Tối ngày 18/8/2026, Công an Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, sinh năm 1980, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thuý Kiều (sinh năm 1985, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), cùng 2 người khác là Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976).
Cả 4 đối tượng bị khởi tố về hai tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước"
Bắt đầu từ mạng lưới công ty "ma"
Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), từ năm 2017 đến 2023, cặp đôi Lã Thuý Kiều và Lê Văn Phú đã lập ra 3 công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua 3 công ty này, Lã Thuý Kiều đã thuê gia công và buôn bán nhiều loại hàng hóa. Dù có thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật nhiều lần, nhưng thực chất toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú nắm quyền điều hành từ A đến Z
107 tỷ đồng "bốc hơi" qua 10 tài khoản cá nhân
Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng từ nhiều nguồn rồi bán ra thị trường nhưng... không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Đỉnh cao hơn, Lã Thuý Kiều và Lê Văn Phú đã dùng tới 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để thu tiền từ hoạt động kinh doanh với tổng số tiền lên đến hơn 107 tỷ đồng
Số tiền khủng này hoàn toàn không được ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty. Để "rửa trắng" và giảm thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thuý Kiều, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
Hóa đơn "ma" để qua mặt cơ quan thuế
Vì không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, nên trên giấy tờ thì hàng đã bán nhưng sổ sách vẫn ghi là hàng tồn kho. Để lọt qua thanh tra thuế, Kiều đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập hàng loạt hóa đơn bán hàng khống
Phùng Thị Thanh là người kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty và hộ kinh doanh của cặp đôi này.
Đặc biệt, Nguyễn Thị Hương Lan - dù là luật sư - nhưng vẫn "nhiệt tình" giúp đỡ Lã Thuý Kiều trong việc lập khống hóa đơn để che giấu vi phạm. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để lập khống 10 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng
Nguồn: saostar.vn