Ngày 4/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền cực khủng qua app đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Vụ này chấn động cả nước với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng!
Để phục vụ điều tra, công an đề nghị các bạn nào đã từng tham gia đầu tư qua app này, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB và bị chiếm đoạt tài sản thì nhanh tay liên hệ cung cấp thông tin nhé!
Chiêu trò tinh vi của bọn lừa đảo
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng app LB-Pro giả mạo nền tảng đầu tư chứng khoán, tung hỏa mù về khả năng sinh lời cao ngất trời để câu người dân tham gia. Sau khi nạn nhân đăng ký tài khoản, chúng hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB.
Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, bọn chúng dùng app hiển thị số dư và lợi nhuận ảo, đồng thời ban đầu cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để "câu kéo". Khi nạn nhân đã tin tưởng, tiếp tục đổ thêm những khoản tiền lớn và muốn rút toàn bộ, các đối tượng liền đưa ra đủ thứ lý do, yêu cầu nộp thêm phí này phí nọ.
Khi nạn nhân không còn tiền để nộp, bọn chúng khóa tài khoản và chiếm đoạt luôn số tiền đã chuyển. Bước đầu, công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 người bị hại trên cả nước. Con số này thật sự rất đáng sợ!
Rửa tiền "chuyên nghiệp" qua tiền điện tử
Đáng chú ý, sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân để luân chuyển dòng tiền; thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển đổi sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử theo sự điều phối của đối tượng chủ mưu nhằm tẩu tán tài sản, che giấu nguồn gốc dòng tiền. Thủ đoạn rất tinh vi và khó phát hiện!
Liên quan đến vụ án, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 và "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 2/11, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Trần Quốc Anh (sinh năm 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Khánh (sinh năm 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Kiều Nhung (sinh năm 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng về tội "Rửa tiền"; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi (sinh năm 2000, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về cùng tội danh.
Cảnh báo đỏ cho mọi người
Qua vụ án này, Công an cảnh báo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh chuyên gia, lập các hội nhóm trên Zalo, Telegram để dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tài chính với cam kết lợi nhuận cao ngất ngưởng; hướng dẫn cài đặt app không rõ nguồn gốc và chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định.
Nạn nhân cần liên hệ ngay!
Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân đã tham gia đầu tư qua app LB-Pro, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB, bị chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án hãy chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Thông tin liên hệ:
• Đơn vị: Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng
• Địa chỉ: Số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
• Số điện thoại Điều tra viên: 0766.690.777
Nguồn: soha.vn
Để phục vụ điều tra, công an đề nghị các bạn nào đã từng tham gia đầu tư qua app này, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB và bị chiếm đoạt tài sản thì nhanh tay liên hệ cung cấp thông tin nhé!
Chiêu trò tinh vi của bọn lừa đảo
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng app LB-Pro giả mạo nền tảng đầu tư chứng khoán, tung hỏa mù về khả năng sinh lời cao ngất trời để câu người dân tham gia. Sau khi nạn nhân đăng ký tài khoản, chúng hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB.
Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, bọn chúng dùng app hiển thị số dư và lợi nhuận ảo, đồng thời ban đầu cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để "câu kéo". Khi nạn nhân đã tin tưởng, tiếp tục đổ thêm những khoản tiền lớn và muốn rút toàn bộ, các đối tượng liền đưa ra đủ thứ lý do, yêu cầu nộp thêm phí này phí nọ.
Khi nạn nhân không còn tiền để nộp, bọn chúng khóa tài khoản và chiếm đoạt luôn số tiền đã chuyển. Bước đầu, công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 người bị hại trên cả nước. Con số này thật sự rất đáng sợ!
Rửa tiền "chuyên nghiệp" qua tiền điện tử
Đáng chú ý, sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân để luân chuyển dòng tiền; thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển đổi sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử theo sự điều phối của đối tượng chủ mưu nhằm tẩu tán tài sản, che giấu nguồn gốc dòng tiền. Thủ đoạn rất tinh vi và khó phát hiện!
Liên quan đến vụ án, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 và "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 2/11, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Trần Quốc Anh (sinh năm 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Khánh (sinh năm 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Kiều Nhung (sinh năm 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng về tội "Rửa tiền"; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi (sinh năm 2000, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về cùng tội danh.
Cảnh báo đỏ cho mọi người
Qua vụ án này, Công an cảnh báo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh chuyên gia, lập các hội nhóm trên Zalo, Telegram để dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tài chính với cam kết lợi nhuận cao ngất ngưởng; hướng dẫn cài đặt app không rõ nguồn gốc và chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định.
Nạn nhân cần liên hệ ngay!
Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân đã tham gia đầu tư qua app LB-Pro, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB, bị chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án hãy chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Thông tin liên hệ:
• Đơn vị: Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng
• Địa chỉ: Số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
• Số điện thoại Điều tra viên: 0766.690.777
Nguồn: soha.vn