Dạo này công an đang "soi" kỹ lắm đây các bạn ơi! Đừng tưởng cho thuê tài khoản kiếm chác là vui đâu nhé.
Chuyện gì xảy ra thế?
Ngày 15/9 vừa rồi, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đang điều tra vụ án "Rửa tiền" xảy ra năm 2025. Vụ này liên quan đến 5 anh chàng ở Tây Ninh và Ninh Bình, gồm:
• Nguyễn Tiễn Long (sinh 1994, Tây Ninh)
• Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh 2000, Tây Ninh)
• Tạ Vũ Minh Duy (sinh 1994, Tây Ninh)
• Nguyễn Hữu Nhân (sinh 2000, Tây Ninh)
• Nguyễn Văn Ngọc (sinh 1997, Ninh Bình)
Những người này bị bắt vì đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền bẩn theo lệnh của các ông chú người Trung Quốc ngồi tại Campuchia. Kiểu "rửa tiền" kinh điển luôn!
Thủ đoạn lừa đảo "xịn xò" của đường dây
Qua điều tra, Công an phát hiện ra đường dây lừa đảo siêu "máu" này hoạt động thế này:
• Dùng Facebook livestream cào vé số trúng thưởng (nghe hấp dẫn phết đúng không?)
• Tạo ra những tình huống "trúng giải" giả
• Yêu cầu nạn nhân nộp đủ thứ phí rồi chiếm đoạt sạch
Đường dây do người Trung Quốc điều hành từ Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền bẩn, họ thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau.
Con số gây sốc!
Theo điều tra ban đầu, đường dây này đã lừa đảo hơn 500 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước Riêng 5 bị can kia đã rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, và thu lợi bất chính cả trăm triệu.
Ai liên quan thì liên hệ ngay với công an
Công an Đắk Lắk thông báo: ai có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này thì liên hệ ngay với Điều tra viên Phạm Tú Anh, SĐT: 0966.639.569. Địa chỉ: 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Phạt nặng lắm đấy nhé!
Theo Nghị định số 340, nếu mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng mà chưa đến mức truy cứu hình sự thì vẫn phạt "đau ví" đấy:
• Từ 1-10 tài khoản: phạt 100-150 triệu đồng
• Từ 10 tài khoản trở lên: phạt 150-200 triệu đồng
Lời khuyên chân thành từ công an
Các bạn ơi, đừng vì mấy đồng lời trước mắt mà:
Mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản ngân hàng
Đứng tên mở tài khoản cho người khác dùng
Cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho ai
Chia sẻ dữ liệu sinh trắc học
Nhớ kỹ: Bảo vệ tài khoản ngân hàng = Bảo vệ tài sản của chính mình! Đừng vô tình trở thành "tool" cho bọn tội phạm mạng nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện gì xảy ra thế?
Ngày 15/9 vừa rồi, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đang điều tra vụ án "Rửa tiền" xảy ra năm 2025. Vụ này liên quan đến 5 anh chàng ở Tây Ninh và Ninh Bình, gồm:
• Nguyễn Tiễn Long (sinh 1994, Tây Ninh)
• Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh 2000, Tây Ninh)
• Tạ Vũ Minh Duy (sinh 1994, Tây Ninh)
• Nguyễn Hữu Nhân (sinh 2000, Tây Ninh)
• Nguyễn Văn Ngọc (sinh 1997, Ninh Bình)
Những người này bị bắt vì đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền bẩn theo lệnh của các ông chú người Trung Quốc ngồi tại Campuchia. Kiểu "rửa tiền" kinh điển luôn!
Thủ đoạn lừa đảo "xịn xò" của đường dây
Qua điều tra, Công an phát hiện ra đường dây lừa đảo siêu "máu" này hoạt động thế này:
• Dùng Facebook livestream cào vé số trúng thưởng (nghe hấp dẫn phết đúng không?)
• Tạo ra những tình huống "trúng giải" giả
• Yêu cầu nạn nhân nộp đủ thứ phí rồi chiếm đoạt sạch
Đường dây do người Trung Quốc điều hành từ Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền bẩn, họ thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau.
Con số gây sốc!
Theo điều tra ban đầu, đường dây này đã lừa đảo hơn 500 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước Riêng 5 bị can kia đã rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, và thu lợi bất chính cả trăm triệu.
Ai liên quan thì liên hệ ngay với công an
Công an Đắk Lắk thông báo: ai có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này thì liên hệ ngay với Điều tra viên Phạm Tú Anh, SĐT: 0966.639.569. Địa chỉ: 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Phạt nặng lắm đấy nhé!
Theo Nghị định số 340, nếu mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng mà chưa đến mức truy cứu hình sự thì vẫn phạt "đau ví" đấy:
• Từ 1-10 tài khoản: phạt 100-150 triệu đồng
• Từ 10 tài khoản trở lên: phạt 150-200 triệu đồng
Lời khuyên chân thành từ công an
Các bạn ơi, đừng vì mấy đồng lời trước mắt mà:
Mua, bán, thuê, cho thuê tài khoản ngân hàng Đứng tên mở tài khoản cho người khác dùng Cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho ai Chia sẻ dữ liệu sinh trắc học Nhớ kỹ: Bảo vệ tài khoản ngân hàng = Bảo vệ tài sản của chính mình! Đừng vô tình trở thành "tool" cho bọn tội phạm mạng nhé!
Nguồn: kenh14.vn