HuouBong2079
New member
Giàu xịn sau 1 đêm, chị phụ nữ Anh bị cảnh sát soi kỹ vãi
Ngày 20/3/2024, Jian Wen - một chị ở phía Bắc London, Anh bị kết tội rửa tiền sau khi bị bóc phốt với số Bitcoin (BTC) trị giá hơn 2 tỷ bảng Anh vào năm 2018. Ơ kìa, số tiền khủng vãi chưởng!
Theo Theguardian.com, trước khi dính líu vào vụ rửa tiền chấn động này, Jian Wen từng chỉ là nhân viên bán đồ ăn mang đi với mức lương khá mỏng và sống khá vất vả tại một căn hộ phía trên nhà hàng Trung Quốc ở Leeds. Cuộc đời chị này chỉ thực sự "lột xác" khi gặp "big boss" Qian Zhimin - người đứng sau phi vụ rửa tiền cực khủng này.
Cụ thể vào năm 2017, Qian Zhimin đã sang Anh bằng hộ chiếu giả sau khi chuyển một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014-2017 thành tiền điện tử để dễ chuyển tiền xuyên quốc gia. Thánh lừa đảo level max luôn!
Tại Anh, Qian Zhimin đổi tên thành Zhang Yadi, rồi gặp đồng hương là Jian Wen và nhờ chị này giúp chuyển đổi số tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt, đồ trang sức và các món đồ sang xịn mịn khác cũng như bất động sản. Ngay trong năm 2017, từ căn hộ nhỏ xíu ở Leeds, Jian Wen được "đổi đời" khi chuyển đến một căn biệt thự sáu phòng ngủ ở khu nhà giàu phía Bắc London với giá thuê hàng tháng hơn 17.000 bảng Anh. Chị còn tự nhận mình đang điều hành thành công một doanh nghiệp trang sức quốc tế, và là người đại diện hợp pháp của bà chủ Zhang Yadi. Flex trình độ cao đấy!
Trong khoảng thời gian 2017-2019, cựu nhân viên này đã cố mua nhiều bất động sản xịn sò khắp London và Dubai với mục đích chuyển đổi số lượng khủng Bitcoin thành tài sản hữu hình. Tuy nhiên, chính sự giàu có bất ngờ này đã khiến cảnh sát để ý khi chị gặp khó khăn trong việc chứng minh số tiền này là do đào Bitcoin hợp pháp để mua BĐS. Ủa sao giàu quá vậy trời?
Sau đó, một cuộc khám xét bất ngờ của cảnh sát Anh vào căn biệt thự đi thuê trị giá 17.000 bảng mỗi tháng đã chính thức kết thúc chuỗi ngày tháng sống trong nhung lụa của chị này. Cũng từ đây, cảnh sát thu giữ nhiều ví kỹ thuật số chứa 61.000 BTC và một số tài sản khác. Đây cũng được xem là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu luôn nha!
Trong suốt quá trình điều tra và xét xử sau đó, Jian Wen đều phủ nhận việc là "tòng phạm" với Zhang Yadi dù biết về nguồn tiền bất chính. Thay vào đó, chị cho rằng mình là nạn nhân và nhấn mạnh chỉ muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho con trai mình. Mặc dù vậy, bồi thẩm đoàn Tòa án Southwark Crown vẫn kết luận cựu nhân viên này phạm tội rửa tiền dù không liên quan đến vụ lừa đảo tại Trung Quốc.
Cơ quan Công tố Crown (CPS) cũng đã nhận được lệnh đóng băng tài sản của Jian Wen từ Tòa án Tối cao. Chị này dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 10/5 sắp tới, trong khi người đứng sau vụ việc là Zhang Yadi vẫn đang bị truy nã. Chạy trốn pro vãi! 
Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Cơ quan Công tố Crown - CPS, cho biết: "Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang được những tên tội phạm có tổ chức sử dụng ngày càng nhiều để ngụy trang và chuyển giao tài sản. Trường hợp này là minh chứng cho số tiền đáng kể mà những kẻ lừa đảo như vậy có thể thu được."
Nguồn: soha.vn
Ngày 20/3/2024, Jian Wen - một chị ở phía Bắc London, Anh bị kết tội rửa tiền sau khi bị bóc phốt với số Bitcoin (BTC) trị giá hơn 2 tỷ bảng Anh vào năm 2018. Ơ kìa, số tiền khủng vãi chưởng!
Theo Theguardian.com, trước khi dính líu vào vụ rửa tiền chấn động này, Jian Wen từng chỉ là nhân viên bán đồ ăn mang đi với mức lương khá mỏng và sống khá vất vả tại một căn hộ phía trên nhà hàng Trung Quốc ở Leeds. Cuộc đời chị này chỉ thực sự "lột xác" khi gặp "big boss" Qian Zhimin - người đứng sau phi vụ rửa tiền cực khủng này.
Cụ thể vào năm 2017, Qian Zhimin đã sang Anh bằng hộ chiếu giả sau khi chuyển một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014-2017 thành tiền điện tử để dễ chuyển tiền xuyên quốc gia. Thánh lừa đảo level max luôn!
Tại Anh, Qian Zhimin đổi tên thành Zhang Yadi, rồi gặp đồng hương là Jian Wen và nhờ chị này giúp chuyển đổi số tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt, đồ trang sức và các món đồ sang xịn mịn khác cũng như bất động sản. Ngay trong năm 2017, từ căn hộ nhỏ xíu ở Leeds, Jian Wen được "đổi đời" khi chuyển đến một căn biệt thự sáu phòng ngủ ở khu nhà giàu phía Bắc London với giá thuê hàng tháng hơn 17.000 bảng Anh. Chị còn tự nhận mình đang điều hành thành công một doanh nghiệp trang sức quốc tế, và là người đại diện hợp pháp của bà chủ Zhang Yadi. Flex trình độ cao đấy!
Trong khoảng thời gian 2017-2019, cựu nhân viên này đã cố mua nhiều bất động sản xịn sò khắp London và Dubai với mục đích chuyển đổi số lượng khủng Bitcoin thành tài sản hữu hình. Tuy nhiên, chính sự giàu có bất ngờ này đã khiến cảnh sát để ý khi chị gặp khó khăn trong việc chứng minh số tiền này là do đào Bitcoin hợp pháp để mua BĐS. Ủa sao giàu quá vậy trời?
Sau đó, một cuộc khám xét bất ngờ của cảnh sát Anh vào căn biệt thự đi thuê trị giá 17.000 bảng mỗi tháng đã chính thức kết thúc chuỗi ngày tháng sống trong nhung lụa của chị này. Cũng từ đây, cảnh sát thu giữ nhiều ví kỹ thuật số chứa 61.000 BTC và một số tài sản khác. Đây cũng được xem là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu luôn nha!
Trong suốt quá trình điều tra và xét xử sau đó, Jian Wen đều phủ nhận việc là "tòng phạm" với Zhang Yadi dù biết về nguồn tiền bất chính. Thay vào đó, chị cho rằng mình là nạn nhân và nhấn mạnh chỉ muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho con trai mình. Mặc dù vậy, bồi thẩm đoàn Tòa án Southwark Crown vẫn kết luận cựu nhân viên này phạm tội rửa tiền dù không liên quan đến vụ lừa đảo tại Trung Quốc.
Cơ quan Công tố Crown (CPS) cũng đã nhận được lệnh đóng băng tài sản của Jian Wen từ Tòa án Tối cao. Chị này dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 10/5 sắp tới, trong khi người đứng sau vụ việc là Zhang Yadi vẫn đang bị truy nã. Chạy trốn pro vãi!
Andrew Penhale, công tố viên trưởng của Cơ quan Công tố Crown - CPS, cho biết: "Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang được những tên tội phạm có tổ chức sử dụng ngày càng nhiều để ngụy trang và chuyển giao tài sản. Trường hợp này là minh chứng cho số tiền đáng kể mà những kẻ lừa đảo như vậy có thể thu được."
Nguồn: soha.vn