MiuTeen647
New member
Tại buổi họp báo chiều 3-4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chia sẻ những thông tin cực quan trọng về vụ án Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) mà mọi người đang theo dõi sát sao.
Theo lời Đại tá Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra không chỉ tập trung chứng minh tội phạm mà còn quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội để khắc phục thiệt hại cho các bị hại. Và con số này không phải dạng vừa đâu nhé - đã phong tỏa, kê biên tiền và vàng trị giá hơn 900 tỉ đồng luôn!
Hiện tại đã có 51 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc rồi. Các bạn nào là bị hại trong vụ này thì cứ liên hệ với cơ quan điều tra, các anh điều tra viên sẽ hướng dẫn thủ tục nhận lại tiền chi tiết nha.
Drama với Mr Pips và sàn Forex
Chuyện là vụ án này còn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) nữa. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Shark Bình về hành vi Rửa tiền luôn rồi.
Theo điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips và đồng bọn đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng (do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT) làm trung gian thanh toán. Từ đó hình thành dòng tiền khủng liên quan đến nhiều sàn Forex (mà các bạn lưu ý: sàn Forex tại VN không được NHNN cấp phép, hoạt động là trái luật nha! )
Trong quá trình hoạt động, Mr Pips còn đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán qua Ngân Lượng. Họ lập cả nhóm Telegram với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành để xử lý sự cố giao dịch và đối soát dòng tiền nữa.
Con số gây shock: Từ 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng! Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex trên.
Vụ tiền số Antex - plot twist chưa hết!
Hồi giữa tháng 10-2025, Shark Bình còn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế nữa. Lần này liên quan đến dự án tiền số Antex.
Cụ thể, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Shark Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.
Nhưng mà plot twist ở chỗ: dù dự án triển khai không đúng lộ trình nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra VNĐ để... chia nhau! Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình và đồng bọn đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Chưa hết drama: Trốn thuế bất động sản
Năm 2022, Shark Bình còn chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Ông giao nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán (kiểu double booking ấy), chỉ đạo làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng với khách hàng (giá thật được ghi trên sổ nội bộ thôi), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tổng kết tạm thời
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô... Thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn
Theo lời Đại tá Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra không chỉ tập trung chứng minh tội phạm mà còn quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội để khắc phục thiệt hại cho các bị hại. Và con số này không phải dạng vừa đâu nhé - đã phong tỏa, kê biên tiền và vàng trị giá hơn 900 tỉ đồng luôn!
Hiện tại đã có 51 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc rồi. Các bạn nào là bị hại trong vụ này thì cứ liên hệ với cơ quan điều tra, các anh điều tra viên sẽ hướng dẫn thủ tục nhận lại tiền chi tiết nha.
Drama với Mr Pips và sàn Forex
Chuyện là vụ án này còn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) nữa. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Shark Bình về hành vi Rửa tiền luôn rồi.
Theo điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips và đồng bọn đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng (do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT) làm trung gian thanh toán. Từ đó hình thành dòng tiền khủng liên quan đến nhiều sàn Forex (mà các bạn lưu ý: sàn Forex tại VN không được NHNN cấp phép, hoạt động là trái luật nha! )
Trong quá trình hoạt động, Mr Pips còn đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán qua Ngân Lượng. Họ lập cả nhóm Telegram với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành để xử lý sự cố giao dịch và đối soát dòng tiền nữa.
Con số gây shock: Từ 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng! Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex trên.
Vụ tiền số Antex - plot twist chưa hết!
Hồi giữa tháng 10-2025, Shark Bình còn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế nữa. Lần này liên quan đến dự án tiền số Antex.
Cụ thể, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Shark Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm.
Nhưng mà plot twist ở chỗ: dù dự án triển khai không đúng lộ trình nhưng Bình và các cổ đông của Công ty NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra VNĐ để... chia nhau! Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích.
Cơ quan điều tra xác định Shark Bình và đồng bọn đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Chưa hết drama: Trốn thuế bất động sản
Năm 2022, Shark Bình còn chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Ông giao nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán (kiểu double booking ấy), chỉ đạo làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng với khách hàng (giá thật được ghi trên sổ nội bộ thôi), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tổng kết tạm thời
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô... Thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.
Nguồn: soha.vn