Cảnh sát thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa vạch trần một đường dây lừa đảo kiểu mới cực kỳ tinh vi Các đối tượng đã giấu vàng trong các kiện hàng thực phẩm và mỹ phẩm để qua mặt khâu kiểm tra chuyển phát nhanh. Chỉ trong một lần "đột kích" tại trung tâm trung chuyển, cảnh sát đã chặn đứng 7 bưu kiện và thu giữ tổng cộng 310 gram vàng (hơn 82 chỉ vàng luôn đó các bạn). Plot twist là tất cả số vàng này đều của các nạn nhân mắc phải cùng một chiêu lừa đảo!
Lần theo dấu vết từ những kiện hàng "đáng ngờ"
Theo cảnh sát Sâm Châu tiết lộ, các bưu kiện này được gửi từ nhiều địa phương khác nhau trên khắp Trung Quốc. Sau khi điều tra sâu hơn, các anh phát hiện ra chiêu trò của bọn lừa đảo: dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, rồi bảo họ đi mua vàng trực tiếp tại cửa hàng và tự tay gửi đến địa chỉ được chỉ định
Khi liên hệ với các người gửi hàng, cảnh sát chợt nhận ra đây là dạng lừa đảo combo "thao túng tình cảm + dụ dỗ đầu tư" - một mô hình đang trending không phanh trong các vụ án lừa đảo online hiện nay.
Một trong những nạn nhân là bà Chu, đang sống tại thành phố Vô Tích, Giang Tô. Năm 2025, chị quen một anh chàng qua app hẹn hò. Ban đầu thì mọi thứ cũng bình thường, hai người chill chill nói chuyện về cuộc sống, gia đình, công việc. Sau khoảng nửa tháng thì mối quan hệ càng thân thiết hơn. Đây rồi, đến lúc này anh chàng bắt đầu show bài - giới thiệu một trang web cá cược trực tuyến, flex là mình có "tin nội bộ" và có thể kiếm lời nhanh chóng với số vốn nhỏ Anh ta thuyết phục bà Chu cùng đầu tư để nhanh giàu. Do không có tiền mặt, bà Chu được đối phương đề nghị... mua vàng thay thế luôn!
"Anh ta nói đã đầu tư trước 70.000 NDT, bảo tôi tìm cách góp thêm. Nếu chuyển khoản không đủ thì ra cửa hàng mua vàng rồi gửi đến địa chỉ chỉ định," bà Chu kể lại với cảnh sát.
Theo Đội trưởng Đội điều tra điện tử thuộc Công an quận Tô Tiên, các đối tượng thường từng bước khiến nạn nhân mất cảnh giác: "Chúng xây dựng mối quan hệ tình cảm trước, cùng vẽ ra tương lai, cuộc sống sau này. Khi sự tin tưởng đủ lớn, chúng mới dẫn dắt sang đầu tư".
Các đối tượng còn đưa ra chiêu thức đánh vào tâm lý khá là "hời": mua vàng ngoại tuyến sẽ được "quy đổi" giá trị cao hơn số tiền thật đó. Ví dụ như mua 10.000 NDT vàng nhưng được tính thành 20.000 NDT vốn đầu tư, hoặc mua 30.000 NDT được tính gấp đôi luôn. Nghe thì có vẻ deal "hời" vl nhỉ?
Để tạo niềm tin thêm, kẻ lừa đảo còn gửi ảnh chụp màn hình "chứng minh" tài khoản đầu tư tăng trưởng với lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Trong trạng thái bị thao túng cảm xúc, bà Chu đã không kiểm chứng kỹ mà làm theo hướng dẫn. Theo yêu cầu, bà mua 30 gram vàng, nhét vào chai tương cà để tránh bị phát hiện rồi gửi đến Sâm Châu. Suốt quá trình này, bà Chu hoàn toàn không biết người nhận là ai, vì sao phải gửi vàng đến địa phương xa lạ hay rủi ro có thể xảy ra
Cảnh sát Sâm Châu cho biết sau khi bưu kiện được gửi đi, các đối tượng lừa đảo sẽ cải trang và bí mật nhận hàng. Số vàng sau đó bị bán lấy tiền mặt, rồi tiếp tục được luân chuyển qua nhiều khâu rửa tiền như giao dịch tiền mã hóa hoặc chuyển khoản ra tài khoản nước ngoài. Một phần nhỏ tiền sẽ được hoàn trả cho những người tham gia sớm dưới danh nghĩa "lợi nhuận đầu tư" nhằm tạo lòng tin và dụ thêm nạn nhân mới. Phần lớn dòng tiền cuối cùng chảy về các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài.
