MunHong1299
New member
Công an xã Krong, tỉnh Gia Lai vừa đưa ra cảnh báo đỏ cho mọi người nè: mua bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi cực kỳ nguy hiểm và có thể khiến bạn dính pháp luật đấy!
Theo Công an xã Krong, gần đây tình hình lừa đảo online đang diễn biến siêu phức tạp với đủ loại chiêu trò tinh vi, nhắm thẳng vào những người dễ tin, thiếu cảnh giác.
Đáng lo nhất là mấy tên lừa đảo giờ đang dùng chiêu "thả thính" trên app hẹn hò và mạng xã hội để làm quen, tán tỉnh, rồi xây dựng "tình cảm ảo" với nạn nhân. Sau đó chúng từ từ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc lợi dụng tài khoản để làm việc bẩn. Nguy hiểm ở chỗ không chỉ mất tiền mà còn có thể bị kéo vào vụ lừa đảo, rửa tiền hay chuyển tiền trái phép nữa!
Công an xã Krong cho biết mấy đối tượng này thường xài tài khoản ảo với ảnh đại diện lung linh, thông tin profile cực kỳ hấp dẫn, giả vờ là người thành đạt, lịch sự, có công việc ổn định hoặc kể khổ để dễ gây cảm xúc. Chúng chủ động inbox nạn nhân qua các app hẹn hò, Facebook, Zalo, Telegram và nhiều nền tảng mạng xã hội khác.
Ban đầu, bọn chúng nói chuyện siêu ngọt ngào, quan tâm chăm sóc, tạo cảm giác "ơ kìa có người hiểu mình rồi", thậm chí còn tỏ tình nhanh, hứa hẹn mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Khi nạn nhân bắt đầu trust rồi thì chúng lập tức bắt đầu dựng kịch bản để nhờ vả chuyện tiền bạc, đặc biệt là "mượn tạm" tài khoản ngân hàng.
Lý do mà bọn lừa đảo đưa ra cực kỳ đa dạng như:
- Nhờ nhận tiền gia đình gửi về
- Hỗ trợ nhận tiền bán hàng online
- Cho mượn tài khoản để đầu tư tiền ảo, thanh toán đơn hàng
- Viện cớ tài khoản của chúng đang bị lỗi, bị khóa tạm thời, bị giới hạn giao dịch nên cần nhờ "người yêu", người quen đứng tên hỗ trợ trong thời gian ngắn
Nhiều nạn nhân vì đã "mù quáng" tin tưởng vào "tình yêu online" nên không ngần ngại share thông tin đăng nhập ngân hàng, mã OTP, mã xác thực, thậm chí làm theo hướng dẫn để đăng ký dịch vụ ngân hàng số, xác thực sinh trắc học hoặc liên kết tài khoản với các app khác. Đây chính là lúc rơi vào bẫy rồi!
Sau khi chiếm được quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, mấy tên lừa đảo không chỉ rút tiền hoặc chiếm đoạt tài sản mà còn dùng chính tài khoản đó làm công cụ trung chuyển tiền bẩn.
Cụ thể, chúng dùng tài khoản ngân hàng của nạn nhân để nhận tiền từ những người khác bị lừa, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản khác để che giấu nguồn gốc, phục vụ hành vi rửa tiền hoặc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Khi công an vào cuộc điều tra, chủ tài khoản đứng tên sẽ bị phong tỏa tài khoản, triệu tập làm việc, phải giải trình toàn bộ quá trình giao dịch và có nguy cơ bị liên đới trách nhiệm pháp lý nếu không chứng minh được mình là người bị lợi dụng.
Điều này cho thấy chỉ một phút "yolo" thiếu cảnh giác trong chuyện tình cảm trên mạng cũng có thể kéo theo hậu quả siêu nặng nề luôn á!
Không chỉ dừng lại ở thủ đoạn "mượn" tài khoản, các đối tượng còn tìm cách mua bán trái phép tài khoản ngân hàng dưới nhiều hình thức khác nhau. Có trường hợp chúng đề nghị "thuê" tài khoản với lời hứa trả tiền công cao, có trường hợp giả vờ nhờ đứng tên mở tài khoản, mở ví điện tử, nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp, hoặc dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, làm cộng tác viên giao dịch. Thực chất, đây là cách để tội phạm thu thập, kiểm soát hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác như một công cụ phục vụ hoạt động phạm tội.
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cho mượn tài khoản, không trực tiếp chuyển tiền, không được hưởng lợi thì sẽ không sao, nhưng thực tế pháp luật không nhìn nhận đơn giản như vậy đâu nha!
Trước thực trạng này, Công an xã Krong khuyến cáo mọi người cần nhận thức rõ việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý cực lớn. Dù chủ tài khoản không trực tiếp thực hiện giao dịch bất hợp pháp, không trực tiếp tham gia lừa đảo, không hưởng lợi từ số tiền phạm pháp, nhưng nếu tài khoản đó bị tội phạm sử dụng vào hoạt động phạm pháp thì chủ tài khoản vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm liên đới đấy!
