Banh003867
New member
Campuchia vừa xác nhận đã dẫn độ Li Xiong – cựu big boss của một tập đoàn tài chính khủng ở nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm.
Động thái này cho thấy Campuchia đang nghiêm túc xử lý các hoạt động lừa đảo, không còn "nhắm mắt làm ngơ" nữa rồi!
Li Xiong từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huione Pay – nghe quen quen phải không nào? Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, anh chàng này được cho là thành viên nòng cốt trong đường dây tội phạm của doanh nhân Campuchia gốc Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi).
Trần Chí đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ tháng 1 và hiện đang "nghỉ mát" tại nước này rồi.
Tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Anh đã áp các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Prince của Trần Chí, gọi thẳng đây là "đế chế tội phạm xuyên quốc gia" liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Mỹ và Anh cũng nhắm vào Huione Group – tổ chức bị tố rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và tấn công mạng. Huione sau đó đã bị giải thể luôn rồi.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Tập đoàn Prince khẳng định Li Xiong và Huione Pay chưa bao giờ hợp tác, không liên quan hay thuộc quyền sở hữu của Trần Chí hoặc Tập đoàn Prince.
"Các cơ quan chức năng trên toàn cầu đã vội vàng áp đặt trừng phạt và giờ bắt giữ một loạt cá nhân, cho rằng họ có liên hệ với ông Trần và Prince, mà không có bất kỳ cơ sở, bằng chứng hay căn cứ thực tế nào cho những cáo buộc vô căn cứ và vô lý này", người phát ngôn lên tiếng bảo vệ.
Theo Mạng lưới chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Huione bị cáo buộc đã rửa ít nhất 4 tỷ USD (đọc số 0 mà chóng mặt luôn á! ) từ các hoạt động phi pháp trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến 1/2025.
Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Touch Sokhak cho biết, Trung Quốc đã cử các chuyên gia sang hỗ trợ điều tra, dẫn đến vụ bắt giữ lần này.
"Điều này cho thấy quyết tâm của Campuchia trong việc quét sạch các hoạt động lừa đảo trực tuyến và Campuchia không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm lừa đảo", ông khẳng định.
Nguồn: soha.vn
Động thái này cho thấy Campuchia đang nghiêm túc xử lý các hoạt động lừa đảo, không còn "nhắm mắt làm ngơ" nữa rồi!
Li Xiong từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huione Pay – nghe quen quen phải không nào? Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, anh chàng này được cho là thành viên nòng cốt trong đường dây tội phạm của doanh nhân Campuchia gốc Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi).
Trần Chí đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ tháng 1 và hiện đang "nghỉ mát" tại nước này rồi.
Tháng 10 năm ngoái, Mỹ và Anh đã áp các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Prince của Trần Chí, gọi thẳng đây là "đế chế tội phạm xuyên quốc gia" liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến. Mỹ và Anh cũng nhắm vào Huione Group – tổ chức bị tố rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và tấn công mạng. Huione sau đó đã bị giải thể luôn rồi.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Tập đoàn Prince khẳng định Li Xiong và Huione Pay chưa bao giờ hợp tác, không liên quan hay thuộc quyền sở hữu của Trần Chí hoặc Tập đoàn Prince.
"Các cơ quan chức năng trên toàn cầu đã vội vàng áp đặt trừng phạt và giờ bắt giữ một loạt cá nhân, cho rằng họ có liên hệ với ông Trần và Prince, mà không có bất kỳ cơ sở, bằng chứng hay căn cứ thực tế nào cho những cáo buộc vô căn cứ và vô lý này", người phát ngôn lên tiếng bảo vệ.
Theo Mạng lưới chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Huione bị cáo buộc đã rửa ít nhất 4 tỷ USD (đọc số 0 mà chóng mặt luôn á! ) từ các hoạt động phi pháp trong giai đoạn từ tháng 8/2021 đến 1/2025.
Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Touch Sokhak cho biết, Trung Quốc đã cử các chuyên gia sang hỗ trợ điều tra, dẫn đến vụ bắt giữ lần này.
"Điều này cho thấy quyết tâm của Campuchia trong việc quét sạch các hoạt động lừa đảo trực tuyến và Campuchia không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm lừa đảo", ông khẳng định.
Nguồn: soha.vn