Ê mọi người ơi, vừa có tin nóng hổi từ Công an tỉnh Thái Nguyên nè! Vụ này căng đét, liên quan đến hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc luôn á
Mở 40 tài khoản ngân hàng để "rửa" hơn 1.000 tỷ - Gen Z cũng dính chưởng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo đã khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Hội này đã hỗ trợ, tiếp tay nhận và chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc. Con số nghe mà choáng luôn ấy chứ!
Chuyện là vào ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Thái Nguyên ập vào nhà Nguyễn Văn Tân thì phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường (cả hai đều sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang ngồi điều hành nhóm làm linh tinh trên mạng. Sau đó hồ sơ được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo thẩm quyền.
Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, qua một đối tượng chưa rõ lai lịch giới thiệu, Tân và Trường đã kết nối với đường dây đánh bạc để làm nhiệm vụ nhận và trả tiền cá độ.
Hai bạn này còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương (sinh từ năm 2003 đến 2005, cùng trú tại xã Phú Lạc) và Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) để mở tận 40 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận, trả tiền đánh bạc cho các đối tượng trên không gian mạng.
Lương tháng của bọn này cũng "ngon" đấy: Tân và Trường được "nhà cái" trả 25-30 triệu/tháng, còn mấy bạn kia được 15-20 triệu đồng/tháng. Công việc là mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi đưa cho Tân, sau đó chuyển cho "nhà cái" lập trình, gán thông tin vào các app trên điện thoại, điều khiển ngầm điện thoại, vượt OTP bảo mật, nhận diện màn hình ngân hàng Việt Nam.
Tân còn nhận từ "nhà cái" 10 cái điện thoại thông minh để xài, duy trì hoạt động thường xuyên để các ứng dụng trên điện thoại tự động nhận, chuyển tiền. Khi có giao dịch trên 10 triệu đồng, bọn này sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi giao dịch gặp sự cố.
Bán/cho thuê tài khoản ngân hàng: Án phạt "không vui" lắm đâu nha!
Công an tỉnh Phú Thọ cũng vừa phát cảnh báo, thời gian qua tình trạng mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng đang diễn biến phức tạp lắm.
Vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi (kiểu "cho thuê được mấy triệu thì làm luôn" ấy), một số người đã cung cấp tài khoản, thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác xài.
Mà khi tài khoản bị lợi dụng vào hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự đấy nhé, tùy theo tính chất và mức độ.
Theo khoản 5, khoản 6 Điều 30 Nghị định số 340 của Chính phủ, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt như sau:
• Liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng
• Liên quan từ 10 tài khoản trở lên: phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng
Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp kiếm được từ hành vi vi phạm nữa đó.
Còn theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung): Người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, khi đủ số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định luôn nha.
Trường hợp biết rõ và cố ý giao tài khoản cho người khác dùng để lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm nữa đấy!
Nguồn: soha.vn