NangXanh1146
New member
Hành vi này nguy hiểm lắm nha các bạn, có thể khiến chủ tài khoản ngân hàng bị phong toả giao dịch và thậm chí còn phải đi tù nữa đó
Dạo này chuyển đổi số phát triển mạnh, mà các bọn tội phạm công nghệ cao cũng lên như diều gặp gió luôn á Đủ kiểu chiêu trò tinh vi, đặc biệt là chuyện mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để làm liều.
Nghiêm trọng là mấy tài khoản này đang thành "mỏ vàng" cho bọn lừa đảo dùng để rửa tiền, đánh bạc online và đủ thứ trò bẩn khác luôn Thực trạng này đòi hỏi các bạn phải tỉnh táo, đừng vô tình giúp bọn tội phạm làm ăn nhé!
**Case study rùng rợn từ Khánh Hoà**
Công an tỉnh Khánh Hoà vừa mới khởi tố 3 bị can, trong đó có Dương Thanh Toàn, Đoàn Tú Lâm vì tội thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia, kiếm lời hơn 423 triệu đồng
Các đối tượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý ham tiền của một số người để thu mua tài khoản cá nhân với giá vài trăm k, tài khoản doanh nghiệp khoảng 1 triệu, sau đó chuyển cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Theo cơ quan chức năng, những tài khoản này giúp bọn tội phạm ẩn danh, chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, làm công an khó điều tra lắm luôn ️
**Tưởng bán tài khoản "trống" là ổn? Sai bét nha!**
Nhiều bạn nghĩ bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng "trống" thì không sao. Nhưng thực tế là ngay sau khi được mua, các tài khoản này lập tức bị xài vào việc nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến đó
Đáng lo là các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên mạng, có yếu tố xuyên biên giới nên khó kiểm soát lắm. Khi vụ việc lộ, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp làm gì cả á!
Ví dụ nè, Công an TP Hải Phòng đã phạt các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng – giá quá đắt cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật
**Gen Z đang là target chính của bọn lừa đảo**
Báo động đỏ là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm dễ bị lôi kéo nhất. Với chiêu "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền", các đối tượng dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.
Không ít bạn chỉ vì vài trăm k mà vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự luôn đó các bạn ơi
Các chuyên gia cảnh báo, khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xoá dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.
**Pháp luật xử lý thế nào?**
Pháp luật Việt Nam quy định nghiêm khắc lắm nha mọi người! Người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng luôn á
**Lời khuyên từ Công an**
Trước tình hình phức tạp này, lực lượng Công an khuyến cáo mọi người:
- Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng
- Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho người khác
- Cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội
- Kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn
**Bottom line**
Trong kỷ nguyên số này, mỗi cá nhân cần nhận thức rõ tài khoản ngân hàng không chỉ là phương tiện giao dịch mà còn gắn liền với trách nhiệm pháp lý của chính mình. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa chính là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ an ninh tài chính và giữ vững trật tự, an toàn xã hội nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn
Dạo này chuyển đổi số phát triển mạnh, mà các bọn tội phạm công nghệ cao cũng lên như diều gặp gió luôn á Đủ kiểu chiêu trò tinh vi, đặc biệt là chuyện mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để làm liều.
Nghiêm trọng là mấy tài khoản này đang thành "mỏ vàng" cho bọn lừa đảo dùng để rửa tiền, đánh bạc online và đủ thứ trò bẩn khác luôn Thực trạng này đòi hỏi các bạn phải tỉnh táo, đừng vô tình giúp bọn tội phạm làm ăn nhé!
**Case study rùng rợn từ Khánh Hoà**
Công an tỉnh Khánh Hoà vừa mới khởi tố 3 bị can, trong đó có Dương Thanh Toàn, Đoàn Tú Lâm vì tội thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia, kiếm lời hơn 423 triệu đồng
Các đối tượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý ham tiền của một số người để thu mua tài khoản cá nhân với giá vài trăm k, tài khoản doanh nghiệp khoảng 1 triệu, sau đó chuyển cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Theo cơ quan chức năng, những tài khoản này giúp bọn tội phạm ẩn danh, chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, làm công an khó điều tra lắm luôn ️
**Tưởng bán tài khoản "trống" là ổn? Sai bét nha!**
Nhiều bạn nghĩ bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng "trống" thì không sao. Nhưng thực tế là ngay sau khi được mua, các tài khoản này lập tức bị xài vào việc nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến đó
Đáng lo là các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên mạng, có yếu tố xuyên biên giới nên khó kiểm soát lắm. Khi vụ việc lộ, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp làm gì cả á!
Ví dụ nè, Công an TP Hải Phòng đã phạt các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng – giá quá đắt cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật
**Gen Z đang là target chính của bọn lừa đảo**
Báo động đỏ là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm dễ bị lôi kéo nhất. Với chiêu "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền", các đối tượng dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.
Không ít bạn chỉ vì vài trăm k mà vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự luôn đó các bạn ơi
Các chuyên gia cảnh báo, khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xoá dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.
**Pháp luật xử lý thế nào?**
Pháp luật Việt Nam quy định nghiêm khắc lắm nha mọi người! Người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng luôn á
**Lời khuyên từ Công an**
Trước tình hình phức tạp này, lực lượng Công an khuyến cáo mọi người:
- Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng
- Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho người khác
- Cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội
- Kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn
**Bottom line**
Trong kỷ nguyên số này, mỗi cá nhân cần nhận thức rõ tài khoản ngân hàng không chỉ là phương tiện giao dịch mà còn gắn liền với trách nhiệm pháp lý của chính mình. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa chính là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ an ninh tài chính và giữ vững trật tự, an toàn xã hội nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn