NangCoco124
New member
Cảnh sát vừa công bố thông tin về vụ triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư cổ phiếu siêu khủng, hoạt động ngay trên đất Hàn Quốc với số tiền chiếm đoạt "khủng" đến không ngờ!
Theo báo Chosun đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Busan (Hàn Quốc) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô "khủng long", chiếm đoạt tổng cộng khoảng 24,5 tỷ won (tương đương khoảng 438 tỷ đồng) từ 284 nạn nhân.
Cảnh sát đã bắt giữ 118 người liên quan, trong đó 28 đối tượng – kể cả A., ông trùm điều hành đường dây lừa đảo mới ngoài 20 tuổi thôi nha – đã bị tạm giam để điều tra kỹ càng.
Chiêu trò "hack não" nạn nhân cực tinh vi
Theo thông tin từ cảnh sát, từ tháng 10/2023 đến tháng 4 năm nay, nhóm tội phạm này đã cosplay thành các chuyên gia đầu tư xịn sò, mở các phòng chat trên mạng xã hội và dẫn dụ nạn nhân vào những website giao dịch "fake" được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Để làm nạn nhân tin tưởng và rót tiền, các trang web này hiển thị lợi nhuận "ảo" khiến nhà đầu tư cứ tưởng tài khoản của mình đang bay màu xanh. Lợi dụng tâm lý FOMO với cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết và được đồn đại "chuẩn bị lên sàn, sắp x2 lợi nhuận". Sau khi "ăn" được 24,5 tỷ won, nhóm này đã... tẩu thoát! Bình quân mỗi nạn nhân mất khoảng 86 triệu won, có người thiệt hại tới 1,87 tỷ won luôn á!
Tổ chức "xịn" như công ty đa quốc gia ️
Cảnh sát mô tả nhóm tội phạm vận hành theo mô hình "tổ chức tế bào" gồm các bộ phận chuyên môn hóa. Có bộ phận tuyển mộ dụ nạn nhân vào các phòng chat trên mạng xã hội (SNS), trung tâm cuộc gọi chuyên "câu" nạn nhân qua điện thoại hoặc SNS, và một đội rửa tiền có nhiệm vụ chuyển đổi tiền bẩn thành tiền mặt, séc hoặc tiền điện tử Tether trước khi gửi lên cấp trên. Nhóm này còn thuê cả đội rút tiền là người nước ngoài để tăng độ "khóò" cho việc truy vết.
Để biến tiền bẩn thành tiền sạch, nhóm cầm đầu đã thành lập nhiều công ty "ma", dùng tài khoản doanh nghiệp để phát hành séc, chuyển tiền qua nhiều lớp trước khi về tay ông chủ. Các thành viên thậm chí bị đưa vào "cơ sở huấn luyện" để học kịch bản đối phó cảnh sát và bị giám sát siêu chặt để tránh lộ lọt. Chuyên nghiệp ghê!
Điểm "sốc" nhất: Hoạt động ngay tại Hàn Quốc
Đáng chú ý, cảnh sát nhận định đây là đường dây lừa đảo hiếm hoi hoạt động ngay trong lãnh thổ Hàn Quốc, trong khi phần lớn các tổ chức lừa đảo đầu tư kiểu phòng chat, call center thường đặt ở nước ngoài để "né" truy dấu. Việc duy trì hoạt động trong nước giúp nhóm này dễ tuyển người, quản lý chặt chẽ các thành viên và kiểm soát toàn bộ quy trình lừa đảo. Để che mắt, chúng thuê văn phòng tại các khu chung cư tái thiết vắng người và liên tục đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.
Tang vật thu giữ "khủng" không tưởng
Trong các cuộc khám xét, cảnh sát thu giữ 104,9 triệu won tiền mặt, nhiều hàng hiệu, trang sức cùng 107 chiếc điện thoại dùng một lần. Tòa án cũng đã phê duyệt lệnh phong tỏa tài sản trước truy tố đối với bất động sản trị giá 676 triệu won liên quan đến đường dây này. Việc phân tích hơn 10.000 tài khoản ngân hàng dùng để chuyển tiền khiến cơ quan điều tra nghi ngờ tổng thiệt hại thực tế có thể vượt xa con số đã công bố, vì nhiều nạn nhân vẫn chưa dám trình báo!
