Này thì drama thật sự đây rồi! Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) vừa "quất" liền tay hơn 140 triệu rupee (tương đương khoảng 41 tỷ VNĐ luôn nha) tiền mặt, vàng và trang sức trong đợt đột kích khét lẹt tại Jharkhand và Tây Bengal ngày 21/11. Đây chính là một phần trong cuộc điều tra về đường dây khai thác và buôn lậu than trái phép siêu khủng đang hoạt động tại hai bang này.
Theo thông báo chính thức (nghe cũng căng não luôn á), các cuộc khám xét được tiến hành theo Điều 17 của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) năm 2002. Target chính là những cá nhân và tổ chức bị tình nghi tham gia vào đường dây trộm than, vận chuyển và tiêu thụ than đã tồn tại suốt nhiều năm qua.
Không chỉ tiền mặt và vàng đâu nha, giới chức còn "tịch thu luôn" nhiều giấy tờ nhà đất liên quan đến đường dây này, hồ sơ giao dịch đất đai, thiết bị kỹ thuật số và cả sổ sách kế toán của các công ty được cho là do nhóm nghi phạm kiểm soát nữa. Bị "sờ gáy" hết rồi!
Tại Jharkhand, lực lượng chức năng đã đột kích 20 địa điểm ở Dhanbad và Dumka, gồm các cơ sở liên quan đến những người có tên như: Lal Bahadur Singh, Anil Goyal, Sanjay Khemka, Amar Mondal và một số người khác.
Còn tại Tây Bengal, các đội của ED khám xét 24 địa điểm ở Durgapur, Purulia, Howrah và Kolkata, từ nhà riêng, văn phòng, đến trạm thu phí trái phép và các nhà máy luyện than cốc. Những địa điểm này có liên quan đến Narendra Kharka, Krishna Murari Kayal, Yudhishthir Ghosh, Raj Kishore Yadav, Lokesh Singh, Chinmay Mondal và Nirad Baran Mondal.
Hơn 100 cán bộ của ED, cùng lực lượng CRPF, đã tham gia vào chiến dịch phối hợp cực kỳ quy mô này nha. Xịn sò ghê!
Đợt rà soát này diễn ra sau nhiều báo cáo do cảnh sát hai bang lập, với cáo buộc một mạng lưới rộng lớn đã vận chuyển than từ Jharkhand sang Tây Bengal bằng giấy tờ giả hoặc không hợp lệ. Theo các quan chức ED, những sổ sách, tài liệu bị thu giữ và dữ liệu số đã củng cố thêm nghi vấn về một chuỗi cung ứng phi pháp quy mô lớn và cho thấy khả năng có sự tiếp tay của một số cơ quan địa phương (plot twist đây rồi ).
Cơ quan điều tra cũng thu được các bản ghi chép về thu chi tiền mặt bất hợp pháp, giúp làm rõ dòng tiền của đường dây này. ED cho biết đường dây hoạt động mạnh tại các huyện giáp ranh và tạo ra "khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc phạm tội" (nghe sợ luôn á).
Cơ quan này cho biết quá trình rà soát số tang vật thu giữ vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ có thêm diễn biến trong giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra. Có vẻ còn drama tiếp nè mọi người!
Nguồn: soha.vn