MunLili9372
New member
Chênh lệch doanh thu bán vàng của doanh nghiệp này qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.
Mới đây thôi, Bộ Tài chính vừa lên tiếng về một số vấn đề hot được dư luận và báo chí "soi" liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước trong tháng 3/2022. Đặc biệt, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã đưa ra ý kiến về vụ tiệm vàng Phước Nguyên không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế với nguồn thu khủng hơn 10.000 tỷ đồng khiến ai cũng phải "hốt hoảng"
Cụ thể luôn nè, doanh nghiệp TN Tiệm Vàng Phước Nguyên có MST 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Điểm đặc biệt là DNTN Phước Nguyên không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhé các bạn ơi!
Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thì từ 2015 đến 2020 qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng (số này nghe thôi đã choáng rồi ).
Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà DNTN Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 chỉ là 339 tỷ đồng thôi.
Vậy là chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 lên tới 6.023 tỷ đồng luôn á!
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế (chiêu này thì ai cũng biết rồi nha ).
Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng (con số không hề nhỏ chút nào ).
Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế" đối với chủ tiệm vàng Phước Nguyên, TP Long Xuyên, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 10/1.
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế đối với nguồn thu trên 10.000 tỷ đồng (con số nghe mà "rụng rời" luôn ).
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế", xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.
Nguồn: soha.vn