Vẫn còn "ông trùm" đang bỏ trốn
Nguồn: soha.vn
Theo báo Chosun đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Busan (Hàn Quốc) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô "khủng long", chiếm đoạt tổng cộng khoảng 24,5 tỷ won (tương đương khoảng 438 tỷ đồng) từ 284 nạn nhân.
Cảnh sát đã bắt giữ 118 người liên quan, trong đó 28 đối tượng – kể cả A., ông trùm điều hành đường dây lừa đảo mới ngoài 20 tuổi thôi nha – đã bị tạm giam để điều tra kỹ càng.
Chiêu trò "hack não" nạn nhân cực tinh vi
Theo thông tin từ cảnh sát, từ tháng 10/2023 đến tháng 4 năm nay, nhóm tội phạm này đã cosplay thành các chuyên gia đầu tư xịn sò, mở các phòng chat trên mạng xã hội và dẫn dụ nạn nhân vào những website giao dịch "fake" được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Để làm nạn nhân tin tưởng và rót tiền, các trang web này hiển thị lợi nhuận "ảo" khiến nhà đầu tư cứ tưởng tài khoản của mình đang bay màu xanh. Lợi dụng tâm lý FOMO với cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết và được đồn đại "chuẩn bị lên sàn, sắp x2 lợi nhuận". Sau khi "ăn" được 24,5 tỷ won, nhóm này đã... tẩu thoát! Bình quân mỗi nạn nhân mất khoảng 86 triệu won, có người thiệt hại tới 1,87 tỷ won luôn á!
Tổ chức "xịn" như công ty đa quốc gia ️
Cảnh sát mô tả nhóm tội phạm vận hành theo mô hình "tổ chức tế bào" gồm các bộ phận chuyên môn hóa. Có bộ phận tuyển mộ dụ nạn nhân vào các phòng chat trên mạng xã hội (SNS), trung tâm cuộc gọi chuyên "câu" nạn nhân qua điện thoại hoặc SNS, và một đội rửa tiền có nhiệm vụ chuyển đổi tiền bẩn thành tiền mặt, séc hoặc tiền điện tử Tether trước khi gửi lên cấp trên. Nhóm này còn thuê cả đội rút tiền là người nước ngoài để tăng độ "khóò" cho việc truy vết.
Để biến tiền bẩn thành tiền sạch, nhóm cầm đầu đã thành lập nhiều công ty "ma", dùng tài khoản doanh nghiệp để phát hành séc, chuyển tiền qua nhiều lớp trước khi về tay ông chủ. Các thành viên thậm chí bị đưa vào "cơ sở huấn luyện" để học kịch bản đối phó cảnh sát và bị giám sát siêu chặt để tránh lộ lọt. Chuyên nghiệp ghê!
Điểm "sốc" nhất: Hoạt động ngay tại Hàn Quốc
Đáng chú ý, cảnh sát nhận định đây là đường dây lừa đảo hiếm hoi hoạt động ngay trong lãnh thổ Hàn Quốc, trong khi phần lớn các tổ chức lừa đảo đầu tư kiểu phòng chat, call center thường đặt ở nước ngoài để "né" truy dấu. Việc duy trì hoạt động trong nước giúp nhóm này dễ tuyển người, quản lý chặt chẽ các thành viên và kiểm soát toàn bộ quy trình lừa đảo. Để che mắt, chúng thuê văn phòng tại các khu chung cư tái thiết vắng người và liên tục đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.
Tang vật thu giữ "khủng" không tưởng
Trong các cuộc khám xét, cảnh sát thu giữ 104,9 triệu won tiền mặt, nhiều hàng hiệu, trang sức cùng 107 chiếc điện thoại dùng một lần. Tòa án cũng đã phê duyệt lệnh phong tỏa tài sản trước truy tố đối với bất động sản trị giá 676 triệu won liên quan đến đường dây này. Việc phân tích hơn 10.000 tài khoản ngân hàng dùng để chuyển tiền khiến cơ quan điều tra nghi ngờ tổng thiệt hại thực tế có thể vượt xa con số đã công bố, vì nhiều nạn nhân vẫn chưa dám trình báo!
Vẫn còn "ông trùm" đang bỏ trốn
Nguồn: soha.vn