Công an có thể tiến hành phong tỏa tài khoản để phục vụ điều tra, xác minh dòng tiền, triệu tập chủ tài khoản đến làm việc. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm hoặc các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Công an xã Krong, gần đây tình hình lừa đảo online đang diễn biến siêu phức tạp với đủ loại chiêu trò tinh vi, nhắm thẳng vào những người dễ tin, thiếu cảnh giác.
Đáng lo nhất là mấy tên lừa đảo giờ đang dùng chiêu "thả thính" trên app hẹn hò và mạng xã hội để làm quen, tán tỉnh, rồi xây dựng "tình cảm ảo" với nạn nhân. Sau đó chúng từ từ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc lợi dụng tài khoản để làm việc bẩn. Nguy hiểm ở chỗ không chỉ mất tiền mà còn có thể bị kéo vào vụ lừa đảo, rửa tiền hay chuyển tiền trái phép nữa!
Công an xã Krong cho biết mấy đối tượng này thường xài tài khoản ảo với ảnh đại diện lung linh, thông tin profile cực kỳ hấp dẫn, giả vờ là người thành đạt, lịch sự, có công việc ổn định hoặc kể khổ để dễ gây cảm xúc. Chúng chủ động inbox nạn nhân qua các app hẹn hò, Facebook, Zalo, Telegram và nhiều nền tảng mạng xã hội khác.
Ban đầu, bọn chúng nói chuyện siêu ngọt ngào, quan tâm chăm sóc, tạo cảm giác "ơ kìa có người hiểu mình rồi", thậm chí còn tỏ tình nhanh, hứa hẹn mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Khi nạn nhân bắt đầu trust rồi thì chúng lập tức bắt đầu dựng kịch bản để nhờ vả chuyện tiền bạc, đặc biệt là "mượn tạm" tài khoản ngân hàng.
Lý do mà bọn lừa đảo đưa ra cực kỳ đa dạng như:
- Nhờ nhận tiền gia đình gửi về
- Hỗ trợ nhận tiền bán hàng online
- Cho mượn tài khoản để đầu tư tiền ảo, thanh toán đơn hàng
- Viện cớ tài khoản của chúng đang bị lỗi, bị khóa tạm thời, bị giới hạn giao dịch nên cần nhờ "người yêu", người quen đứng tên hỗ trợ trong thời gian ngắn
Nhiều nạn nhân vì đã "mù quáng" tin tưởng vào "tình yêu online" nên không ngần ngại share thông tin đăng nhập ngân hàng, mã OTP, mã xác thực, thậm chí làm theo hướng dẫn để đăng ký dịch vụ ngân hàng số, xác thực sinh trắc học hoặc liên kết tài khoản với các app khác. Đây chính là lúc rơi vào bẫy rồi!
Sau khi chiếm được quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, mấy tên lừa đảo không chỉ rút tiền hoặc chiếm đoạt tài sản mà còn dùng chính tài khoản đó làm công cụ trung chuyển tiền bẩn.
Cụ thể, chúng dùng tài khoản ngân hàng của nạn nhân để nhận tiền từ những người khác bị lừa, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản khác để che giấu nguồn gốc, phục vụ hành vi rửa tiền hoặc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Khi công an vào cuộc điều tra, chủ tài khoản đứng tên sẽ bị phong tỏa tài khoản, triệu tập làm việc, phải giải trình toàn bộ quá trình giao dịch và có nguy cơ bị liên đới trách nhiệm pháp lý nếu không chứng minh được mình là người bị lợi dụng.
Điều này cho thấy chỉ một phút "yolo" thiếu cảnh giác trong chuyện tình cảm trên mạng cũng có thể kéo theo hậu quả siêu nặng nề luôn á!
Không chỉ dừng lại ở thủ đoạn "mượn" tài khoản, các đối tượng còn tìm cách mua bán trái phép tài khoản ngân hàng dưới nhiều hình thức khác nhau. Có trường hợp chúng đề nghị "thuê" tài khoản với lời hứa trả tiền công cao, có trường hợp giả vờ nhờ đứng tên mở tài khoản, mở ví điện tử, nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp, hoặc dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, làm cộng tác viên giao dịch. Thực chất, đây là cách để tội phạm thu thập, kiểm soát hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác như một công cụ phục vụ hoạt động phạm tội.
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cho mượn tài khoản, không trực tiếp chuyển tiền, không được hưởng lợi thì sẽ không sao, nhưng thực tế pháp luật không nhìn nhận đơn giản như vậy đâu nha!
Trước thực trạng này, Công an xã Krong khuyến cáo mọi người cần nhận thức rõ việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý cực lớn. Dù chủ tài khoản không trực tiếp thực hiện giao dịch bất hợp pháp, không trực tiếp tham gia lừa đảo, không hưởng lợi từ số tiền phạm pháp, nhưng nếu tài khoản đó bị tội phạm sử dụng vào hoạt động phạm pháp thì chủ tài khoản vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm liên đới đấy!
Công an có thể tiến hành phong tỏa tài khoản để phục vụ điều tra, xác minh dòng tiền, triệu tập chủ tài khoản đến làm việc. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm hoặc các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn