XuBong2902
New member
Cảnh sát London vừa "chốt sổ" vụ bắt giữ Bitcoin khủng nhất lịch sử với số tài sản "nghe sợ chết khiếp" - gần 6 tỷ bảng (hơn 172 nghìn tỷ đồng) sau 7 năm mày mò điều tra không nghỉ!
Từ lừa đảo bịp 128.000 người đến trốn sang Anh "tẩy trắng"
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014-2017, khi Zhimin Qian (47 tuổi, còn có tên khác là Yadi Zhang) tổ chức một vụ lừa đảo siêu "khủng" tại Trung Quốc với hơn 128.000 nạn nhân. Số tiền lừa được thì chị này "đổi" hết sang Bitcoin cất kỹ, rồi dùng giấy tờ giả bỏ trốn sang Anh.
Sang đến xứ sương mù, Qian cùng đồng bọn Jian Wen bắt đầu "rửa" tiền ảo thành bất động sản từ tháng 9/2018. Tưởng là "yên ổn" nhưng không ngờ đã lọt vào "tầm ngắm" của Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police) rồi!
7 năm "cày cuốc" mới bắt được "cá lớn"
Từ việc theo dõi Hok Seng Ling (46 tuổi, ở Derbyshire) - đồng phạm của Qian, cảnh sát lần mò được tới Scotland rồi York. Đến tháng 4/2024, cả hai chính thức bị "vồ" sau 7 năm điều tra cực khổ!
Cảnh sát đã đột kích biệt thú ở khu Hampstead (London) và nhiều địa điểm khác, tịch thu cả đống tài sản: thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng, ví tiền điện tử... Tính đến tháng 7/2025, tổng giá trị đã lên tới 11 triệu bảng (hơn 345 tỷ đồng)!
Nhưng "quả bom" thật sự là 61.000 Bitcoin được tịch thu từ Qian - trở thành vụ thu giữ tiền ảo lớn nhất nước Anh, có thể cả thế giới luôn! Với giá Bitcoin hiện tại, con số này lên tới 5,5 tỷ bảng (hơn 172.000 tỷ đồng)
Đồng bọn cũng "toang" hết
Jian Wen - người từng giúp Qian di chuyển 150 Bitcoin (trị giá 1,7 triệu bảng hay hơn 53 tỷ đồng lúc đó) đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù từ tháng 5/2024 rồi nhé!
Còn Zhimin Qian và Hok Seng Ling thì vừa thừa nhận tội danh tại Tòa án Southwark Crown Court. Hai người đang chờ nghe án vào ngày 10-11/11 tới đây.
"Đây là thành quả cực kỳ tự hào"
Will Lyne - sếp đơn vị phòng chống tội phạm tài chính của Met chia sẻ: "Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh và cũng là vụ án tiền điện tử có giá trị lớn nhất toàn cầu. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ điều tra."
Trung sĩ Isabella Grotto - người dẫn đầu chuyên án cho biết tìm ra Qian là kết quả của "nhiều năm làm việc cực kỳ tỉ mỉ", phối hợp liên tục với cảnh sát Trung Quốc (Bắc Kinh, Thiên Tân).
"Khi chúng tôi tìm ra Qian, cô ta đã lẩn trốn suốt 5 năm. Vụ án yêu cầu thu thập tài liệu từ nhiều quốc gia và xem xét hàng ngàn hồ sơ phức tạp," bà Grotto kể.
Nước Anh không phải "thiên đường" cho tiền bẩn
Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis nhấn mạnh: "Rửa tiền làm suy giảm niềm tin, hủy hoại nền kinh tế và tiếp tay cho tội phạm có tổ chức. Kết quả vụ án này là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Anh sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản phạm pháp."
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cam kết sẽ tiếp tục "tịch thu" sạch sành sanh các tài sản bất chính này, đảm bảo tiền không rơi vào tay bọn lừa đảo!
Nguồn: kenh14.vn
Từ lừa đảo bịp 128.000 người đến trốn sang Anh "tẩy trắng"
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014-2017, khi Zhimin Qian (47 tuổi, còn có tên khác là Yadi Zhang) tổ chức một vụ lừa đảo siêu "khủng" tại Trung Quốc với hơn 128.000 nạn nhân. Số tiền lừa được thì chị này "đổi" hết sang Bitcoin cất kỹ, rồi dùng giấy tờ giả bỏ trốn sang Anh.
Sang đến xứ sương mù, Qian cùng đồng bọn Jian Wen bắt đầu "rửa" tiền ảo thành bất động sản từ tháng 9/2018. Tưởng là "yên ổn" nhưng không ngờ đã lọt vào "tầm ngắm" của Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police) rồi!
7 năm "cày cuốc" mới bắt được "cá lớn"
Từ việc theo dõi Hok Seng Ling (46 tuổi, ở Derbyshire) - đồng phạm của Qian, cảnh sát lần mò được tới Scotland rồi York. Đến tháng 4/2024, cả hai chính thức bị "vồ" sau 7 năm điều tra cực khổ!
Cảnh sát đã đột kích biệt thú ở khu Hampstead (London) và nhiều địa điểm khác, tịch thu cả đống tài sản: thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng, ví tiền điện tử... Tính đến tháng 7/2025, tổng giá trị đã lên tới 11 triệu bảng (hơn 345 tỷ đồng)!
Nhưng "quả bom" thật sự là 61.000 Bitcoin được tịch thu từ Qian - trở thành vụ thu giữ tiền ảo lớn nhất nước Anh, có thể cả thế giới luôn! Với giá Bitcoin hiện tại, con số này lên tới 5,5 tỷ bảng (hơn 172.000 tỷ đồng)
Đồng bọn cũng "toang" hết
Jian Wen - người từng giúp Qian di chuyển 150 Bitcoin (trị giá 1,7 triệu bảng hay hơn 53 tỷ đồng lúc đó) đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù từ tháng 5/2024 rồi nhé!
Còn Zhimin Qian và Hok Seng Ling thì vừa thừa nhận tội danh tại Tòa án Southwark Crown Court. Hai người đang chờ nghe án vào ngày 10-11/11 tới đây.
"Đây là thành quả cực kỳ tự hào"
Will Lyne - sếp đơn vị phòng chống tội phạm tài chính của Met chia sẻ: "Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh và cũng là vụ án tiền điện tử có giá trị lớn nhất toàn cầu. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ điều tra."
Trung sĩ Isabella Grotto - người dẫn đầu chuyên án cho biết tìm ra Qian là kết quả của "nhiều năm làm việc cực kỳ tỉ mỉ", phối hợp liên tục với cảnh sát Trung Quốc (Bắc Kinh, Thiên Tân).
"Khi chúng tôi tìm ra Qian, cô ta đã lẩn trốn suốt 5 năm. Vụ án yêu cầu thu thập tài liệu từ nhiều quốc gia và xem xét hàng ngàn hồ sơ phức tạp," bà Grotto kể.
Nước Anh không phải "thiên đường" cho tiền bẩn
Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis nhấn mạnh: "Rửa tiền làm suy giảm niềm tin, hủy hoại nền kinh tế và tiếp tay cho tội phạm có tổ chức. Kết quả vụ án này là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Anh sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản phạm pháp."
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cam kết sẽ tiếp tục "tịch thu" sạch sành sanh các tài sản bất chính này, đảm bảo tiền không rơi vào tay bọn lừa đảo!
Nguồn: kenh14.vn