Ối dồi ôi, mới đầu năm mà đã có vụ "khủng" thế này rồi! Công an Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực lớn, bắt gọn 23 người với số tiền giao dịch lên tới gần 2000 tỷ đồng luôn nha!
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo đã phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, túm được 23 người liên quan. Hai trùm cầm đầu là Lê Văn Điệp (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, cũng ở Hà Tĩnh).
Phát hiện điểm khả nghi ngay đầu năm
Từ đầu năm 2025, các anh trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã "ngửi" thấy mùi lạ ở một nhóm người hoạt động tại phường 7. Khoảng 20 người đến từ nhiều tỉnh thành, thuê nguyên biệt thự, sống kín đáo lắm, ít giao tiếp với hàng xóm. Càng theo dõi, các anh công an càng phát hiện họ còn liên lạc với những người ở Campuchia nữa. Red flag đủ rồi!
Drama bắt đầu từ Campuchia
Câu chuyện bắt nguồn từ ngày 15/10/2024, khi anh Lê Văn Điệp sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, làm việc cho công ty game tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho app cờ bạc được 1 tháng thì nghỉ về Việt Nam.
Điều đặc biệt là trong thời gian ở đây, Điệp quen được một ông tên "Billy" - người Trung Quốc, cổ đông của công ty game. "Billy" này chính là người "chỉ đạo" Điệp về sau.
Điệp liền rủ Bé cùng chia hoa hồng, được "Billy" yêu cầu tìm thêm người để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc rửa tiền. Đầu năm 2025, Điệp từ Hà Tĩnh vô thẳng Đà Lạt, đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11 ở chung với Bé và 21 người khác để... làm chuyện "bất ổn"
Màn ập vào "nổ banh" trong đêm
Rạng sáng 12/3, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11. Các mũi trinh sát chia nhiều hướng, phong tỏa mọi lối thoát. Đúng kiểu phim hành động luôn á!
Tại hiện trường, công an thu giữ 2 laptop, gần 30 smartphone, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Nhưng "hot" nhất là phát hiện nhiều sổ ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng! Số tiền "khủng" vãi nha các bạn ơi
Chưa dừng lại đâu!
Sau khi bắt được 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Rửa tiền" theo quy định pháp luật Việt Nam.
Nguồn: soha.vn
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo đã phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, túm được 23 người liên quan. Hai trùm cầm đầu là Lê Văn Điệp (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, cũng ở Hà Tĩnh).
Phát hiện điểm khả nghi ngay đầu năm
Từ đầu năm 2025, các anh trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã "ngửi" thấy mùi lạ ở một nhóm người hoạt động tại phường 7. Khoảng 20 người đến từ nhiều tỉnh thành, thuê nguyên biệt thự, sống kín đáo lắm, ít giao tiếp với hàng xóm. Càng theo dõi, các anh công an càng phát hiện họ còn liên lạc với những người ở Campuchia nữa. Red flag đủ rồi!
Drama bắt đầu từ Campuchia
Câu chuyện bắt nguồn từ ngày 15/10/2024, khi anh Lê Văn Điệp sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, làm việc cho công ty game tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho app cờ bạc được 1 tháng thì nghỉ về Việt Nam.
Điều đặc biệt là trong thời gian ở đây, Điệp quen được một ông tên "Billy" - người Trung Quốc, cổ đông của công ty game. "Billy" này chính là người "chỉ đạo" Điệp về sau.
Điệp liền rủ Bé cùng chia hoa hồng, được "Billy" yêu cầu tìm thêm người để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc rửa tiền. Đầu năm 2025, Điệp từ Hà Tĩnh vô thẳng Đà Lạt, đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11 ở chung với Bé và 21 người khác để... làm chuyện "bất ổn"
Màn ập vào "nổ banh" trong đêm
Rạng sáng 12/3, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11. Các mũi trinh sát chia nhiều hướng, phong tỏa mọi lối thoát. Đúng kiểu phim hành động luôn á!
Tại hiện trường, công an thu giữ 2 laptop, gần 30 smartphone, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Nhưng "hot" nhất là phát hiện nhiều sổ ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2000 tỷ đồng! Số tiền "khủng" vãi nha các bạn ơi
Chưa dừng lại đâu!
Sau khi bắt được 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Rửa tiền" theo quy định pháp luật Việt Nam.
Nguồn: soha.vn