Từ một căn biệt thự sang xịn ở phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, một nhóm người nước ngoài đã setup cả một hệ thống lừa đảo online cực kỳ chuyên nghiệp. Họ chia việc rõ ràng, dùng mạng xã hội, "thả thính" tình cảm và các website fake để lừa đảo người dân Indonesia Vụ việc này cho thấy tội phạm công nghệ cao giờ tinh vi và nguy hiểm đến mức nào!
Thuê cả đầu bếp để phục vụ "trại lừa đảo"
Ngày 28/10, sau khi nhận được tin báo về dấu hiệu khả nghi tại một căn biệt thự ở phường Điện Bàn Đông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng ập vào kiểm tra.
Và bùm! Phát hiện ngay 13 người nước ngoài gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia đang ngồi lì trước màn hình máy tính, điện thoại để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của đồng bào Indonesia.
Qua điều tra, công an xác định Xiong Zhouhua (quốc tịch Trung Quốc) chính là big boss của đường dây này. Anh ta lo từ A đến Z: thuê địa điểm, mua sắm thiết bị, cung cấp data khách hàng và cả kịch bản lừa đảo nữa đấy!
Để hoạt động "trơn tru", đối tượng này đã setup cả một hệ thống wifi xịn sò, trang bị 12 máy tính để bàn cùng 87 chiếc điện thoại di động các loại Còn một người Trung Quốc khác thì được thuê làm... đầu bếp, lo cơm nước cho cả team lừa đảo luôn.
Đáng chú ý nhất là 11 "nhân viên" Indonesia được tuyển từ nước ngoài, đưa về Đà Nẵng và nhốt ngay trong biệt thự. Xiong Zhouhua thu giữ luôn hộ chiếu, phân công việc và đưa ra chế độ lương thưởng phạt để "quản" người ta làm việc.
Dùng "tình yêu ảo" làm mồi nhử, rồi kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tiền
Phương thức của nhóm này cực kỳ bài bản, được tổ chức thành từng công đoạn rõ ràng từ khâu tìm kiếm, tiếp cận đến thao túng tâm lý và lừa đảo.
Đầu tiên, các đối tượng dùng data khách hàng có sẵn để tìm và tiếp cận nạn nhân qua WhatsApp và Telegram. Những người làm nhiệm vụ "lọc khách" sẽ chủ động nhắn tin làm quen, tìm hiểu thông tin cá nhân như tên tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh. Sau đó xây dựng mối quan hệ, tạo sự tin tưởng. Một số còn giả gái để trò chuyện, thả thính tạo dựng tình cảm với nạn nhân, khiến họ dần mất cảnh giác
Khi đã "câu" được niềm tin rồi, các đối tượng chuyển sang giai đoạn dụ dỗ đầu tư. Nạn nhân được rủ vào website http://klikpesanan2026.com để đăng ký tài khoản, làm các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng điện tử giả và nhận hoa hồng. Nghe có vẻ legit nhưng thực chất đây là chiêu lừa đảo được ngụy trang cực kỳ tinh vi!
Để tạo lòng tin, ban đầu nhóm này yêu cầu nạn nhân nạp một khoản tiền nhỏ. Sau khi nhận được tiền, chúng cho hoàn trả lại cả gốc lẫn hoa hồng, khiến nạn nhân tin là thật và có thể kiếm tiền. Khi mọi người đã tin tưởng, chúng tiếp tục đưa ra những nhiệm vụ với yêu cầu nạp tiền ngày càng lớn hơn, kèm theo lời hứa hẹn về lợi nhuận cực hấp dẫn
Đến khi nạn nhân đã chuyển một khoản tiền đáng kể, các đối tượng sử dụng đủ mọi lý do để yêu cầu tiếp tục nạp tiền, đồng thời can thiệp hệ thống, chặn luôn chức năng rút tiền. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt hết và sạch!
Tổ chức khép kín, chia team rõ ràng, dòng tiền được quy đổi qua USDT
Không chỉ tinh vi trong cách tiếp cận và thao túng tâm lý, nhóm này còn xây dựng quy trình vận hành cực kỳ khép kín để kiểm soát hoạt động và luân chuyển dòng tiền.
Theo hồ sơ điều tra, Xiong Zhouhua phân công Aditya Aldi Pratama làm trưởng nhóm, quản lý 10 nhân viên Indonesia còn lại, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Các thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể: người tìm kiếm, sàng lọc khách hàng; người xây dựng quan hệ tình cảm; người trực tiếp mời gọi đầu tư; người hướng dẫn nạp tiền và theo dõi giao dịch.
Mọi hoạt động đều được điều hành, giám sát qua các nhóm Telegram. Big boss lập riêng nhóm thu và nhóm chi để quản lý giao dịch. Trong đó, nhóm thu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng Indonesia để khách hàng chuyển tiền; nhóm chi thực hiện việc chuyển khoản lại cho khách hàng trong giai đoạn đầu để tạo lòng tin.
Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng dùng Bot trên Telegram để tự động quy đổi đồng Rupiah sang USDT theo tỷ giá thời điểm giao dịch. Cuối ngày, số tiền thu chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp. Đối tượng cầm đầu hưởng phí giao dịch bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt được trong ngày
Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và công cụ quy đổi tiền điện tử cho thấy nhóm này đã tổ chức hoạt động có tính toán kỹ lưỡng, nhằm tạo vỏ bọc cho hành vi phạm tội và gây khó khăn cho việc truy vết.
Cảnh giác với chiêu cho rút tiền, nhận hoa hồng ở những lần giao dịch đầu tiên nhé!
Vụ việc này là lời cảnh báo đanh thép về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến có yếu tố nước ngoài. Các đối tượng không chỉ lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ, tài chính mà còn khai thác tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dùng mạng xã hội.
Để phòng ngừa, ae cần nâng cao cảnh giác trước những tài khoản lạ chủ động kết bạn, làm quen, đặc biệt là các trường hợp nhanh chóng xây dựng quan hệ tình cảm rồi giới thiệu cơ hội đầu tư, kinh doanh hoặc làm nhiệm vụ trực tuyến để hưởng hoa hồng. Tuyệt đối KHÔNG chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc truy cập các đường link, website không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người quen qua mạng nhé!
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc không may trở thành nạn nhân, mọi người cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, đường link website, chứng từ chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Nguồn: soha.vn