Sau khi Mr Pips (Phó Đức Nam) bị bắt, bố mẹ anh ta bị tố che giấu tài sản "bẩn" và chạy vạy xin cho con được giám định tâm thần. Plot twist là bố anh lại bị lừa mất hơn 2,5 tỷ luôn, drama chồng drama thật sự!
Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ lừa đảo do Mr Pips cầm đầu. Đáng chú ý, trong đó có luôn ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu - bố mẹ của Mr Pips - bị truy tội "Rửa tiền".
Bị tố giúp con che giấu hàng trăm tỷ đồng
Theo hồ sơ điều tra, ông Thắng biết rõ tiền của con có được từ hành vi phạm tội nhưng vẫn dùng số tiền này để mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị khoảng 165,2 tỷ đồng. Số tiền khủng vãi!
Còn bà Liễu thì cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng tại Techcombank để hỗ trợ Mr Pips mua hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội ở phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng.
Từ 11/4 đến 10/5/2024, dù biết tiền có nguồn gốc từ lừa đảo, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Mr Pips và ông Thắng chuyển, rồi đem gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần.
Điều tra còn cho thấy vợ chồng ông Thắng chuyển tiền, vàng và nhiều tài sản giá trị khác cho người thân giữ hộ nhằm tránh bị kê biên, thu giữ. Chiêu này mà cũng dám nghĩ ra!
Tìm cách xin giám định tâm thần cho con
Ngoài hành vi rửa tiền, ông Thắng còn tìm đủ mọi cách để "cứu" con trai sau khi Mr Pips bị bắt.
Theo hồ sơ, ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm quan hệ để xin cho Nam được giám định tâm thần và chữa bệnh.
Đầu tháng 11/2024, ông Thắng thuê phòng khách sạn ở phố Nghĩa Tân (Hà Nội) để gặp Phó Đức Tuấn và bàn việc thuê luật sư. Sau buổi làm việc, luật sư về chuẩn bị hồ sơ đăng ký bào chữa cho Mr Pips.
Không dừng lại đó, ông Thắng tiếp tục nhờ Tuấn tìm người giúp Nam được giám định tâm thần sớm. Qua giới thiệu của Tuấn, ông Thắng gặp Nguyễn Đăng Quang trong bữa ăn tối. Quang khẳng định "lo được việc này" và hai bên trao đổi thông tin liên lạc.
Mất hơn 2,57 tỷ vì tin lời hứa "chạy" bệnh án
Sáng 2/11/2024, sau khi check tài khoản còn khoảng 20 tỷ, ông Thắng rút luôn 7 tỷ từ hai ngân hàng Techcombank và MBBank.
Toàn bộ số tiền này giao cho Phó Đức Tuấn giữ hộ để thăm nuôi, tiếp tế cho Mr Pips cũng như khắc phục hậu quả vụ án. Sau đó, Tuấn chuyển 7 tỷ vào tài khoản mẹ vợ và cùng ông Thắng lập giấy tờ vay, trả nợ để che giấu nguồn gốc tiền. Sao mà rắc rối thế!
Đến 5/11/2024, trong cuộc gặp khác với Nguyễn Đăng Quang, ông Thắng được Quang hứa sẽ lo để Mr Pips sớm được giám định tâm thần và chữa bệnh. Đổi lại, Quang đòi tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng.
Tin tưởng vào lời hứa, hôm sau ông Thắng tiếp tục rút 5 tỷ tại Techcombank, sau đó nhờ Phó Đức Anh chuyển cho Quang hơn 2,57 tỷ. Tiền còn lại giao cho Đức Anh giữ để thăm nuôi con trai.
Theo điều tra, số tiền này được chuyển qua em gái của Nguyễn Đăng Quang - người đang làm tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên.
Trong đó, khoảng 1,3 tỷ được nộp vào tài khoản Nguyễn Đăng Thao, còn hơn 1,27 tỷ chuyển thẳng vào tài khoản của Quang.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Đăng Quang chuyển gần 1 tỷ vào tài khoản tại Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) để trả nợ, số còn lại xài lung tung.
Còn khoản 1,3 tỷ, Nguyễn Đăng Thao đổi ra tiền mặt rồi giao cho Nguyễn Thế Quang cất giữ. Vài ngày sau, Nguyễn Đăng Quang nhờ Thao giữ hộ số tiền này và nói sẽ có người đến nhận. Tuy nhiên đến giờ vẫn không ai đến lấy.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ 1,3 tỷ cho cơ quan chức năng. Còn biết hổ thẹn chút!
Công an xác định Nguyễn Đăng Quang không có chức năng, thẩm quyền giải quyết việc giám định tâm thần nhưng vẫn đưa thông tin gian dối, nhận hơn 2,57 tỷ của ông Thắng rồi chiếm đoạt. Vì vậy, cơ quan điều tra kết luận Quang phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, Phó Đức Tuấn cũng bị xác định phạm tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" khi nhận cất giữ 7 tỷ do ông Thắng giao.
Nguồn: techz.vn