Cảnh sát vừa "chốt đơn" một đường dây lừa đảo siêu to khổng lồ, thu giữ cả núi tài sản khiến ai cũng phải choáng váng!
Công an Thiên Tân (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây tội phạm siêu tinh vi liên quan đến hoạt động rửa tiền và rút tiền mặt phục vụ các vụ lừa đảo trực tuyến. Số tài sản thu được nghe xong mà chỉ biết "ơ mây zing" thôi!
Theo thông tin từ tài khoản chính thức của công an địa phương, Chi nhánh Hexi thuộc Cục Công an thành phố Thiên Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai chuyên án để truy quét nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức "đầu tư trực tuyến - giao dịch ngoại tuyến". Nghe thôi đã thấy sus rồi nhỉ?
**Kịch bản lừa đảo kinh điển từ mạng xã hội**
Chuyện bắt đầu khi chị Chu (nạn nhân) trình báo bị lừa đảo qua mạng. Plot twist là chị quen một anh chàng tên Tiểu Bạch trên mạng, hai người chat chit vài hôm là thân thiết luôn.
Rồi Tiểu Bạch bắt đầu "thả thính" bằng một dự án đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến siêu xịn, còn khẳng định có "người trong ngành" tham gia nên lợi nhuận ổn định xỉu. Sau đó gửi link trang web đầu tư cho chị Chu. Red flag đầu tiên đây rồi!
Chị Chu vào đăng ký tài khoản bằng thông tin thật và bắt đầu thử đầu tư. Ban đầu chỉ nạp ít thôi vì còn lo ngại rủi ro (khôn ngoan!). Nhưng trên giao diện hệ thống, số tiền liên tục tăng, còn rút được tiền nữa chứ.
Những kết quả này khiến chị Chu dần tin tưởng nền tảng này. Khi chị định nạp số tiền lớn hơn, Tiểu Bạch lại nói quy trình nạp tiền online với số tiền lớn phức tạp lắm, mất thời gian. Anh ta đề nghị chị dùng hình thức nạp tiền offline luôn cho nhanh.
Theo hướng dẫn của Tiểu Bạch, chị Chu rút tiền mặt từ ngân hàng và giao cho người được chỉ định tại địa điểm cụ thể. Nhưng sau khi giao tiền xong, tài khoản đầu tư vẫn... không nhận được gì cả!
Cố liên hệ lại với Tiểu Bạch thì phát hiện bị block sạch sẽ trên mọi nền tảng. Lúc này chị Chu mới ngộ ra mình bị lừa và nhanh chóng báo công an. Lesson learned: đừng bao giờ tin người lạ trên mạng quá dễ dàng nhé!
**Triệt phá đường dây, bắt 12 nghi phạm cùng núi tài sản**
Sau khi nhận tin báo, công an Thiên Tân lập tổ chuyên án điều tra các vụ việc tương tự. Qua phân tích dữ liệu và xác minh kỹ lưỡng, cảnh sát xác định đằng sau là cả một băng nhóm chuyên rút tiền mặt và rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo online.
Băng nhóm này có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và hiểu rõ cách đối phó với điều tra. Các địa điểm giao nhận tiền thường được chọn ở những nơi có mức độ che giấu cao để tránh bị phát hiện.
Những địa điểm "yêu thích" của bọn chúng gồm: quảng trường vắng người, khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, nghĩa trang (creepy vãi!) và các công trường xây dựng bỏ hoang.
Sau nhiều ngày theo dõi liên tục, cảnh sát đã xác định được nhóm đối tượng cầm đầu và triển khai kế hoạch bắt giữ. Trong một chiến dịch chuẩn bị kỹ lưỡng, công an đã đột kích bắt trọn 12 thành viên của băng nhóm khi chúng đang hoạt động tại một công trường bỏ hoang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 68 điện thoại di động, hơn 300 gram (80 chỉ) vàng cùng 5,68 triệu NDT (hơn 21,7 tỷ đồng) tiền mặt - đều là tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền của đường dây. Số tiền này mà đổi ra thì giàu tới mấy đời luôn á!
Hiện 12 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
**Phương thức lừa đảo tinh vi thế nào?**
Theo công an, phương thức phạm tội trong vụ này là sự kết hợp giữa lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó giới thiệu các nền tảng đầu tư giả mạo liên quan đến crypto, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai.
Khi nạn nhân có ý định đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sẽ viện đủ lý do như bảo mật giao dịch hay quy trình hệ thống phức tạp, rồi yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt hoặc mua vàng vật chất để nạp tiền offline. Sau đó, tiền hoặc vàng được chuyển qua dịch vụ giao hàng, gọi xe hoặc người trung gian để đưa đến tay nhóm rửa tiền.
**Lời khuyên "vàng" từ công an**
Công an khuyến cáo mọi người cần cực kỳ cảnh giác với các lời mời đầu tư trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cam kết chắc chắn có lãi. Nhớ nhé: "lời quá ngọt thì phải dè chừng"!
Nguồn: soha.vn
Công an Thiên Tân (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây tội phạm siêu tinh vi liên quan đến hoạt động rửa tiền và rút tiền mặt phục vụ các vụ lừa đảo trực tuyến. Số tài sản thu được nghe xong mà chỉ biết "ơ mây zing" thôi!
Theo thông tin từ tài khoản chính thức của công an địa phương, Chi nhánh Hexi thuộc Cục Công an thành phố Thiên Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai chuyên án để truy quét nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức "đầu tư trực tuyến - giao dịch ngoại tuyến". Nghe thôi đã thấy sus rồi nhỉ?
**Kịch bản lừa đảo kinh điển từ mạng xã hội**
Chuyện bắt đầu khi chị Chu (nạn nhân) trình báo bị lừa đảo qua mạng. Plot twist là chị quen một anh chàng tên Tiểu Bạch trên mạng, hai người chat chit vài hôm là thân thiết luôn.
Rồi Tiểu Bạch bắt đầu "thả thính" bằng một dự án đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến siêu xịn, còn khẳng định có "người trong ngành" tham gia nên lợi nhuận ổn định xỉu. Sau đó gửi link trang web đầu tư cho chị Chu. Red flag đầu tiên đây rồi!
Chị Chu vào đăng ký tài khoản bằng thông tin thật và bắt đầu thử đầu tư. Ban đầu chỉ nạp ít thôi vì còn lo ngại rủi ro (khôn ngoan!). Nhưng trên giao diện hệ thống, số tiền liên tục tăng, còn rút được tiền nữa chứ.
Những kết quả này khiến chị Chu dần tin tưởng nền tảng này. Khi chị định nạp số tiền lớn hơn, Tiểu Bạch lại nói quy trình nạp tiền online với số tiền lớn phức tạp lắm, mất thời gian. Anh ta đề nghị chị dùng hình thức nạp tiền offline luôn cho nhanh.
Theo hướng dẫn của Tiểu Bạch, chị Chu rút tiền mặt từ ngân hàng và giao cho người được chỉ định tại địa điểm cụ thể. Nhưng sau khi giao tiền xong, tài khoản đầu tư vẫn... không nhận được gì cả!
Cố liên hệ lại với Tiểu Bạch thì phát hiện bị block sạch sẽ trên mọi nền tảng. Lúc này chị Chu mới ngộ ra mình bị lừa và nhanh chóng báo công an. Lesson learned: đừng bao giờ tin người lạ trên mạng quá dễ dàng nhé!
**Triệt phá đường dây, bắt 12 nghi phạm cùng núi tài sản**
Sau khi nhận tin báo, công an Thiên Tân lập tổ chuyên án điều tra các vụ việc tương tự. Qua phân tích dữ liệu và xác minh kỹ lưỡng, cảnh sát xác định đằng sau là cả một băng nhóm chuyên rút tiền mặt và rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo online.
Băng nhóm này có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và hiểu rõ cách đối phó với điều tra. Các địa điểm giao nhận tiền thường được chọn ở những nơi có mức độ che giấu cao để tránh bị phát hiện.
Những địa điểm "yêu thích" của bọn chúng gồm: quảng trường vắng người, khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, nghĩa trang (creepy vãi!) và các công trường xây dựng bỏ hoang.
Sau nhiều ngày theo dõi liên tục, cảnh sát đã xác định được nhóm đối tượng cầm đầu và triển khai kế hoạch bắt giữ. Trong một chiến dịch chuẩn bị kỹ lưỡng, công an đã đột kích bắt trọn 12 thành viên của băng nhóm khi chúng đang hoạt động tại một công trường bỏ hoang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 68 điện thoại di động, hơn 300 gram (80 chỉ) vàng cùng 5,68 triệu NDT (hơn 21,7 tỷ đồng) tiền mặt - đều là tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền của đường dây. Số tiền này mà đổi ra thì giàu tới mấy đời luôn á!
Hiện 12 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
**Phương thức lừa đảo tinh vi thế nào?**
Theo công an, phương thức phạm tội trong vụ này là sự kết hợp giữa lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó giới thiệu các nền tảng đầu tư giả mạo liên quan đến crypto, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai.
Khi nạn nhân có ý định đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sẽ viện đủ lý do như bảo mật giao dịch hay quy trình hệ thống phức tạp, rồi yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt hoặc mua vàng vật chất để nạp tiền offline. Sau đó, tiền hoặc vàng được chuyển qua dịch vụ giao hàng, gọi xe hoặc người trung gian để đưa đến tay nhóm rửa tiền.
**Lời khuyên "vàng" từ công an**
Công an khuyến cáo mọi người cần cực kỳ cảnh giác với các lời mời đầu tư trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cam kết chắc chắn có lãi. Nhớ nhé: "lời quá ngọt thì phải dè chừng"!
Nguồn: soha.vn