Thời đại chuyển đổi số đang lên ngôi, nhưng mà tội phạm công nghệ cao cũng "lên level" theo với đủ kiểu chiêu trò tinh vi. Đặc biệt là tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để làm chuyện... không đúng đắn đang cực kỳ đáng báo động đây các bạn ơi!
Giờ này bọn tội phạm đang "thèm khát" săn lùng và mua lại các tài khoản ngân hàng của cá nhân lẫn doanh nghiệp. Những tài khoản này nhanh chóng trở thành "vũ khí" để chúng ẩn danh, rửa tiền, tổ chức đánh bạc online và thực hiện vô vàn trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghe xong mà rợn cả người luôn!
Kể ra cũng kinh, như vụ việc tại Khánh Hòa mới đây, công an đã khởi tố ba đối tượng (có Dương Thanh Toàn và Đoàn Tú Lâm) vì tội thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia. Bọn này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người để mua tài khoản cá nhân chỉ với giá vài trăm nghìn đồng, còn tài khoản doanh nghiệp khoảng một triệu đồng thôi. Bằng thủ đoạn này, chúng kiếm được hơn 423 triệu đồng bất chính. Qua các tài khoản trung gian, dòng tiền "đen" được chuyển nhanh ra nước ngoài, khiến việc điều tra trở nên cực kỳ khó khăn.
Theo cơ quan chức năng thì những tài khoản này trở thành công cụ giúp tội phạm ẩn danh, chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển tiền bất hợp pháp, gây khó cho việc điều tra và truy vết.
Nhiều người vẫn nghĩ ngây thơ rằng bán hoặc cho thuê một tài khoản ngân hàng "trống rỗng" sẽ không sao cả. Nhưng thực tế là ngay sau khi bị thu mua, các tài khoản này lập tức bị dùng vào mục đích phạm pháp như nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc online.
Điều đáng lo là các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên mạng, có yếu tố xuyên biên giới nên việc kiểm soát và xử lý gặp nhiều khó khăn vô cùng. Và khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đó nha!
Điển hình như Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng - một cái giá không hề nhỏ cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật đấy!
Một thực tế đáng báo động là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị "móc túi". Với chiêu "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền liền tay", bọn lừa đảo đã dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.
Không ít bạn chỉ vì vài trăm nghìn mà vô tình "tiếp tay" cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự luôn nha!
Các chuyên gia cảnh báo rằng khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xóa dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.
Pháp luật Việt Nam đã có quy định cực kỳ nghiêm khắc đối với hành vi này rồi đấy! Theo quy định hiện hành, người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng luôn nha!
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an khuyến cáo mọi người tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho người khác; cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội và kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Giờ này bọn tội phạm đang "thèm khát" săn lùng và mua lại các tài khoản ngân hàng của cá nhân lẫn doanh nghiệp. Những tài khoản này nhanh chóng trở thành "vũ khí" để chúng ẩn danh, rửa tiền, tổ chức đánh bạc online và thực hiện vô vàn trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghe xong mà rợn cả người luôn!
Kể ra cũng kinh, như vụ việc tại Khánh Hòa mới đây, công an đã khởi tố ba đối tượng (có Dương Thanh Toàn và Đoàn Tú Lâm) vì tội thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia. Bọn này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người để mua tài khoản cá nhân chỉ với giá vài trăm nghìn đồng, còn tài khoản doanh nghiệp khoảng một triệu đồng thôi. Bằng thủ đoạn này, chúng kiếm được hơn 423 triệu đồng bất chính. Qua các tài khoản trung gian, dòng tiền "đen" được chuyển nhanh ra nước ngoài, khiến việc điều tra trở nên cực kỳ khó khăn.
Theo cơ quan chức năng thì những tài khoản này trở thành công cụ giúp tội phạm ẩn danh, chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển tiền bất hợp pháp, gây khó cho việc điều tra và truy vết.
Nhiều người vẫn nghĩ ngây thơ rằng bán hoặc cho thuê một tài khoản ngân hàng "trống rỗng" sẽ không sao cả. Nhưng thực tế là ngay sau khi bị thu mua, các tài khoản này lập tức bị dùng vào mục đích phạm pháp như nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc online.
Điều đáng lo là các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên mạng, có yếu tố xuyên biên giới nên việc kiểm soát và xử lý gặp nhiều khó khăn vô cùng. Và khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đó nha!
Điển hình như Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng - một cái giá không hề nhỏ cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật đấy!
Một thực tế đáng báo động là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị "móc túi". Với chiêu "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền liền tay", bọn lừa đảo đã dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.
Không ít bạn chỉ vì vài trăm nghìn mà vô tình "tiếp tay" cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự luôn nha!
Các chuyên gia cảnh báo rằng khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xóa dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.
Pháp luật Việt Nam đã có quy định cực kỳ nghiêm khắc đối với hành vi này rồi đấy! Theo quy định hiện hành, người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng luôn nha!
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an khuyến cáo mọi người tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho người khác; cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội và kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhé!
Nguồn: kenh14.vn