Cặp vợ chồng này không đi làm nhưng lại giao dịch số tiền khủng trong tài khoản ngân hàng, khiến cảnh sát phải để mắt
## Những cuộc hẹn tốc hành 5 phút với "gói hàng" đen bí ẩn
Năm 2016, trong lúc cảnh sát tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang quét dữ liệu ngân hàng, họ tá hoả phát hiện một tài khoản tên Trương Đông có động thái... hơi sus Mỗi ngày tài khoản này nhận và chuyển đi chuyển lại số tiền lên đến hàng triệu NDT luôn á!
Theo dõi kỹ hơn, cảnh sát nhận ra cứ sau khi tài khoản nhận tiền xong thì chỉ mấy phút sau là số tiền đó lại bay sang tài khoản khác ngay. Chủ tài khoản cố tình để số dư rất nhỏ, rõ ràng là đang che giấu gì đó rồi
Thấy không ổn, cảnh sát liền nhờ ngân hàng cung cấp thông tin. Hóa ra Trương Đông không phải doanh nhân hay chủ shop gì cả, mà chỉ là công nhân bình thường làm ở khu công nghiệp thôi. Vậy mà tài khoản chạy tiền nhiều đến vậy là sao?
Sau 1 tháng bám đuôi, cảnh sát vẫn không thấy gì bất thường. Cuộc sống của anh này cũng bt thôi, đi làm về nhà đúng 5h chiều, không đi chơi gì cả.
Không hiểu nổi, cảnh sát gọi Trương Đông lên đồn hỏi thẳng. Anh này mới thú nhận tài khoản đó giờ do dì mình - bà Khánh Hạ - đang xài. Plot twist đó!
Cảnh sát lập tức chuyển hướng điều tra bà dì. Điều lạ là vợ chồng bà này không có việc làm ổn định, thời điểm đó không làm ở cơ quan nào hết. Vậy mà lại có tiền như vậy, ủa alo?
Sau gần 1 tháng theo dõi, cảnh sát phát hiện hàng ngày cặp vợ chồng này ra ngoài gặp nhiều người. Nhưng không phải gặp gỡ bình thường đâu nhé! Cứ mỗi lần trò chuyện chỉ vỏn vẹn 5 phút, người kia lại đưa cho họ một gói đồ bọc kín trong túi đen. Đồng thời Khánh Hạ cũng đưa lại một món tương tự. Các trinh sát đoán bên trong là... tiền!
Gặp ai họ cũng giao dịch kiểu này. Một ngày có thể gặp đến 15 người khác nhau, đủ mọi lứa tuổi, đủ cả nam lẫn nữ.
Đang còn mù tịt thì một điều tra viên tìm được thông tin: hoá ra Khánh Hạ từng ngồi tù 2 năm 6 tháng vì buôn bán ngoại hối trái phép! Giờ thì sáng rồi nhé!
Hiểu chuyện rồi, cảnh sát lập tức ập vào nhà cặp vợ chồng này để khám xét.
## Đường dây khủng bị phanh phui, choáng váng luôn
Tại nhà đối tượng, cảnh sát thu giữ được 100 thùng carton đựng tiền đủ loại mệnh giá, đủ mọi quốc gia luôn á! Ngoài ra còn có tận 9 chiếc điện thoại, 3 máy đếm tiền và 8 thẻ ngân hàng của 8 người khác nhau. Mỗi thẻ giao dịch đến hàng triệu NDT/ngày. Ủa trời ơi!
Ban đầu vợ chồng Khánh Hạ cứng họng không chịu khai gì. Nhưng chỉ sau 30 phút "làm việc", cảnh sát đã khiến 2 đối tượng này phải... xịt keo hết rồi
Theo lời khai, sau khi ra tù vì tội buôn bán ngoại hối, họ không tìm được việc làm phù hợp. Nhưng mà lại thích tiêu xài sang chảnh. Bị kẻ xấu dụ dỗ, Khánh Hạ lại đi vào vết xe đổ của chính mình lần nữa. Để che mắt cảnh sát, lần này bà ta dùng tài khoản người khác để giao dịch.
Nhưng không ngờ lần 2 vẫn bị bóc phốt Tại đồn, bà ta kể chủ yếu việc mua bán ngoại hối diễn ra online, sau đó gặp nhau chỉ đưa đúng số tiền cần giao dịch chứ không nói chuyện gì nhiều.
Khánh Hạ còn tiết lộ thường những đối tượng muốn đổi ngoại tệ này dùng tiền vào mục đích... không trong sáng lắm Bà biết hành vi mình sai trái nhưng vì công việc này cho thu nhập cao nên vẫn làm bất chấp.
Dựa vào thông tin từ người phụ nữ này, cảnh sát địa phương phối hợp với các lực lượng khác triệt phá cả một đường dây mua bán ngoại tệ trái phép với hơn 50 đối tượng trải dài khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Đỉnh của chóp luôn!
Nguồn: kenh14.vn