Điều tra cho thấy các trang web cá cược hoặc đầu tư thực chất chỉ là nền tảng fake do tội phạm tự tạo với chi phí rất thấp. Toàn bộ số liệu lợi nhuận đều do hệ thống hậu trường kiểm soát. Khi nạp 100.000 NDT, người dùng có thể thấy tài khoản hiển thị 120.000 hoặc 150.000 NDT, với tỷ suất sinh lời 30–50%. Tuy nhiên, đó chỉ là các con số ảo có thể chỉnh sửa tùy ý - nghĩa là "toàn bộ là màu mè" đó các bạn!
Giao diện nền tảng được thiết kế giống sàn tài chính thật y chang, có biểu đồ biến động, lệnh mua bán và dữ liệu giao dịch nhằm đánh lừa người dùng. Trên thực tế, tiền của nạn nhân không hề được đầu tư mà chuyển thẳng đến túi của nhóm lừa đảo hoặc được giao trực tiếp dưới dạng vàng và tiền mặt.
Cảnh sát Sâm Châu cho biết đây là hình thức lừa đảo mới, giúp bọn tội phạm né tránh hệ thống giám sát tài chính một cách khá pro. Kịch bản chung là hứa hẹn "lợi nhuận cao, không rủi ro", cho nạn nhân hưởng lợi nhỏ ban đầu rồi dụ đầu tư số tiền lớn trước khi thao túng dữ liệu hoặc... bay màu hoàn toàn
Lực lượng chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời đầu tư từ người lạ trên mạng, nhất là khi mối quan hệ bắt đầu từ tình cảm cá nhân nha các bạn! Hiện số vàng thu giữ đang được tiến hành hoàn trả dần cho các nạn nhân, trong khi vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra.
Moral of the story: Đừng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn kiếm tiền nhanh, lời cao từ người lạ trên mạng, dù họ có "ngọt ngào" đến đâu đi nữa nhé! Stay safe everyone!
Nguồn: soha.vn
Lần theo dấu vết từ những kiện hàng "đáng ngờ"
Theo cảnh sát Sâm Châu tiết lộ, các bưu kiện này được gửi từ nhiều địa phương khác nhau trên khắp Trung Quốc. Sau khi điều tra sâu hơn, các anh phát hiện ra chiêu trò của bọn lừa đảo: dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, rồi bảo họ đi mua vàng trực tiếp tại cửa hàng và tự tay gửi đến địa chỉ được chỉ định
Khi liên hệ với các người gửi hàng, cảnh sát chợt nhận ra đây là dạng lừa đảo combo "thao túng tình cảm + dụ dỗ đầu tư" - một mô hình đang trending không phanh trong các vụ án lừa đảo online hiện nay.
Một trong những nạn nhân là bà Chu, đang sống tại thành phố Vô Tích, Giang Tô. Năm 2025, chị quen một anh chàng qua app hẹn hò. Ban đầu thì mọi thứ cũng bình thường, hai người chill chill nói chuyện về cuộc sống, gia đình, công việc. Sau khoảng nửa tháng thì mối quan hệ càng thân thiết hơn. Đây rồi, đến lúc này anh chàng bắt đầu show bài - giới thiệu một trang web cá cược trực tuyến, flex là mình có "tin nội bộ" và có thể kiếm lời nhanh chóng với số vốn nhỏ Anh ta thuyết phục bà Chu cùng đầu tư để nhanh giàu. Do không có tiền mặt, bà Chu được đối phương đề nghị... mua vàng thay thế luôn!
"Anh ta nói đã đầu tư trước 70.000 NDT, bảo tôi tìm cách góp thêm. Nếu chuyển khoản không đủ thì ra cửa hàng mua vàng rồi gửi đến địa chỉ chỉ định," bà Chu kể lại với cảnh sát.
