Dịp Tết này, nhiều bạn có nhu cầu đổi tiền mới, tiền seri "xịn xò" để lì xì và mừng tuổi. Thế nhưng, hội lừa đảo đã "chộp" ngay cơ hội này để chiếm đoạt tiền cọc, thậm chí còn có nguy cơ bị cướp luôn tài sản nếu bạn hẹn gặp ở chỗ vắng vẻ đó nha!
Đổi tiền qua mạng - coi chừng "bay màu" tiền mất dạng!
Nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì, đi lễ chùa đầu năm của mọi người tăng vọt trong những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Nắm được tâm lý này, trên các trang mạng xã hội xuất hiện ầm ầm các hội, nhóm kiểu như "đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền lì xì phí rẻ", "đổi tiền mới", "đổi tiền mới, tiền lì xì"...
Tại các hội nhóm này đăng tải "rần rần" các bài viết quảng cáo đổi tiền với đủ mệnh giá từ 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn đồng... thậm chí cả 2 USD nữa luôn á! Các mức phí đổi tiền tùy thuộc vào mệnh giá tiền và có số seri đẹp hay không, hoặc đổi theo từng "tép", "bó" "thiếp", "cọc" gì đó mờ ám lắm các bạn ơi!
Theo tài khoản D.T.N.N thì đối với các mệnh giá 20 và 50 nghìn đồng, chi phí đổi là 6%. Còn tiền "lướt" đã qua sử dụng thì chi phí đổi sẽ thấp hơn một tí.
Ngoài ra, đối với những bạn muốn đổi tiền, họ sẽ liên hệ riêng qua tin nhắn rồi gửi ship - giao hàng và phải đặt cọc trước. Nghe đã thấy sus rồi đúng không nè!
Vừa qua, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đã khuyến cáo mọi người cần cảnh giác trước những đối tượng không quen biết, tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội để tránh tiếp tay cho các hành vi lừa đảo nhé! Mà nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính hoặc các cơ sở kinh doanh có uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp mới chuẩn.
Bên cạnh đó, trước khi giao dịch, mọi người hãy check kỹ các phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc các chứng chỉ pháp lý của dịch vụ. So sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường, đừng tin vào những dịch vụ tỷ giá quá cao so với thị trường và cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng nha!
Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hay các hành vi lừa đảo, trục lợi khác, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ối giời ơi, có thể bị phạt tới 40 triệu đồng luôn đó!
Liên quan đến vấn đề pháp lý khi đổi tiền lẻ, luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Công ty luật ICC cho biết, dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân để mừng tuổi và đi lễ tăng cao. Từ đó, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới cũng xuất hiện với nhiều hình thức và có thu phí chênh lệch.
Theo luật sư Tùng, tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi "thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật".
"Có thể thấy việc đổi tiền lẻ, tiền mới không thuộc trường hợp thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và không do các Cơ quan được giao trách nhiệm thực hiện như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi như Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước là có dấu hiệu không hợp pháp, có thể bị xử phạt 20 - 40 triệu đồng" - luật sư Tùng cho biết.
Vị luật sư còn nói thêm là để tránh bị xử phạt, một số người cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới thường sử dụng mạng xã hội như Facebook và yêu cầu người đổi phải chuyển tiền đặt cọc trước, dẫn đến nguy cơ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo luôn á! Do đó, mọi người cẩn trọng, tuyệt đối không nên chuyển trước tiền đặt cọc cho người cung cấp dịch vụ đổi tiền qua internet hoặc qua Facebook nhé! 
Đặt phòng khách sạn qua mạng cũng "lắm drama" không kém!
Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có xu hướng du xuân kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và thường tìm kiếm thông tin về khách sạn, villa... để đặt phòng nghỉ qua mạng xã hội.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, họ sẽ nhanh chóng có được hàng loạt địa điểm khách sạn, hình ảnh lẫn giá cả dịch vụ liên quan. Nắm bắt nhu cầu đó, thời gian qua xuất hiện các chiêu trò lừa đảo giả mạo Facebook hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc. Đúng là "bẫy" thiệt sự!
Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng sẽ liên hệ qua tin nhắn Messenger, Zalo để giới thiệu về các dịch vụ đi kèm mà khách du lịch quan tâm và mời chào với mức giá quá rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường. Thủ đoạn này khiến du khách nhầm tưởng đối tượng là chủ hoặc nhân viên của khách sạn, villa, homestay.
"Để tăng thêm sự tin tưởng, các đối tượng còn chụp hình, quay video thậm chí livestream khu nghỉ cho khách xem. Khi đồng ý với giá thuê phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc từ 30-50% giá trị thuê phòng" - Công an TP Hà Nội cho biết.
Điển hình, chị C. (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) đặt phòng trên trang Facebook giả mạo khách sạn tại Tam Đảo và chuyển hơn 10 triệu đồng để đặt cọc tiền phòng. Tuy nhiên khi đến khách sạn thì chị được thông báo không có tên đặt phòng của mình. Khi kiểm tra lại thì chị phát hiện đã đặt nhầm tại trang Facebook giả mạo. Thương quá đi!
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn dịch vụ đặt phòng nghỉ trên mạng. Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các trang đặt phòng, khách sạn uy tín. Đặc biệt, không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.
