Ối dồi ôi, cảnh sát Singapore vừa "chơi lớn" đột kích công ty cho vay có liên quan đến tập đoàn Prince Group trong chiến dịch truy quét đường dây lừa đảo khủng do Trần Chí cầm đầu đó các bạn ơi!
Vụ này hot lắm nha - cảnh sát Singapore đã ập vào trụ sở SRS Auto Holdings, bắt tại trận chủ sở hữu tên là Tan Yew Kiat luôn. Cuộc khám xét này là một phần trong chiến dịch truy quét mạng lưới liên quan đến Trần Chí, aka Chủ tịch Prince Group Holding - người đang bị Mỹ truy nã ráo riết đây này!
Lực lượng cảnh sát Singapore xác nhận: "Cảnh sát đang điều tra Trần Chí và các công ty liên quan. Hiện một người đã bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến tội rửa tiền". Nghe xong mà rùng mình luôn á!
SRS Auto Holdings - doanh nghiệp tư nhân chuyên cho thuê ôtô và cấp tín dụng mua xe máy - từng nhận hạn mức vay linh hoạt (kiểu không bắt buộc ấy) từ Skyline Investment Management. Đây chính là văn phòng quản lý tài sản gia đình của Trần Chí ở Singapore theo thỏa thuận từ tháng 5/2017 đó.
Các hồ sơ công ty cho thấy thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực nha mọi người. Hồi ký kết, SRS Auto Holdings còn mang tên TS-Wheelers Holdings cơ.
Plot twist: SRS có tài khoản tại United Overseas Bank (UOB) và chi nhánh Singapore của Maybank, nhưng cả hai ngân hàng đều "im thin thít" với lý do "bảo mật khách hàng". Còn ông chủ SRS - Tan Yew Kiat - cũng được liệt kê là giám đốc TGC Cambodia, một công ty tài chính ở Campuchia cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ nữa này! Chạy đâu cho khỏi!
Tháng trước, Mỹ truy tố trùm lừa đảo Trần Chí với cáo buộc cầm đầu một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia và mạng lưới tội phạm quy mô lớn. Không phải chơi chơi đâu nha!
Mỹ và Anh cũng trừng phạt doanh nhân 37 tuổi này cùng các cộng sự và công ty liên quan, đồng thời cáo buộc họ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tiền của các nạn nhân trên toàn thế giới và rửa tiền hàng tỷ USD. Số tiền khủng vãi chưởng!
Tại Singapore, cảnh sát đã thu giữ hơn 15 triệu USD tài sản liên quan đến Trần Chí và Prince Holding Group, gồm bất động sản, xe sang và tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, Prince Group Holding vẫn "cứng họng" phủ nhận mọi cáo buộc.
Văn phòng quản lý tài sản gia đình của Trần Chí tại Singapore cùng nhiều công ty khác liên quan tới trùm lừa đảo này đang tìm cách tiếp cận các khoản tiền bị chính quyền Singapore đóng băng trong các tài khoản tại Maybank và Revolut. Lý do đưa ra là việc bị đóng băng tài khoản gây "khó khăn đáng kể" cho nhân viên và gia đình của họ.
Nguồn: soha.vn