Bộ Tư pháp Mỹ vừa "bóc phốt" một vụ buôn lậu chip AI siêu khủng! 4 người Mỹ bị tố cáo đã lập cả một mạng lưới buôn lậu GPU NVIDIA và siêu máy tính HPE sang Trung Quốc. Và đoán xem? Họ có thể phải ngồi tù tới 200 năm luôn đó!
Vụ án này trị giá lên tới 3,89 triệu USD, diễn ra từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2025. Cáo trạng cho biết chỉ trong vài tháng, băng nhóm này đã "tuồn" thành công hơn 400 GPU NVIDIA A100 vào Trung Quốc.
"Ông trùm" đứng sau màn kịch này ai?
Nhân vật chính là Brian Curtis Raymond, người sáng lập công ty Bitworks ở Alabama. Công ty này chuyên phân phối phần cứng AI của các hãng lớn như AMD, NVIDIA, PNY và Sapphire. Nghe thì có vẻ legit lắm nhỉ?
Nhưng thực chất, anh Raymond đã lợi dụng vị thế hợp pháp của công ty để mua mấy món đồ "hot hit" bị hạn chế xuất khẩu: chip NVIDIA A100, H100, H200 dành cho AI và 10 siêu máy tính HPE. Sau đó bán cho công ty Janford Realtor ở Florida - do Hon Ning Ho (hay Mathew Ho) điều hành.
Đường dây buôn lậu tinh vi như phim hành động
Janford Realtor chính là điểm "chuyển tiếp" then chốt, đóng vai trò cầu nối để xuất lậu những thiết bị này sang Trung Quốc qua các tuyến vòng: Hong Kong, Malaysia và Thái Lan. Quá đỉnh!
Để lách luật, Hon Ning Ho lo việc làm giả giấy tờ, hợp đồng fake và khai báo xuất khẩu kiểu "ảo tung chảo". Cham Li thì điều phối các lô hàng qua Malaysia và Thái Lan. Còn Jing Chen xử lý việc nhận hàng và thanh toán bên Trung Quốc. Tiền từ Trung Quốc chuyển về Janford Realtor, rồi "giặt sạch" cho Bitworks - một vòng tròn khép kín!
Cuối cùng vẫn sa lưới
Từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, nhóm này đã "ship" thành công 400 chip A100 sang Trung Quốc. Nhưng khi họ tham lam muốn xuất thêm 10 siêu máy tính HPE có chip H100 và 50 chip H200, cảnh sát đã ập vào kịp thời. Game over sau hơn 2 năm "buôn"!
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, băng nhóm này đã nhận hơn 3,89 triệu USD từ Trung Quốc. Họ giờ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu và rửa tiền nghiêm trọng.
Nguồn: genk.vn
Vụ án này trị giá lên tới 3,89 triệu USD, diễn ra từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2025. Cáo trạng cho biết chỉ trong vài tháng, băng nhóm này đã "tuồn" thành công hơn 400 GPU NVIDIA A100 vào Trung Quốc.
"Ông trùm" đứng sau màn kịch này ai?
Nhân vật chính là Brian Curtis Raymond, người sáng lập công ty Bitworks ở Alabama. Công ty này chuyên phân phối phần cứng AI của các hãng lớn như AMD, NVIDIA, PNY và Sapphire. Nghe thì có vẻ legit lắm nhỉ?
Nhưng thực chất, anh Raymond đã lợi dụng vị thế hợp pháp của công ty để mua mấy món đồ "hot hit" bị hạn chế xuất khẩu: chip NVIDIA A100, H100, H200 dành cho AI và 10 siêu máy tính HPE. Sau đó bán cho công ty Janford Realtor ở Florida - do Hon Ning Ho (hay Mathew Ho) điều hành.
Đường dây buôn lậu tinh vi như phim hành động
Janford Realtor chính là điểm "chuyển tiếp" then chốt, đóng vai trò cầu nối để xuất lậu những thiết bị này sang Trung Quốc qua các tuyến vòng: Hong Kong, Malaysia và Thái Lan. Quá đỉnh!
Để lách luật, Hon Ning Ho lo việc làm giả giấy tờ, hợp đồng fake và khai báo xuất khẩu kiểu "ảo tung chảo". Cham Li thì điều phối các lô hàng qua Malaysia và Thái Lan. Còn Jing Chen xử lý việc nhận hàng và thanh toán bên Trung Quốc. Tiền từ Trung Quốc chuyển về Janford Realtor, rồi "giặt sạch" cho Bitworks - một vòng tròn khép kín!
Cuối cùng vẫn sa lưới
Từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, nhóm này đã "ship" thành công 400 chip A100 sang Trung Quốc. Nhưng khi họ tham lam muốn xuất thêm 10 siêu máy tính HPE có chip H100 và 50 chip H200, cảnh sát đã ập vào kịp thời. Game over sau hơn 2 năm "buôn"!
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, băng nhóm này đã nhận hơn 3,89 triệu USD từ Trung Quốc. Họ giờ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu và rửa tiền nghiêm trọng.
Nguồn: genk.vn