KẹoNgọtXinhXắn
New member
Hôm 18/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an vừa drop một "bài phốt" cực căng tại hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Và đây chính là lúc anh em cần phải mở to mắt ra nhé!
Scammer level cao thủ: Dùng doanh nghiệp trung gian để "rửa" tiền đen
Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 6 tháng đầu năm thôi mà công an đã xử lý tới 1.985 vụ án với 4.671 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Số lượng này không phải đùa đâu các bạn ơi!
Thiếu tướng Toản chỉ ra 2 vấn đề đang hot nhất hiện nay:
Một là, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong các dự án trọng điểm quốc gia, chính sách an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính.
"Đây cũng là vấn đề mà Ban Chỉ đạo rất quan tâm, nhất là trong việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện chính sách an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính công. Việc này gắn liền với tinh thần xây dựng bộ máy kỷ luật, kỷ cương, liêm chính", Thiếu tướng Toản nói thẳng luôn.
Hai là, tình trạng tham nhũng tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân đang có xu hướng tăng mạnh, gây thất thoát tiền của Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp. Vậy là mất tiền oan rồi các bạn à!
5 chiêu trò "đỉnh cao" của bọn scammer mà anh em cần nhận diện
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đã list ra 5 phương thức mà tụi tội phạm đang áp dụng:
Thứ nhất: Có sự móc nối chặt chẽ giữa người trong cơ quan Nhà nước và người ngoài xã hội. Họ tạo thành cả một "hệ sinh thái" từ đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu đến thanh toán, quyết toán.
"Tội phạm đi vào từng khâu của quá trình thực hiện dự án, hình thành các lợi ích nhóm, cài cắm tiêu chí kỹ thuật, nâng khống dự toán công trình, lợi dụng chức vụ can thiệp cho nhà thầu trúng thầu và sử dụng doanh nghiệp trung gian, 'hệ sinh thái' để che giấu dòng tiền tham nhũng", ông Toản bóc mẽ luôn.
Thứ hai: Lợi dụng việc cấp giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính để "đòi thêm" - tức là tham nhũng vặt đó các bạn. Kiểu này chắc nhiều người đã từng gặp rồi đúng không?
Thứ ba: Lợi dụng công việc quản lý tài sản, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp để định giá thấp tài sản Nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công hoặc bán tài sản không qua định giá, đấu giá. Kiểu này mất trắng tiền của dân luôn!
Thứ tư: Lợi dụng chuyển đổi số để "đánh lừa" khi các đối tượng xài tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử và giao dịch tài chính online. Công nghệ càng cao thì chiêu lừa cũng càng xịn sò!
Thứ năm - và đây là điểm HOT nhất: Lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi.
"Vừa qua nổi lên mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Công an Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án liên quan đến 23 công ty và 187 đối tượng về hành vi này", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.
Nghe xong chắc nhiều bạn đang định mua hợp đồng kỳ nghỉ phải suy nghĩ lại rồi đây!
Solution gì để chống lại bọn scammer này? ️
Theo Thiếu tướng Toản, cần phải nhận diện sớm, đi trước tội phạm bằng cách bám sát các dấu hiệu hoạt động. Đồng thời tăng cường phòng ngừa, xây dựng mô hình quản trị quốc gia liêm chính kết hợp với kiểm soát quyền lực.
Ngoài ra, cần tập trung giải quyết các thủ đoạn mới trên không gian số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu để phục vụ đấu tranh. Và tất nhiên là phải đẩy mạnh tuyên truyền để build văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính cho cả hệ thống chính trị lẫn người dân.
Thu hồi tài sản: Công việc "khó nhằn" hơn cả tưởng tượng
Về vấn đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, ông Toản nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng khó khăn vô cùng.
Con số thống kê từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026 (lưu ý: có thể là 2025 - nhưng giữ nguyên theo bài gốc), công an các cấp đã khởi tố, điều tra hơn 6.600 vụ án, thu hồi khoảng 37.500 tỷ đồng. Trong đó, án tham nhũng, chức vụ thu hồi được 9.500 tỷ đồng (đạt trên 85%); án kinh tế thu hồi 28.023 tỷ đồng (đạt 52%).