Theo Đội trưởng Đội điều tra điện tử thuộc Công an quận Tô Tiên, các đối tượng thường từng bước khiến nạn nhân mất cảnh giác: "Chúng xây dựng mối quan hệ tình cảm trước, cùng vẽ ra tương lai, cuộc sống sau này. Khi sự tin tưởng đủ lớn, chúng mới dẫn dắt sang đầu tư".
Các đối tượng còn đưa ra chiêu thức đánh vào tâm lý khá là "hời": mua vàng ngoại tuyến sẽ được "quy đổi" giá trị cao hơn số tiền thật đó. Ví dụ như mua 10.000 NDT vàng nhưng được tính thành 20.000 NDT vốn đầu tư, hoặc mua 30.000 NDT được tính gấp đôi luôn. Nghe thì có vẻ deal "hời" vl nhỉ?
Để tạo niềm tin thêm, kẻ lừa đảo còn gửi ảnh chụp màn hình "chứng minh" tài khoản đầu tư tăng trưởng với lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Trong trạng thái bị thao túng cảm xúc, bà Chu đã không kiểm chứng kỹ mà làm theo hướng dẫn. Theo yêu cầu, bà mua 30 gram vàng, nhét vào chai tương cà để tránh bị phát hiện rồi gửi đến Sâm Châu. Suốt quá trình này, bà Chu hoàn toàn không biết người nhận là ai, vì sao phải gửi vàng đến địa phương xa lạ hay rủi ro có thể xảy ra
Cảnh sát Sâm Châu cho biết sau khi bưu kiện được gửi đi, các đối tượng lừa đảo sẽ cải trang và bí mật nhận hàng. Số vàng sau đó bị bán lấy tiền mặt, rồi tiếp tục được luân chuyển qua nhiều khâu rửa tiền như giao dịch tiền mã hóa hoặc chuyển khoản ra tài khoản nước ngoài. Một phần nhỏ tiền sẽ được hoàn trả cho những người tham gia sớm dưới danh nghĩa "lợi nhuận đầu tư" nhằm tạo lòng tin và dụ thêm nạn nhân mới. Phần lớn dòng tiền cuối cùng chảy về các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài.
Điều tra cho thấy các trang web cá cược hoặc đầu tư thực chất chỉ là nền tảng fake do tội phạm tự tạo với chi phí rất thấp. Toàn bộ số liệu lợi nhuận đều do hệ thống hậu trường kiểm soát. Khi nạp 100.000 NDT, người dùng có thể thấy tài khoản hiển thị 120.000 hoặc 150.000 NDT, với tỷ suất sinh lời 30–50%. Tuy nhiên, đó chỉ là các con số ảo có thể chỉnh sửa tùy ý - nghĩa là "toàn bộ là màu mè" đó các bạn!
Giao diện nền tảng được thiết kế giống sàn tài chính thật y chang, có biểu đồ biến động, lệnh mua bán và dữ liệu giao dịch nhằm đánh lừa người dùng. Trên thực tế, tiền của nạn nhân không hề được đầu tư mà chuyển thẳng đến túi của nhóm lừa đảo hoặc được giao trực tiếp dưới dạng vàng và tiền mặt.
Cảnh sát Sâm Châu cho biết đây là hình thức lừa đảo mới, giúp bọn tội phạm né tránh hệ thống giám sát tài chính một cách khá pro. Kịch bản chung là hứa hẹn "lợi nhuận cao, không rủi ro", cho nạn nhân hưởng lợi nhỏ ban đầu rồi dụ đầu tư số tiền lớn trước khi thao túng dữ liệu hoặc... bay màu hoàn toàn
Lực lượng chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời đầu tư từ người lạ trên mạng, nhất là khi mối quan hệ bắt đầu từ tình cảm cá nhân nha các bạn! Hiện số vàng thu giữ đang được tiến hành hoàn trả dần cho các nạn nhân, trong khi vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra.
Moral of the story: Đừng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn kiếm tiền nhanh, lời cao từ người lạ trên mạng, dù họ có "ngọt ngào" đến đâu đi nữa nhé! Stay safe everyone!
Nguồn: soha.vn