thuê cả dàn KOLs (những người có sức ảnh hưởng cực lớn trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý và "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Chiến thuật marketing level "thánh" luôn!
Thứ tư, các đối tượng thông báo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau này là ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nghe có vẻ "quốc tế" phết nhỉ? Nhưng thực tế các công ty này do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập. Tự đạo tự diễn vậy mà!
Mở rộng quy mô, lặp đi lặp lại công thức lừa đảo
Sau khi "câu" được đủ nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình và hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS. Đỉnh cao hơn, chúng còn can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo ý muốn.
Sau một thời gian vận hành, thao túng giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ "tan nát", các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và mất hết giá trị. Sau đó, chúng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và lặp lại đúng quy trình như vậy. Vòng lặp vô tận!
Hệ sinh thái ONUS được xác định có quy mô đặc biệt lớn: niêm yết gần 600 dự án tiền ảo, có khoảng 5,5 triệu tài khoản, dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD. Con số mà nghe xong muốn ngất luôn!
Để vận hành "cỗ máy" này, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất chung một bộ máy điều hành. Mục đích? Che giấu dòng tiền và hợp thức hóa hoạt động huy động vốn thôi!
Đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người
Trong các ngày 20-21/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố, triệu tập hơn 140 người liên quan.
Theo cơ quan điều tra, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung "bóc phốt" tiếp, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn
Khởi tố 9 người, chiếm đoạt số tiền "trên trời"
Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều qua (3/4), Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã drop thông tin "nóng hổi" về vụ án sàn ONUS.
Theo đó, tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, sinh năm 1984 tại Cần Thơ) cùng 8 đồng phạm về 2 tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Eric Vương và hội đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS để huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Nghe con số mà choáng á!
Thủ đoạn "cao tay" như phim Hollywood
Đại tá Phạm Mạnh Hùng chia sẻ, năm 2018, Eric Vuong và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS – cái tên mà giờ ai cũng biết.
Sau đó, bọn này dùng đủ thứ chiêu trò tinh vi, đưa thông tin sai lệch để tạo niềm tin cho nhà đầu tư rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền. Cụ thể:
Thứ nhất, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Nhưng thực tế? Số lượng VNDC phát hành chẳng được ký quỹ tại ngân hàng nào cả để đảm bảo tính thanh khoản. Scam từ đầu luôn!
Thứ hai, các đối tượng tổ chức lễ ký kết và truyền thông rầm rộ rằng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse, hứa hẹn mở rộng mạng lưới: 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh Snack House. Nghe "xịn sò" thật, nhưng thực tế không có gì cả!
Thứ ba, VNDC kết hợp với đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" – kênh mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Nhưng plot twist: chưa bao giờ có sàn này tồn tại
Ngoài ra, đây là điểm "đỉnh cao" nhất: các đối tượng đã thuê cả dàn KOLs (những người có sức ảnh hưởng cực lớn trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý và "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Chiến thuật marketing level "thánh" luôn!
Thứ tư, các đối tượng thông báo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau này là ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nghe có vẻ "quốc tế" phết nhỉ? Nhưng thực tế các công ty này do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập. Tự đạo tự diễn vậy mà!
Mở rộng quy mô, lặp đi lặp lại công thức lừa đảo
Sau khi "câu" được đủ nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình và hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS. Đỉnh cao hơn, chúng còn can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo ý muốn.
Sau một thời gian vận hành, thao túng giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ "tan nát", các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và mất hết giá trị. Sau đó, chúng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và lặp lại đúng quy trình như vậy. Vòng lặp vô tận!
Hệ sinh thái ONUS được xác định có quy mô đặc biệt lớn: niêm yết gần 600 dự án tiền ảo, có khoảng 5,5 triệu tài khoản, dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD. Con số mà nghe xong muốn ngất luôn!
Để vận hành "cỗ máy" này, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất chung một bộ máy điều hành. Mục đích? Che giấu dòng tiền và hợp thức hóa hoạt động huy động vốn thôi!
Đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 người
Trong các ngày 20-21/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố, triệu tập hơn 140 người liên quan.
Theo cơ quan điều tra, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung "bóc phốt" tiếp, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: soha.vn