Nghe có vẻ ổn nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn lắm nhé!
Tại sao việc thu hồi tài sản lại khó đến thế?
Theo ông Toản, nhiều tài sản do phạm tội mà có đã được "chuyển nhượng" một cách tinh vi, hợp thức hóa đứng tên người thân, pháp nhân trung gian hoặc bên thứ ba. Điều này tạo ra khoảng trống thời gian để đối tượng tẩu tán tài sản - kiểu "biến" mất tiêu luôn ấy!
Đặc biệt, việc tẩu tán, chuyển hóa tài sản ngày càng "pro player". Các đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, ví điện tử, đầu tư cổ phiếu, bất động sản hoặc chuyển tài sản ra nước ngoài, đầu tư vào tài sản số, tài sản mã hóa... Nghe phức tạp chưa?
Một khó khăn khác là nhiều vụ án kinh tế cực lớn nhưng người vi phạm lại không trực tiếp chiếm hưởng hoặc không còn tài sản tương xứng để bồi thường.
"Đây là lý do thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế thấp hơn so với các vụ án tham nhũng, chức vụ", người phát ngôn Bộ Công an giải thích.
Thêm vào đó, công tác giám định, định giá, xác định thiệt hại trong một số vụ án còn kéo dài; cơ sở dữ liệu ngân hàng, đất đai, thuế chưa liên thông... Tóm lại là còn nhiều việc phải làm lắm!
Bộ Công an cam kết "all-in" vào việc thu hồi tài sản
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ quan điều tra tập trung 100% vào việc thu hồi tài sản để lấy lại nguồn lực cho Nhà nước và phục vụ phát triển. Họ sẽ focus vào truy vết dòng tiền, chuyển sang bảo toàn, phong tỏa, xử lý tài sản ngay từ đầu.
Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 164 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản. Đồng thời đang nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thu hồi, đặc biệt là đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp hoặc tài sản đứng tên người thứ ba nhưng có căn cứ xác định liên quan đến hành vi phạm tội.
Nguồn: soha.vn
Scammer level cao thủ: Dùng doanh nghiệp trung gian để "rửa" tiền đen
Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 6 tháng đầu năm thôi mà công an đã xử lý tới 1.985 vụ án với 4.671 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Số lượng này không phải đùa đâu các bạn ơi!
Thiếu tướng Toản chỉ ra 2 vấn đề đang hot nhất hiện nay:
Một là, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong các dự án trọng điểm quốc gia, chính sách an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính.
"Đây cũng là vấn đề mà Ban Chỉ đạo rất quan tâm, nhất là trong việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện chính sách an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính công. Việc này gắn liền với tinh thần xây dựng bộ máy kỷ luật, kỷ cương, liêm chính", Thiếu tướng Toản nói thẳng luôn.
Hai là, tình trạng tham nhũng tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân đang có xu hướng tăng mạnh, gây thất thoát tiền của Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp. Vậy là mất tiền oan rồi các bạn à!
5 chiêu trò "đỉnh cao" của bọn scammer mà anh em cần nhận diện
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đã list ra 5 phương thức mà tụi tội phạm đang áp dụng:
Thứ nhất: Có sự móc nối chặt chẽ giữa người trong cơ quan Nhà nước và người ngoài xã hội. Họ tạo thành cả một "hệ sinh thái" từ đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu đến thanh toán, quyết toán.
"Tội phạm đi vào từng khâu của quá trình thực hiện dự án, hình thành các lợi ích nhóm, cài cắm tiêu chí kỹ thuật, nâng khống dự toán công trình, lợi dụng chức vụ can thiệp cho nhà thầu trúng thầu và sử dụng doanh nghiệp trung gian, 'hệ sinh thái' để che giấu dòng tiền tham nhũng", ông Toản bóc mẽ luôn.
Thứ hai: Lợi dụng việc cấp giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính để "đòi thêm" - tức là tham nhũng vặt đó các bạn. Kiểu này chắc nhiều người đã từng gặp rồi đúng không?
