Ối giời ơi, vụ này chấn động lắm luôn! Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương "khủng", khởi tố thêm 4 ông chủ tiệm vàng đình đám ở TP.HCM. Tổng cộng đã có 31 người bị sờ gáy, cùng 1.239 viên kim cương bị tịch thu.
Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 12/7 vừa rồi, họ đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự trong Chuyên án 268V.
Các bị can lần này toàn "big boss" cả:
• Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý
• Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm
• Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu
• Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB)
Trong quá trình khám xét, công an còn thu giữ thêm 139 viên kim cương nữa. Cộng dồn lại, số tang vật đã lên tới con số "khủng" 1.239 viên kim cương, chưa kể đồng hồ, trang sức, đá quý khác nữa đó!
Thủ đoạn tinh vi: Dùng WhatsApp, Viber để "làm ăn"
Theo công an điều tra, bọn này hoạt động rất "pro" luôn nha! ️ Chúng dùng WhatsApp, Viber để liên lạc với đầu mối người Ấn Độ ở nước ngoài, đặt mua kim cương rồi lén lút vận chuyển về Việt Nam bán.
Để tìm khách, chúng còn thuê người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp chào hàng tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý. Khi khách "deal ổn", hai bên lập nhóm trên WhatsApp để báo giá, đặt hàng và hẹn giao nhận.
Điểm "hấp dẫn" là giá kim cương của bọn này rẻ hơn thị trường trong nước tận 1/3 luôn! Chủ yếu nhắm vào các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập đang cần mở rộng nguồn hàng.
Giấu kim cương trong giày dép, quần áo để "qua mặt" hải quan
Tận dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, lũ này giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo gì cả. Xịn sò phết!
Sau khi hàng về Việt Nam, các đầu mối ở Hồng Kông sẽ lập nhóm trên WhatsApp để thông báo số lượng, thời gian giao hàng và thông tin khách. Kim cương được phân loại sẵn theo từng đơn, rồi chuyển qua nhiều đối tượng trung gian để giao cho người mua.
Đặc biệt, toàn bộ hoạt động từ chào hàng, giao nhận đến thanh toán đều được điều hành từ Hồng Kông. Chúng liên lạc qua WhatsApp và Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn để tránh bị phát hiện. Khi giao nhận tiền, còn dùng số seri trên tờ USD làm "mật mã" để xác nhận giao dịch nữa chứ! Tinh vi vãi!
Đã khởi tố 31 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra
Công an Thanh Hóa nhận định, đây là đường dây buôn lậu hoạt động cực kỳ tinh vi, gây khó khăn lớn trong việc truy vết dòng tiền, xác minh nguồn gốc hàng hóa và thu thập chứng cứ.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ "đỉnh cao", công an đã từng bước bóc gỡ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây này.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, đá quý không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy bắt các mắt xích còn lại, đồng thời thu hồi toàn bộ hàng hóa buôn lậu và xử lý nghiêm theo pháp luật. Chờ xem tiếp tục "rớt" thêm bao nhiêu cái tên nữa!
Nguồn: techz.vn