EchBobo7024
New member
Các anh công an vừa vạch trần một đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi và thu giữ được cả núi tang vật liên quan nha các bạn!
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc (TQ), một vụ lừa đảo quy mô khủng vừa được phát hiện và chặn đứng kịp thời, trước khi làm một công ty thiệt hại nặng nề về tài chính.
Cụ thể là thế này: Một công ty tại thành phố Hoàng Cương đã trở thành "con mồi" của nhóm lừa đảo trong quá trình đàm phán kinh doanh quốc tế online. Khác với mấy trò "sơ sài" thông thường, lần này bọn lừa đảo chuẩn bị kỹ lưỡng vô cùng, nắm rõ hết hoạt động, mô hình kinh doanh cũng như cách ra quyết định của doanh nghiệp luôn nha!
Từ đó, chúng tiếp cận, trao đổi và từng bước "thả thính" để xây dựng niềm tin với sếp công ty. Trong quá trình này, bọn chúng không vội "ra đòn", mà kiên trì dẫn dắt bằng những lời giới thiệu về cơ hội đầu tư "ngon lành", với cam kết "vốn nhỏ mà lời to"
Theo chia sẻ, chính yếu tố lợi nhuận béo bở đã khiến phía doanh nghiệp dần dần mất cảnh giác. Khi niềm tin được củng cố rồi, nhóm lừa đảo bắt đầu đề xuất tham gia vào một "nền tảng đầu tư và quản lý tài sản" do chúng kiểm soát.
Đáng chú ý là thay vì yêu cầu chuyển khoản như thường lệ, bọn chúng lại đưa ra một phương thức "lạ đời" là rút tiền mặt và bàn giao trực tiếp cho đối tác. Đây được xem là nước đi nhằm né tránh sự giám sát của hệ thống ngân hàng, đồng thời kéo dài thời gian phát hiện của cơ quan chức năng.
Đến ngày 21/3/2026, sau nhiều lần trao đổi và thuyết phục, sếp của doanh nghiệp đã quyết định rút 1,24 triệu NDT tiền mặt (khoảng hơn 4,7 tỷ đồng) với kế hoạch đổ toàn bộ số tiền vào hệ thống do nhóm lừa đảo chỉ định.
Cùng thời điểm đó, Trương Chu (54 tuổi, quê Hà Nam) được phân công di chuyển đến địa điểm giao dịch để nhận số tiền này và thực hiện khâu trung chuyển trong đường dây.
Tuy nhiên, kế hoạch đã bị chặn đứng vào phút chót! Trước khi giao dịch hoàn tất, lực lượng công an đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ một giao dịch tiền mặt "khủng" thông qua hệ thống phân tích dữ liệu và cơ chế cảnh báo sớm. Ngay sau đó, các anh đã triển khai phương án bắt giữ khẩn cấp, khống chế trực tiếp nghi phạm tại hiện trường, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.
Tang vật thu giữ bao gồm toàn bộ 1,24 triệu NDT tiền mặt được cất giấu trong vali, 3 chiếc điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Trương Chu khai nhận đã làm theo chỉ đạo của một đường dây lừa đảo, di chuyển liên tỉnh để nhận và trung chuyển tiền nhằm hưởng lợi bất chính.
Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, mô hình "lừa đảo online - nhận tiền mặt offline" đang trở thành chiêu thức mới của các nhóm tội phạm. Bằng cách tách rời hai khâu này, bọn chúng vừa tận dụng không gian mạng để tiếp cận và thao túng nạn nhân, vừa sử dụng tiền mặt để tránh bị truy vết qua hệ thống tài chính.
Chính sự kết hợp này khiến quá trình phát hiện trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đồng thời làm gia tăng rủi ro thiệt hại nếu không được ngăn chặn kịp thời.
Hiện nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định pháp luật, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng liên quan.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc (TQ), một vụ lừa đảo quy mô khủng vừa được phát hiện và chặn đứng kịp thời, trước khi làm một công ty thiệt hại nặng nề về tài chính.
Cụ thể là thế này: Một công ty tại thành phố Hoàng Cương đã trở thành "con mồi" của nhóm lừa đảo trong quá trình đàm phán kinh doanh quốc tế online. Khác với mấy trò "sơ sài" thông thường, lần này bọn lừa đảo chuẩn bị kỹ lưỡng vô cùng, nắm rõ hết hoạt động, mô hình kinh doanh cũng như cách ra quyết định của doanh nghiệp luôn nha!
Từ đó, chúng tiếp cận, trao đổi và từng bước "thả thính" để xây dựng niềm tin với sếp công ty. Trong quá trình này, bọn chúng không vội "ra đòn", mà kiên trì dẫn dắt bằng những lời giới thiệu về cơ hội đầu tư "ngon lành", với cam kết "vốn nhỏ mà lời to"
Theo chia sẻ, chính yếu tố lợi nhuận béo bở đã khiến phía doanh nghiệp dần dần mất cảnh giác. Khi niềm tin được củng cố rồi, nhóm lừa đảo bắt đầu đề xuất tham gia vào một "nền tảng đầu tư và quản lý tài sản" do chúng kiểm soát.
Đáng chú ý là thay vì yêu cầu chuyển khoản như thường lệ, bọn chúng lại đưa ra một phương thức "lạ đời" là rút tiền mặt và bàn giao trực tiếp cho đối tác. Đây được xem là nước đi nhằm né tránh sự giám sát của hệ thống ngân hàng, đồng thời kéo dài thời gian phát hiện của cơ quan chức năng.
Đến ngày 21/3/2026, sau nhiều lần trao đổi và thuyết phục, sếp của doanh nghiệp đã quyết định rút 1,24 triệu NDT tiền mặt (khoảng hơn 4,7 tỷ đồng) với kế hoạch đổ toàn bộ số tiền vào hệ thống do nhóm lừa đảo chỉ định.
Cùng thời điểm đó, Trương Chu (54 tuổi, quê Hà Nam) được phân công di chuyển đến địa điểm giao dịch để nhận số tiền này và thực hiện khâu trung chuyển trong đường dây.
Tuy nhiên, kế hoạch đã bị chặn đứng vào phút chót! Trước khi giao dịch hoàn tất, lực lượng công an đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ một giao dịch tiền mặt "khủng" thông qua hệ thống phân tích dữ liệu và cơ chế cảnh báo sớm. Ngay sau đó, các anh đã triển khai phương án bắt giữ khẩn cấp, khống chế trực tiếp nghi phạm tại hiện trường, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.
Tang vật thu giữ bao gồm toàn bộ 1,24 triệu NDT tiền mặt được cất giấu trong vali, 3 chiếc điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Trương Chu khai nhận đã làm theo chỉ đạo của một đường dây lừa đảo, di chuyển liên tỉnh để nhận và trung chuyển tiền nhằm hưởng lợi bất chính.
Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, mô hình "lừa đảo online - nhận tiền mặt offline" đang trở thành chiêu thức mới của các nhóm tội phạm. Bằng cách tách rời hai khâu này, bọn chúng vừa tận dụng không gian mạng để tiếp cận và thao túng nạn nhân, vừa sử dụng tiền mặt để tránh bị truy vết qua hệ thống tài chính.
Chính sự kết hợp này khiến quá trình phát hiện trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đồng thời làm gia tăng rủi ro thiệt hại nếu không được ngăn chặn kịp thời.
Hiện nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định pháp luật, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng liên quan.
Nguồn: soha.vn