Chiều nay 25/3 tại Hà Nội, không khí tại một số cửa hàng vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bỗng nhiên trở nên "căng đét" khi lực lượng chức năng ập vào, khiến dân tình ùa ra xem "drama"
Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, công an đã có mặt tại hai cơ sở lớn ở phố Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy (Hà Nội). Cảnh tượng kiểm soát siêu chặt, ai vào ra cũng phải "qua mặt" lực lượng chức năng
Theo nguồn tin, từ hơn 3 giờ chiều, lực lượng chức năng đã vào bên trong kiểm tra kỹ càng. Nhiều thùng CPU máy tính cùng đống tài liệu "khủng" đã bị niêm phong để phục vụ điều tra. Cùng lúc đó, các cửa hàng đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh luôn. Phía ngoài, nhân viên không tiếp khách, toàn bộ cửa hàng trong tình trạng "cửa đóng then cài" nghiêm ngặt
Sự việc xảy ra đúng giờ cao điểm buổi chiều nên khu vực xung quanh trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhiều người dân dừng xe lại "hóng hớt", bàn tán xôn xao về chuyện gì đang diễn ra bên trong
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nội dung kiểm tra. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ, mọi người đều đang chờ "kết quả điều tra" nè
Flashback lại một chút, năm 2025 vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra tay xử phạt hành chính một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng với mức phạt từ 380 triệu đồng đến hơn 2,6 tỷ đồng, do vi phạm các quy định trong kinh doanh vàng. Nhiều hồ sơ sai phạm đã được NHNN chuyển sang Bộ Công an để xác minh và xử lý tiếp
Cụ thể, các doanh nghiệp này vi phạm quy định pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và phòng chống rửa tiền... Trong đó, Bảo Tín Minh Châu bị phạt "nặng đô" tới 2,64 tỷ đồng luôn
Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu đã vi phạm về chế độ báo cáo kinh doanh mua bán vàng miếng; vi phạm khi bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết; vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong kinh doanh vàng; vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng…
Nguồn: soha.vn
Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, công an đã có mặt tại hai cơ sở lớn ở phố Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy (Hà Nội). Cảnh tượng kiểm soát siêu chặt, ai vào ra cũng phải "qua mặt" lực lượng chức năng
Theo nguồn tin, từ hơn 3 giờ chiều, lực lượng chức năng đã vào bên trong kiểm tra kỹ càng. Nhiều thùng CPU máy tính cùng đống tài liệu "khủng" đã bị niêm phong để phục vụ điều tra. Cùng lúc đó, các cửa hàng đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh luôn. Phía ngoài, nhân viên không tiếp khách, toàn bộ cửa hàng trong tình trạng "cửa đóng then cài" nghiêm ngặt
Sự việc xảy ra đúng giờ cao điểm buổi chiều nên khu vực xung quanh trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhiều người dân dừng xe lại "hóng hớt", bàn tán xôn xao về chuyện gì đang diễn ra bên trong
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nội dung kiểm tra. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được làm rõ, mọi người đều đang chờ "kết quả điều tra" nè
Flashback lại một chút, năm 2025 vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra tay xử phạt hành chính một loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng với mức phạt từ 380 triệu đồng đến hơn 2,6 tỷ đồng, do vi phạm các quy định trong kinh doanh vàng. Nhiều hồ sơ sai phạm đã được NHNN chuyển sang Bộ Công an để xác minh và xử lý tiếp
Cụ thể, các doanh nghiệp này vi phạm quy định pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và phòng chống rửa tiền... Trong đó, Bảo Tín Minh Châu bị phạt "nặng đô" tới 2,64 tỷ đồng luôn
Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu đã vi phạm về chế độ báo cáo kinh doanh mua bán vàng miếng; vi phạm khi bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết; vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong kinh doanh vàng; vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng…
Nguồn: soha.vn