CrushQuocDan
New member
Giờ đây nhiều bạn trẻ đang vô tình "ăn quả đắng" - từ bị khóa tài khoản ngân hàng đến tệ hơn là vướng vào vòng lao lý, chỉ vì ham hố lợi ích nhỏ nhặt hoặc nể mặt đưa tài khoản, mở tài khoản hộ hoặc nhận tiền giúp người khác
Dạo này cơ quan chức năng liên tục ghi nhận hàng loạt case người dân để tài khoản cá nhân bị lợi dụng vào các hoạt động phạm pháp. Nguyên nhân chính là do tin người ta quá dễ, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nghĩ bụng "kiếm chút tiền công cũng được". Thế là không ngờ tài khoản của mình lại trở thành công cụ đắc lực cho bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hoặc còn kinh hơn là phục vụ cho mục đích tài trợ khủng bố luôn
Bọn tội phạm mạng giờ rất là pro, chúng tiếp cận nạn nhân qua đủ thứ kênh từ mạng xã hội, nhắn tin zalo/sms hoặc thậm chí hẹn gặp trực tiếp để "dụ dỗ" mở hộ tài khoản. Mồi nhử của chúng là các khoản hoa hồng nghe cũng hấp dẫn đấy, khiến nhiều người dễ dàng "bán đứng" thông tin đăng nhập và quyền sử dụng chỉ để đổi lấy vài trăm nghìn đến vài triệu đồng thôi 
Không những thế, lũ này còn vô cùng tinh vi khi giả danh nhân viên ngân hàng, công an hoặc xây dựng lòng tin qua các app hẹn hò (dating app nha). Sau khi tạo được vỏ bọc thân thiết rồi, chúng sẽ tìm đủ lý do "nhờ nhận tiền hộ" hoặc "chuyển khoản giúp" một chút. Thậm chí, việc hack tài khoản Facebook/Zalo để giả mạo người thân, bạn bè mượn tài khoản ngân hàng cũng xảy ra rất nhiều, khiến nạn nhân mất cảnh giác và sập bẫy ngay. Ngay khi nắm được quyền kiểm soát, dòng tiền bất hợp pháp từ cá độ, lừa đảo sẽ được luân chuyển liên tục qua các tài khoản này để xóa dấu vết ️
Một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm của nhiều người là tưởng rằng mình không trực tiếp lừa đảo hoặc không hưởng lợi thì sẽ không sao. Nhưng thực tế thì hành vi cung cấp, huy động hoặc chuyển giao tài sản, tài khoản cho các tổ chức tội phạm sẽ mang đến những hậu quả pháp lý cực kỳ nghiêm trọng luôn nha
Thực tế cho thấy, chủ tài khoản có thể bị ngân hàng phong tỏa toàn bộ số dư và bị cơ quan chức năng "mời lên uống trà". Đặc biệt, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP (chính thức có hiệu lực từ ngày 09/02/2026), người vi phạm sẽ phải "gánh" các mức xử phạt vi phạm hành chính rất nặng. Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy nhé!
Trước tình trạng lừa đảo ngày càng "lên level", cơ quan chức năng đặc biệt nhắc nhở mọi người tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi người cần nâng cao tinh thần "tỉnh táo 100%" trước những lời mời chào kiểu "việc nhẹ lương cao" hay các yêu cầu nhờ nhận và chuyển tiền hộ không rõ nguồn gốc
Nguồn: soha.vn
Dạo này cơ quan chức năng liên tục ghi nhận hàng loạt case người dân để tài khoản cá nhân bị lợi dụng vào các hoạt động phạm pháp. Nguyên nhân chính là do tin người ta quá dễ, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc nghĩ bụng "kiếm chút tiền công cũng được". Thế là không ngờ tài khoản của mình lại trở thành công cụ đắc lực cho bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hoặc còn kinh hơn là phục vụ cho mục đích tài trợ khủng bố luôn
Bọn tội phạm mạng giờ rất là pro, chúng tiếp cận nạn nhân qua đủ thứ kênh từ mạng xã hội, nhắn tin zalo/sms hoặc thậm chí hẹn gặp trực tiếp để "dụ dỗ" mở hộ tài khoản. Mồi nhử của chúng là các khoản hoa hồng nghe cũng hấp dẫn đấy, khiến nhiều người dễ dàng "bán đứng" thông tin đăng nhập và quyền sử dụng chỉ để đổi lấy vài trăm nghìn đến vài triệu đồng thôi
Không những thế, lũ này còn vô cùng tinh vi khi giả danh nhân viên ngân hàng, công an hoặc xây dựng lòng tin qua các app hẹn hò (dating app nha). Sau khi tạo được vỏ bọc thân thiết rồi, chúng sẽ tìm đủ lý do "nhờ nhận tiền hộ" hoặc "chuyển khoản giúp" một chút. Thậm chí, việc hack tài khoản Facebook/Zalo để giả mạo người thân, bạn bè mượn tài khoản ngân hàng cũng xảy ra rất nhiều, khiến nạn nhân mất cảnh giác và sập bẫy ngay. Ngay khi nắm được quyền kiểm soát, dòng tiền bất hợp pháp từ cá độ, lừa đảo sẽ được luân chuyển liên tục qua các tài khoản này để xóa dấu vết ️
Một quan niệm sai lầm cực kỳ nguy hiểm của nhiều người là tưởng rằng mình không trực tiếp lừa đảo hoặc không hưởng lợi thì sẽ không sao. Nhưng thực tế thì hành vi cung cấp, huy động hoặc chuyển giao tài sản, tài khoản cho các tổ chức tội phạm sẽ mang đến những hậu quả pháp lý cực kỳ nghiêm trọng luôn nha
Thực tế cho thấy, chủ tài khoản có thể bị ngân hàng phong tỏa toàn bộ số dư và bị cơ quan chức năng "mời lên uống trà". Đặc biệt, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP (chính thức có hiệu lực từ ngày 09/02/2026), người vi phạm sẽ phải "gánh" các mức xử phạt vi phạm hành chính rất nặng. Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy nhé!
Trước tình trạng lừa đảo ngày càng "lên level", cơ quan chức năng đặc biệt nhắc nhở mọi người tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi người cần nâng cao tinh thần "tỉnh táo 100%" trước những lời mời chào kiểu "việc nhẹ lương cao" hay các yêu cầu nhờ nhận và chuyển tiền hộ không rõ nguồn gốc
Nguồn: soha.vn