"Mọi người nên kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc. Cảnh giác với các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường trong các dịp nghỉ lễ, nhất là những mời chào mua gói du lịch với mức giá rẻ hơn so với giá chung của thị trường" - Công an TP Hà Nội khuyến cáo.
Nguồn: soha.vn
Đổi tiền qua mạng - coi chừng "bay màu" tiền mất dạng!
Nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì, đi lễ chùa đầu năm của mọi người tăng vọt trong những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Nắm được tâm lý này, trên các trang mạng xã hội xuất hiện ầm ầm các hội, nhóm kiểu như "đổi tiền mới, tiền lẻ, tiền lì xì phí rẻ", "đổi tiền mới", "đổi tiền mới, tiền lì xì"...
Tại các hội nhóm này đăng tải "rần rần" các bài viết quảng cáo đổi tiền với đủ mệnh giá từ 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn, 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn đồng... thậm chí cả 2 USD nữa luôn á! Các mức phí đổi tiền tùy thuộc vào mệnh giá tiền và có số seri đẹp hay không, hoặc đổi theo từng "tép", "bó" "thiếp", "cọc" gì đó mờ ám lắm các bạn ơi!
Theo tài khoản D.T.N.N thì đối với các mệnh giá 20 và 50 nghìn đồng, chi phí đổi là 6%. Còn tiền "lướt" đã qua sử dụng thì chi phí đổi sẽ thấp hơn một tí.
Ngoài ra, đối với những bạn muốn đổi tiền, họ sẽ liên hệ riêng qua tin nhắn rồi gửi ship - giao hàng và phải đặt cọc trước. Nghe đã thấy sus rồi đúng không nè!
Vừa qua, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đã khuyến cáo mọi người cần cảnh giác trước những đối tượng không quen biết, tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội để tránh tiếp tay cho các hành vi lừa đảo nhé! Mà nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính hoặc các cơ sở kinh doanh có uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp mới chuẩn.
Bên cạnh đó, trước khi giao dịch, mọi người hãy check kỹ các phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc các chứng chỉ pháp lý của dịch vụ. So sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường, đừng tin vào những dịch vụ tỷ giá quá cao so với thị trường và cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng nha!
Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hay các hành vi lừa đảo, trục lợi khác, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ối giời ơi, có thể bị phạt tới 40 triệu đồng luôn đó!
Liên quan đến vấn đề pháp lý khi đổi tiền lẻ, luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Công ty luật ICC cho biết, dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân để mừng tuổi và đi lễ tăng cao. Từ đó, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới cũng xuất hiện với nhiều hình thức và có thu phí chênh lệch.
Theo luật sư Tùng, tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi "thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật".
"Có thể thấy việc đổi tiền lẻ, tiền mới không thuộc trường hợp thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và không do các Cơ quan được giao trách nhiệm thực hiện như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi như Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước là có dấu hiệu không hợp pháp, có thể bị xử phạt 20 - 40 triệu đồng" - luật sư Tùng cho biết.
Vị luật sư còn nói thêm là để tránh bị xử phạt, một số người cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới thường sử dụng mạng xã hội như Facebook và yêu cầu người đổi phải chuyển tiền đặt cọc trước, dẫn đến nguy cơ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo luôn á! Do đó, mọi người cẩn trọng, tuyệt đối không nên chuyển trước tiền đặt cọc cho người cung cấp dịch vụ đổi tiền qua internet hoặc qua Facebook nhé!
Đặt phòng khách sạn qua mạng cũng "lắm drama" không kém!
Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có xu hướng du xuân kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và thường tìm kiếm thông tin về khách sạn, villa... để đặt phòng nghỉ qua mạng xã hội.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, họ sẽ nhanh chóng có được hàng loạt địa điểm khách sạn, hình ảnh lẫn giá cả dịch vụ liên quan. Nắm bắt nhu cầu đó, thời gian qua xuất hiện các chiêu trò lừa đảo giả mạo Facebook hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc. Đúng là "bẫy" thiệt sự!
Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng sẽ liên hệ qua tin nhắn Messenger, Zalo để giới thiệu về các dịch vụ đi kèm mà khách du lịch quan tâm và mời chào với mức giá quá rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường. Thủ đoạn này khiến du khách nhầm tưởng đối tượng là chủ hoặc nhân viên của khách sạn, villa, homestay.
"Để tăng thêm sự tin tưởng, các đối tượng còn chụp hình, quay video thậm chí livestream khu nghỉ cho khách xem. Khi đồng ý với giá thuê phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc từ 30-50% giá trị thuê phòng" - Công an TP Hà Nội cho biết.
Điển hình, chị C. (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) đặt phòng trên trang Facebook giả mạo khách sạn tại Tam Đảo và chuyển hơn 10 triệu đồng để đặt cọc tiền phòng. Tuy nhiên khi đến khách sạn thì chị được thông báo không có tên đặt phòng của mình. Khi kiểm tra lại thì chị phát hiện đã đặt nhầm tại trang Facebook giả mạo. Thương quá đi!
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn dịch vụ đặt phòng nghỉ trên mạng. Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các trang đặt phòng, khách sạn uy tín. Đặc biệt, không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.
"Mọi người nên kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc. Cảnh giác với các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường trong các dịp nghỉ lễ, nhất là những mời chào mua gói du lịch với mức giá rẻ hơn so với giá chung của thị trường" - Công an TP Hà Nội khuyến cáo.
Nguồn: soha.vn