NhimLili6291
New member
Chuyện này nghe mà choáng váng luôn các bạn ơi! Tại thời điểm bị bắt, cặp vợ chồng Long và Mai đang "quản lý" tới 74 tài khoản ngân hàng với số tiền chi trả lên tới hơn 400 triệu đồng/tháng Còn đối tượng Tâm thì vừa làm đầu mối giúp hai vợ chồng này gom tài khoản, vừa cho thuê luôn cả tài khoản của chính mình. Plot twist là việc này đã khiến bạn thân của chính Tâm bị lừa mất tiền nha! Tưởng bạn thân mà hóa ra...
Theo info từ Công an Trà Vinh, ngày 6/3/2023, Công an huyện Duyên Hải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh lập chuyên án mang bí số 123Đ với 36 cán bộ tham gia. Họ chia thành 4 tổ công tác tại các tỉnh thành (Sóc Trăng, Long An, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu) để đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen của nạn nhân nhắn tin mượn tiền rồi chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 22/12/2022, khi anh Nguyễn Trường Giang (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải) đến công an trình báo. Hôm đó, khi đang đi công việc tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, anh nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Thấy hình đại diện của vợ chồng bạn thân, anh Giang accept luôn không nghĩ ngợi gì
Vừa kết bạn xong, tài khoản Zalo "Huỳnh Văn Tâm" nhắn tin mượn 8 triệu đồng và gửi kèm số tài khoản. Vì nghĩ là bạn thân nên anh Giang chuyển tiền ngay lập tức, thậm chí còn check kỹ thì thấy tên chủ tài khoản trùng khớp với tên bạn mình là Huỳnh Văn Tâm nên càng không nghi ngờ. Nhưng sau khi chuyển khoản xong, anh Giang gọi điện thông báo thì mới tá hỏa biết mình bị lừa rồi Đành phải đến công an trình báo thôi!
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã phối hợp với các cơ quan và Công an ở các tỉnh, thành phố liên quan, phát hiện ra nhóm đối tượng ở nhiều địa phương có hành vi trực tiếp đến các ngân hàng, dùng thông tin cá nhân để mở nhiều tài khoản và dùng sim chính chủ để đăng ký Smart Banking. Trong số các tài khoản này có 2 đối tượng ở TP.HCM quản lý, với dấu hiệu bất minh về số tiền ra - vào trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng
Riêng tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà anh Giang chuyển tiền vào được mở tại ngân hàng Vietcombank - chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. Sau khi nhận tiền của nạn nhân, số tiền này được chuyển ngay sang một tài khoản khác.
Quá trình điều tra cho thấy, từ ngày 1-22/12/2022, tài khoản giao dịch của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số tiền ra - vào lên đến 8 tỷ đồng Nhưng thời điểm này, Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê rồi. Ban chuyên án xác định tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Sau 5 tháng xác minh, điều tra căng thẳng, đến ngày 8/8/2023, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án. Chia thành 4 tổ đồng loạt tiếp cận các đối tượng chính, họ mời 14 đối tượng liên quan để đấu tranh, bước đầu thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 vợ chồng đối tượng Tăng Văn Long (40 tuổi) và Trương Thị Quỳnh Mai (32 tuổi) cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM và đối tượng Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), cơ quan Công an thu giữ 47 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 02 bộ Laptop, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bị bắt, Long và Mai đang thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng
Quá trình đấu tranh, Long và Mai khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản cả hai thu thập được là 143 tài khoản. Sau đó, Long cho 1 đối tượng khác thuê từ 5-6 triệu đồng/tháng/tài khoản. Trong đó thuê của Huỳnh Văn Tâm 30 tài khoản ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên, mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng và Tâm trả công cho mỗi tài khoản mình thuê từ 1-2 triệu đồng/tháng.
Như vậy là sao? Vợ chồng Long và Mai hưởng số tiền chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng! Nghe con số mà choáng thật đấy!
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Văn Long; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai và Huỳnh Văn Tâm về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Hiện tại, Công an huyện Duyên Hải đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng và những hành vi phạm tội có liên quan theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn