Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra cảnh báo căng đét đến toàn dân: tuyệt đối đừng có bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập, mã OTP dù là vì lý do gì đi chăng nữa nha!
Dạo này, công an cả nước phát hiện cả núi vụ lợi dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để làm chuyện bất hợp pháp - từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, cho đến tổ chức đánh bạc và đủ thứ tội danh khác.
Điểm đáng lo là nhiều tài khoản trong đống này lại đứng tên học sinh, sinh viên hoặc các bạn trẻ tuổi. Do thiếu hiểu biết pháp luật nên dễ bị các đối tượng xấu "câu" vào bẫy cực kỳ.
Theo kết quả điều tra, bọn tội phạm thường rủ rê qua mạng xã hội hoặc app nhắn tin, chém gió kiểu "việc nhẹ lương cao", "không cần vốn, không cần kỹ năng" để bạn sập bẫy. Sau đó chúng sẽ đòi mượn/thuê tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã OTP.
Nhiều người nghĩ "chỉ cho mượn tài khoản thôi mà" nên không thấy vấn đề gì, hoặc vì muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt nên đồng ý luôn. Nhưng thật ra họ không biết mình đang dính phốt pháp lý cỡ nào đâu!
Công an nhấn mạnh: mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT nha! Người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị dùng vào việc xấu, dù bạn có trực tiếp làm hay không đi nữa.
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã cấm rõ ràng việc cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp. Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 143/2021/NĐ-CP) cũng quy định mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng rất chi là nặng đó!
Còn Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017) thì có cả đống tội danh liên quan như lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và rửa tiền (Điều 324). Tùy mức độ vi phạm mà người đứng tên tài khoản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự luôn đó!
Thực tế cho thấy, các bạn vi phạm thường phải đối mặt với hàng loạt hậu quả: bị triệu tập điều tra, tài khoản bị phong tỏa, tài sản bị thu giữ, và chịu xử lý theo pháp luật. Lâu dài thì ảnh hưởng đến học tập, công việc và cả đời sống luôn á!
Vì vậy, công an khuyến cáo mọi người:
Đừng bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã OTP dù là gì đi nữa
Cẩn thận với mấy lời mời "kiếm tiền nhanh" trên mạng có vẻ sus sus
Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, báo ngay cho công an hoặc ngân hàng để xử lý kịp thời
Nguồn: soha.vn
Dạo này, công an cả nước phát hiện cả núi vụ lợi dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để làm chuyện bất hợp pháp - từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, cho đến tổ chức đánh bạc và đủ thứ tội danh khác.
Điểm đáng lo là nhiều tài khoản trong đống này lại đứng tên học sinh, sinh viên hoặc các bạn trẻ tuổi. Do thiếu hiểu biết pháp luật nên dễ bị các đối tượng xấu "câu" vào bẫy cực kỳ.
Theo kết quả điều tra, bọn tội phạm thường rủ rê qua mạng xã hội hoặc app nhắn tin, chém gió kiểu "việc nhẹ lương cao", "không cần vốn, không cần kỹ năng" để bạn sập bẫy. Sau đó chúng sẽ đòi mượn/thuê tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã OTP.
Nhiều người nghĩ "chỉ cho mượn tài khoản thôi mà" nên không thấy vấn đề gì, hoặc vì muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt nên đồng ý luôn. Nhưng thật ra họ không biết mình đang dính phốt pháp lý cỡ nào đâu!
Công an nhấn mạnh: mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT nha! Người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị dùng vào việc xấu, dù bạn có trực tiếp làm hay không đi nữa.
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã cấm rõ ràng việc cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp. Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 143/2021/NĐ-CP) cũng quy định mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng rất chi là nặng đó!
Còn Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017) thì có cả đống tội danh liên quan như lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và rửa tiền (Điều 324). Tùy mức độ vi phạm mà người đứng tên tài khoản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự luôn đó!
Thực tế cho thấy, các bạn vi phạm thường phải đối mặt với hàng loạt hậu quả: bị triệu tập điều tra, tài khoản bị phong tỏa, tài sản bị thu giữ, và chịu xử lý theo pháp luật. Lâu dài thì ảnh hưởng đến học tập, công việc và cả đời sống luôn á!
Vì vậy, công an khuyến cáo mọi người:
Đừng bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã OTP dù là gì đi nữa Cẩn thận với mấy lời mời "kiếm tiền nhanh" trên mạng có vẻ sus susNếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, báo ngay cho công an hoặc ngân hàng để xử lý kịp thời
Nguồn: soha.vn