Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình vừa thả thính một tin cực hot về những trường hợp chủ tài khoản ngân hàng có thể bị xác minh, điều tra và xem xét trách nhiệm. Ai đang có tài khoản ngân hàng (chắc là ai cũng có rồi ) thì nên đọc kỹ nhé!
Thuê tài khoản ngân hàng để che giấu tiền mua bán ma túy
Ngày 17/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết bọn tội phạm ma túy giờ xịn lắm, xài đủ thứ thủ đoạn tinh vi để tránh bị phát hiện.
Một trong những chiêu trò đáng chú ý nhất là lợi dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Bọn này đi tìm mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận và "luân chuyển" tiền từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nghe xong mà sợ luôn á!
Qua công tác "đấu tranh" (đọc: triệt phá), công an phát hiện một số đối tượng đăng bài lung tung trên mạng xã hội và các nhóm trực tuyến, mời gọi người khác bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng với mức thù lao hấp dẫn. Nghe có vẻ "dễ ăn" nhưng thực ra là cái bẫy đó các bạn ơi!
Sau khi có tài khoản, nhóm phạm tội sử dụng để nhận tiền, rồi chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để làm phức tạp dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp và gây khó khăn cho quá trình điều tra. Chơi kiểu "rắn ăn đuôi" vậy đó!
Chủ tài khoản có thể bị xác minh, xem xét trách nhiệm
Theo cảnh báo, thanh thiếu niên, sinh viên và lao động tự do là những nhóm dễ bị "dụ" nhất bởi khoản tiền trước mắt. Không ít bạn đã giao cho người khác tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử hoặc số điện thoại đăng ký tài khoản mà không biết hậu quả thế nào.
Khi tài khoản được sử dụng để phục vụ hành vi phạm tội, người đứng tên tài khoản có thể bị cơ quan chức năng mời "lên phường" làm việc, xác minh nguồn tiền và điều tra mức độ liên quan đó nha!
Nếu có căn cứ cho thấy chủ tài khoản biết rõ mục đích phạm tội nhưng vẫn bán, cho thuê, cho mượn hoặc hỗ trợ sử dụng tài khoản, bạn có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi đồng phạm hoặc giúp sức. Kiểu "không ăn cắp vặt nhưng đi giữ đồ" thì vẫn bị xử lý đó!
Tùy tính chất và mức độ vi phạm, hành vi tiếp tay cho tội phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định luôn á!
Công an khuyến cáo không giao tài khoản ngân hàng cho người khác
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân tự quản lý và bảo mật tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, thẻ ATM, số điện thoại đăng ký hay thông tin truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử. Nhớ kỹ: tài khoản ngân hàng = đồ cá nhân, không share được đâu nhé!
Gia đình và nhà trường cần thường xuyên phổ biến cho các em học sinh, sinh viên về quy định sử dụng tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo những rủi ro pháp lý khi nhận tiền để đứng tên hoặc giao tài khoản cho người khác.
Khi phát hiện hành vi thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội, người dân cần chủ động trình báo cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nhé! Làm người tốt, giữ gìn xã hội an toàn mới là chuẩn Gen Z!
Nguồn: techz.vn