FanSaigon1535
New member
Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng các thủ đoạn công nghệ siêu tinh vi nhằm xóa sạch dấu vết luôn ấy
Tin nhắn giả mạo – cú lừa 700 triệu chỉ trong 2 ngày
Giữa tháng 11/2024, bà Trương Thị Hoài X. (SN 1952, Nghệ An) nhận tin nhắn Facebook từ tài khoản có tên và ảnh giống hệt con trai đang làm việc ở nước ngoài.
Nội dung ngắn gọn, giọng điệu quen thuộc vãi: "Con đang làm dịch vụ chuyển tiền, nhờ mẹ chuyển giúp khoản tiền xoay vòng, sẽ trả lại liền". Không nghi ngờ gì, người mẹ đã đi vay mượn, nhờ người thân chuyển tổng cộng 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Minh Nhật
Hai ngày trôi qua, tiền không về. Gọi điện cho con trai thật, bà chết lặng khi biết mình vừa sập bẫy tài khoản giả mạo. 700 triệu đồng "bốc hơi" chỉ vì... một tin nhắn!
Vén màn đường dây thu mua tài khoản ngân hàng trái phép
Từ đơn trình báo của bà X., Công an Nghệ An vào cuộc và phát hiện tài khoản nhận tiền lừa đảo chỉ là "vỏ bọc". Chủ tài khoản khai đã bán lại tài khoản từ trước và không liên quan trực tiếp.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là một phần của đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Trong đó, Dương Thế Long (SN 1972, Hà Nội) giữ vai trò thu gom tài khoản.
Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Long tìm người cho thuê, bán tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn/tháng. Không chỉ dừng ở thẻ ATM, Long còn yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ: căn cước công dân, chữ ký, email, mật khẩu ngân hàng điện tử, thậm chí cả video quay khuôn mặt để phục vụ xác minh sinh trắc học nữa cơ
Kết quả điều tra cho thấy, Long đã thu thập trái phép thông tin của 198 tài khoản ngân hàng – những "công cụ" không thể thiếu để dòng tiền lừa đảo được luân chuyển, che giấu nguồn gốc.
"Rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn app sập" – nhận hoa hồng 1,5%
Cầm đầu đường dây là Vũ Trung Kiên (SN 1994, Hưng Yên). Tháng 7/2024, qua mạng xã hội, Kiên quen một người đàn ông dùng tài khoản Facebook "Long Vũ", tự xưng đang làm việc tại Campuchia. Sau thời gian trò chuyện, "Long Vũ" nhắn tin thẳng: "Đang cần rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn app sập"
Theo đó, các đối tượng bên Campuchia đã chuẩn bị sẵn điện thoại đăng nhập Mobile Banking, cài phần mềm giả lập camera ảo, dùng video khuôn mặt thật của chủ tài khoản để vượt qua bước xác minh sinh trắc học (chuyên nghiệp vãi chưởng luôn á).
Việc của Kiên là tổ chức chuyển tiền ngay khi nạn nhân vừa sập bẫy. Đổi lại, nhóm của Kiên được hưởng hoa hồng 1,5% trên số tiền rửa trót lọt. Con số tưởng nhỏ nhưng với những khoản tiền hàng trăm triệu, đó là khoản "thu nhập" khiến nhiều người mờ mắt đó
Phân công chuyên nghiệp như công ty
Không đơn thương độc mã, Kiên rủ thêm Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, Ninh Bình) cùng tham gia.
Nhóm này phân công nhiệm vụ rõ ràng: Kiên tìm mua tài khoản và kết nối với "Long Vũ"; Hiệp phụ trách kỹ thuật, cài đặt, xử lý sự cố; Nhã thống kê dòng tiền, tính hoa hồng; Trường lái xe, chở cả nhóm di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh bị theo dõi (setup như startup luôn á ).
Từ tháng 8 đến tháng 11/2024, nhóm của Kiên đã tham gia rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo, trong đó có vụ chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà X. Mỗi lần tiền "chảy" qua tài khoản, chúng được chuyển tiếp liên tục, xóa dấu vết chỉ trong thời gian ngắn.
Hầu tòa: "Do hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật"
Phòng xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng cuối năm chật chội hơn thường lệ. Những hàng ghế dành cho người dự khán lặng im, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài khe khẽ khi các bị cáo lần lượt được dẫn giải vào vị trí.
Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng do không có việc làm ổn định, hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo nhận thức rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho lừa đảo là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích vụ lợi cá nhân
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trật tự an toàn tài chính – ngân hàng mà còn tiếp tay cho tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.
Lĩnh án: Từ 12 tháng đến 5 năm tù
Kết thúc phiên tòa, Vũ Trung Kiên bị tuyên phạt 5 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường cùng lĩnh án 36 tháng tù; Dương Thế Long bị tuyên 12 tháng tù. Những bị cáo khác nhận mức án từ cải tạo không giam giữ đến tù cho hưởng án treo.
Phiên tòa xét xử vụ án rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng khép lại một đường dây tội phạm tinh vi, có tổ chức, liên quan đến các đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia. Đằng sau những con số trong cáo trạng là nỗi đau của các nạn nhân và là bài học cay đắng cho những kẻ vì hám lợi mà tiếp tay cho tội phạm
Nguồn: soha.vn
Tin nhắn giả mạo – cú lừa 700 triệu chỉ trong 2 ngày
Giữa tháng 11/2024, bà Trương Thị Hoài X. (SN 1952, Nghệ An) nhận tin nhắn Facebook từ tài khoản có tên và ảnh giống hệt con trai đang làm việc ở nước ngoài.
Nội dung ngắn gọn, giọng điệu quen thuộc vãi: "Con đang làm dịch vụ chuyển tiền, nhờ mẹ chuyển giúp khoản tiền xoay vòng, sẽ trả lại liền". Không nghi ngờ gì, người mẹ đã đi vay mượn, nhờ người thân chuyển tổng cộng 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Minh Nhật
Hai ngày trôi qua, tiền không về. Gọi điện cho con trai thật, bà chết lặng khi biết mình vừa sập bẫy tài khoản giả mạo. 700 triệu đồng "bốc hơi" chỉ vì... một tin nhắn!
Vén màn đường dây thu mua tài khoản ngân hàng trái phép
Từ đơn trình báo của bà X., Công an Nghệ An vào cuộc và phát hiện tài khoản nhận tiền lừa đảo chỉ là "vỏ bọc". Chủ tài khoản khai đã bán lại tài khoản từ trước và không liên quan trực tiếp.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là một phần của đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Trong đó, Dương Thế Long (SN 1972, Hà Nội) giữ vai trò thu gom tài khoản.
Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Long tìm người cho thuê, bán tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn/tháng. Không chỉ dừng ở thẻ ATM, Long còn yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ: căn cước công dân, chữ ký, email, mật khẩu ngân hàng điện tử, thậm chí cả video quay khuôn mặt để phục vụ xác minh sinh trắc học nữa cơ
Kết quả điều tra cho thấy, Long đã thu thập trái phép thông tin của 198 tài khoản ngân hàng – những "công cụ" không thể thiếu để dòng tiền lừa đảo được luân chuyển, che giấu nguồn gốc.
"Rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn app sập" – nhận hoa hồng 1,5%
Cầm đầu đường dây là Vũ Trung Kiên (SN 1994, Hưng Yên). Tháng 7/2024, qua mạng xã hội, Kiên quen một người đàn ông dùng tài khoản Facebook "Long Vũ", tự xưng đang làm việc tại Campuchia. Sau thời gian trò chuyện, "Long Vũ" nhắn tin thẳng: "Đang cần rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn app sập"
Theo đó, các đối tượng bên Campuchia đã chuẩn bị sẵn điện thoại đăng nhập Mobile Banking, cài phần mềm giả lập camera ảo, dùng video khuôn mặt thật của chủ tài khoản để vượt qua bước xác minh sinh trắc học (chuyên nghiệp vãi chưởng luôn á).
Việc của Kiên là tổ chức chuyển tiền ngay khi nạn nhân vừa sập bẫy. Đổi lại, nhóm của Kiên được hưởng hoa hồng 1,5% trên số tiền rửa trót lọt. Con số tưởng nhỏ nhưng với những khoản tiền hàng trăm triệu, đó là khoản "thu nhập" khiến nhiều người mờ mắt đó
Phân công chuyên nghiệp như công ty
Không đơn thương độc mã, Kiên rủ thêm Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, Ninh Bình) cùng tham gia.
Nhóm này phân công nhiệm vụ rõ ràng: Kiên tìm mua tài khoản và kết nối với "Long Vũ"; Hiệp phụ trách kỹ thuật, cài đặt, xử lý sự cố; Nhã thống kê dòng tiền, tính hoa hồng; Trường lái xe, chở cả nhóm di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh bị theo dõi (setup như startup luôn á ).
Từ tháng 8 đến tháng 11/2024, nhóm của Kiên đã tham gia rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo, trong đó có vụ chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà X. Mỗi lần tiền "chảy" qua tài khoản, chúng được chuyển tiếp liên tục, xóa dấu vết chỉ trong thời gian ngắn.
Hầu tòa: "Do hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật"
Phòng xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng cuối năm chật chội hơn thường lệ. Những hàng ghế dành cho người dự khán lặng im, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài khe khẽ khi các bị cáo lần lượt được dẫn giải vào vị trí.
Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng do không có việc làm ổn định, hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo nhận thức rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho lừa đảo là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích vụ lợi cá nhân
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trật tự an toàn tài chính – ngân hàng mà còn tiếp tay cho tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.
Lĩnh án: Từ 12 tháng đến 5 năm tù
Kết thúc phiên tòa, Vũ Trung Kiên bị tuyên phạt 5 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường cùng lĩnh án 36 tháng tù; Dương Thế Long bị tuyên 12 tháng tù. Những bị cáo khác nhận mức án từ cải tạo không giam giữ đến tù cho hưởng án treo.
Phiên tòa xét xử vụ án rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng khép lại một đường dây tội phạm tinh vi, có tổ chức, liên quan đến các đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia. Đằng sau những con số trong cáo trạng là nỗi đau của các nạn nhân và là bài học cay đắng cho những kẻ vì hám lợi mà tiếp tay cho tội phạm
Nguồn: soha.vn