BossYeuHihi
New member
Công an TP HCM vừa thả "bom tấn" mới nè! Quá trình điều tra thêm vụ CEO Alibaba lừa đảo, các anh phát hiện bọn bị can không chỉ lừa bán đất ma mà còn mua bán BĐS khác, mà người chuyển nhượng thì... trốn thuế luôn. Drama chồng drama á!
Ngày 25-1, Công an TP HCM thông báo đã làm xong hồ sơ điều tra bổ sung và chuyển sang viện kiểm sát để xin truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba - em ruột Luyện luôn nha) và 18 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Còn drama hơn nữa: bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Nguyễn Thái Luyện), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện nữa) bị đề nghị truy tố tận 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" VÀ "Rửa tiền" luôn. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) cũng bị sờ gáy vì tội "Rửa tiền".
Tổng cộng 23 bị can này đã cùng nhau lập ra đủ loại công ty BĐS, rồi "vẽ" luôn 58 dự án ma (giỏi vẽ thật đấy ), sau đó quảng cáo ầm ĩ để bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả? Lừa được 4.361 người với tổng số tiền lên đến 2.264 tỷ đồng! Sốc chưa?
Theo hồ sơ, nhóm này đã thành lập 22 pháp nhân (fake company vậy đó), "vẽ" ra 58 dự án BĐS không có thật tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô tách thửa trái phép để bán cho hàng nghìn khách hàng. Nguyễn Thái Luyện còn hứa mua lại giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, không muốn bán thì cho thuê lại hưởng lời 2%/tháng. Nhưng mà... đó chỉ là lời hứa suông thôi. Khi vụ án nổ ra, các bạn bị hại đã kéo đến Công an TP HCM tố cáo ầm ĩ luôn.
Sau khi khởi tố, Công an TP HCM thu giữ được 257 miếng kim loại màu vàng. Sau khi giám định bởi Công ty giám định PNJ, Hội đồng định giá kết luận 257 miếng vàng này có giá trị 743 triệu đồng.
Ngoài ra còn có 20 thỏi kim loại màu vàng nữa, trọng lượng 7,3 kg, nhưng sau khi giám định thì... toàn bộ số hợp kim này KHÔNG PHẢI LÀ VÀNG! Fake luôn! Tháng 3-2020, công an còn thu giữ thêm 15 miếng vàng khi khám xét nhà Võ Thị Thanh Mai. 15 miếng này trị giá 359 triệu đồng.
Plot twist đáng chú ý nè: Công an TP HCM phát hiện các bị can trong vụ án còn nhận chuyển nhượng một số BĐS tại TP HCM có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân của các chủ nhà đất. Vì vụ án còn nhiều vấn đề liên quan đến hành vi trốn thuế nhưng các cá nhân chuyển nhượng không còn sống nơi cư trú nữa, nên Công an TP HCM tách vụ án ra điều tra riêng.
Đối với các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, sau khi thống nhất với liên ngành TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ cho Công an các tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.
Nguồn: soha.vn