Thứ ba: Lợi dụng công việc quản lý tài sản, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp để định giá thấp tài sản Nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công hoặc bán tài sản không qua định giá, đấu giá. Kiểu này mất trắng tiền của dân luôn!
Thứ tư: Lợi dụng chuyển đổi số để "đánh lừa" khi các đối tượng xài tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử và giao dịch tài chính online. Công nghệ càng cao thì chiêu lừa cũng càng xịn sò!
Thứ năm - và đây là điểm HOT nhất: Lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi.
"Vừa qua nổi lên mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Công an Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án liên quan đến 23 công ty và 187 đối tượng về hành vi này", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.
Nghe xong chắc nhiều bạn đang định mua hợp đồng kỳ nghỉ phải suy nghĩ lại rồi đây!
Solution gì để chống lại bọn scammer này? ️
Theo Thiếu tướng Toản, cần phải nhận diện sớm, đi trước tội phạm bằng cách bám sát các dấu hiệu hoạt động. Đồng thời tăng cường phòng ngừa, xây dựng mô hình quản trị quốc gia liêm chính kết hợp với kiểm soát quyền lực.
Ngoài ra, cần tập trung giải quyết các thủ đoạn mới trên không gian số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu để phục vụ đấu tranh. Và tất nhiên là phải đẩy mạnh tuyên truyền để build văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính cho cả hệ thống chính trị lẫn người dân.
Thu hồi tài sản: Công việc "khó nhằn" hơn cả tưởng tượng
Về vấn đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, ông Toản nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm nhưng cũng khó khăn vô cùng.
Con số thống kê từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026 (lưu ý: có thể là 2025 - nhưng giữ nguyên theo bài gốc), công an các cấp đã khởi tố, điều tra hơn 6.600 vụ án, thu hồi khoảng 37.500 tỷ đồng. Trong đó, án tham nhũng, chức vụ thu hồi được 9.500 tỷ đồng (đạt trên 85%); án kinh tế thu hồi 28.023 tỷ đồng (đạt 52%).
Nghe có vẻ ổn nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn lắm nhé!
Tại sao việc thu hồi tài sản lại khó đến thế?
Theo ông Toản, nhiều tài sản do phạm tội mà có đã được "chuyển nhượng" một cách tinh vi, hợp thức hóa đứng tên người thân, pháp nhân trung gian hoặc bên thứ ba. Điều này tạo ra khoảng trống thời gian để đối tượng tẩu tán tài sản - kiểu "biến" mất tiêu luôn ấy!
Đặc biệt, việc tẩu tán, chuyển hóa tài sản ngày càng "pro player". Các đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, ví điện tử, đầu tư cổ phiếu, bất động sản hoặc chuyển tài sản ra nước ngoài, đầu tư vào tài sản số, tài sản mã hóa... Nghe phức tạp chưa?
Một khó khăn khác là nhiều vụ án kinh tế cực lớn nhưng người vi phạm lại không trực tiếp chiếm hưởng hoặc không còn tài sản tương xứng để bồi thường.
"Đây là lý do thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế thấp hơn so với các vụ án tham nhũng, chức vụ", người phát ngôn Bộ Công an giải thích.
Thêm vào đó, công tác giám định, định giá, xác định thiệt hại trong một số vụ án còn kéo dài; cơ sở dữ liệu ngân hàng, đất đai, thuế chưa liên thông... Tóm lại là còn nhiều việc phải làm lắm!
Bộ Công an cam kết "all-in" vào việc thu hồi tài sản
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ quan điều tra tập trung 100% vào việc thu hồi tài sản để lấy lại nguồn lực cho Nhà nước và phục vụ phát triển. Họ sẽ focus vào truy vết dòng tiền, chuyển sang bảo toàn, phong tỏa, xử lý tài sản ngay từ đầu.
Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 164 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản. Đồng thời đang nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thu hồi, đặc biệt là đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp hoặc tài sản đứng tên người thứ ba nhưng có căn cứ xác định liên quan đến hành vi phạm tội.
Nguồn: soha.vn