Chiều 3/10, Sở Tư pháp Lâm Đồng vừa ra văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân. Trong đó có tên tuổi khá quen thuộc - ca sĩ Khánh Phương (42 tuổi)
Ngoài Khánh Phương, danh sách còn có thêm 11 cá nhân khác gồm: bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ở TPHCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ở Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ở Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng).
Doanh nghiệp bị "dừng chân" là Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, đặt trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM). Người đại diện pháp luật của công ty này chính là Phạm Khánh Phương.
Sở Tư pháp Lâm Đồng thực hiện động thái này theo đề nghị của Công an TP. Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Công an TP. Hà Nội còn đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khác rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp kể trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.
Plot twist ở đây là ca sĩ Khánh Phương chính là ông xã của bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Bà Thúy đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
**Huy động gần 9.000 tỷ từ 20.000 người**
Tại buổi họp báo chiều 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã "hốt" tổng cộng hơn 8.900 tỷ đồng từ khoảng 20.000 bị hại thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Con số khủng đấy!
Công ty đã chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân khoảng hơn 4.291 tỷ đồng. Riêng bị can Thúy sử dụng cá nhân khoảng trên 600 triệu đồng.
Chi phí hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng hơn 520 tỷ đồng. Tiền hoa hồng cho những người giới thiệu huy động vốn lên tới hơn 2.272 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 138 tỷ đồng. Hiện đã phong tỏa 88 tài khoản liên quan đến vụ án, trong đó xác định 20 tài khoản đã "cạn ví" hoặc còn rất ít số dư (dưới 10 triệu đồng).
Nguồn: soha.vn