BomLovely6406
New member
Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây "khủng" nhập lậu và tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O (khí cười) từ nước ngoài về Việt Nam. Case này đang gây xôn xao cộng đồng mạng vì số lượng hàng lậu quá lớn và thủ đoạn cực kỳ tinh vi!
Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội công bố đã bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo pháp luật. Trong đó, công an đã khởi tố đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Linh cùng hội bạn có dấu hiệu nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam. Sau khi nắm được thông tin, công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai các biện pháp để "hạ gục" đường dây này.
## Hành động chớp nhoáng: Khám 8 địa điểm, thu hơn 129 tấn khí N2O
Ngày 07/11/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 08 địa điểm. Số tang vật thu giữ nghe xong mà choáng á!
Cụ thể: 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 02 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân… Đặc biệt, công an còn tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
## Thủ đoạn tinh vi: Núp bóng công ty chính ngạch
Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Linh đã "hội ý" với Phạm Minh Giang (SN 1986; trú quận Ba Đình), Đặng Huy Hiển (SN 1983; trú quận Đống Đa), Chu Bích Ngọc (SN 1986; trú quận Hoàng Mai) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc.
Các đối tượng nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam rồi bán lại cho một số doanh nghiệp, từ đó tiêu thụ đến các cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường... Chính là nguồn cung cấp "bóng cười" cho giới trẻ đấy!
Công ty DCMC có 3 "đời" giám đốc: Hoàng Bùi Khanh (từ 2019 đến tháng 11/2022), Đặng Huy Hiển (từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024) và Phạm Minh Giang (từ tháng 3/2024 đến nay).
## Con số gây sốc: Hơn 7.000 tấn khí N2O trong 5 năm
Từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC đã mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O với tổng khối lượng lên tới 7.338 tấn, trị giá khoảng 126,8 tỷ đồng. Họ khai báo là "phụ gia thực phẩm" để qua mặt hải quan, sau đó vận chuyển về kho ở Hưng Yên và Bắc Ninh.
Số khí N2O nhập khẩu chủ yếu được bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Hải Phòng) thông qua Nguyễn Thị Hiền (SN 1976; trú Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (SN 1984; trú Sơn La - Giám đốc Công ty Royal Gas), hoặc bán cho Công ty Tấn Lộc ở TP Hồ Chí Minh.
## "Chiêu" trốn thuế cực gắt: Ghi giá ảo, xuất hóa đơn khống
Đây là phần đáng chú ý nhất! Giá bán khí N2O thực tế của Công ty DCMC khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg, nhưng họ chỉ ghi 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng. Hơn nữa, họ chỉ xuất hóa đơn một phần số lượng hàng hóa đã bán để che giấu doanh thu. Quá "cao tay" luôn!
Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết rồi bán lại cho khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke... phục vụ cho mục đích "bóng cười" của giới trẻ.
## Thiệt hại khủng: Gần 24 tỷ đồng trong 2 năm
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích là "phụ gia thực phẩm".
Tuy nhiên, họ không thực hiện đúng như khai báo! Chỉ dùng số lượng ít vào mục đích sản xuất thực phẩm, còn lại đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc, rồi hợp thức hóa bằng cách xuất khống hóa đơn cho khách hàng "ảo".
Trên thực tế, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng. Số còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế.
Ước tính trong 02 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 23,73 tỷ đồng. Con số này nghe thôi đã thấy "nặng đô" rồi!
## Thủ đoạn "cao tay": Che dấu, tiêu hủy chứng cứ
Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che dấu, tiêu hủy tài liệu quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Việc các đối tượng nhập lậu hàng nghìn tấn N2O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn đã gây ra hệ lụy không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.
Nguồn: soha.vn
Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội công bố đã bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo pháp luật. Trong đó, công an đã khởi tố đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN 1987, trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Linh cùng hội bạn có dấu hiệu nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam. Sau khi nắm được thông tin, công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai các biện pháp để "hạ gục" đường dây này.
## Hành động chớp nhoáng: Khám 8 địa điểm, thu hơn 129 tấn khí N2O
Ngày 07/11/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 08 địa điểm. Số tang vật thu giữ nghe xong mà choáng á!
Cụ thể: 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 02 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân… Đặc biệt, công an còn tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
## Thủ đoạn tinh vi: Núp bóng công ty chính ngạch
Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Linh đã "hội ý" với Phạm Minh Giang (SN 1986; trú quận Ba Đình), Đặng Huy Hiển (SN 1983; trú quận Đống Đa), Chu Bích Ngọc (SN 1986; trú quận Hoàng Mai) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc.
Các đối tượng nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam rồi bán lại cho một số doanh nghiệp, từ đó tiêu thụ đến các cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường... Chính là nguồn cung cấp "bóng cười" cho giới trẻ đấy!
Công ty DCMC có 3 "đời" giám đốc: Hoàng Bùi Khanh (từ 2019 đến tháng 11/2022), Đặng Huy Hiển (từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024) và Phạm Minh Giang (từ tháng 3/2024 đến nay).
## Con số gây sốc: Hơn 7.000 tấn khí N2O trong 5 năm
Từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC đã mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O với tổng khối lượng lên tới 7.338 tấn, trị giá khoảng 126,8 tỷ đồng. Họ khai báo là "phụ gia thực phẩm" để qua mặt hải quan, sau đó vận chuyển về kho ở Hưng Yên và Bắc Ninh.
Số khí N2O nhập khẩu chủ yếu được bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Hải Phòng) thông qua Nguyễn Thị Hiền (SN 1976; trú Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (SN 1984; trú Sơn La - Giám đốc Công ty Royal Gas), hoặc bán cho Công ty Tấn Lộc ở TP Hồ Chí Minh.
## "Chiêu" trốn thuế cực gắt: Ghi giá ảo, xuất hóa đơn khống
Đây là phần đáng chú ý nhất! Giá bán khí N2O thực tế của Công ty DCMC khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg, nhưng họ chỉ ghi 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng. Hơn nữa, họ chỉ xuất hóa đơn một phần số lượng hàng hóa đã bán để che giấu doanh thu. Quá "cao tay" luôn!
Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết rồi bán lại cho khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke... phục vụ cho mục đích "bóng cười" của giới trẻ.
## Thiệt hại khủng: Gần 24 tỷ đồng trong 2 năm
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích là "phụ gia thực phẩm".
Tuy nhiên, họ không thực hiện đúng như khai báo! Chỉ dùng số lượng ít vào mục đích sản xuất thực phẩm, còn lại đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc, rồi hợp thức hóa bằng cách xuất khống hóa đơn cho khách hàng "ảo".
Trên thực tế, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng, nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng. Số còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế.
Ước tính trong 02 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 23,73 tỷ đồng. Con số này nghe thôi đã thấy "nặng đô" rồi!
## Thủ đoạn "cao tay": Che dấu, tiêu hủy chứng cứ
Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che dấu, tiêu hủy tài liệu quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Việc các đối tượng nhập lậu hàng nghìn tấn N2O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn đã gây ra hệ lụy không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.
Nguồn: soha.vn