Chiều 30/10 vừa rồi, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (aka Mr Pips) tiếp tục với những tình tiết drama không tưởng VKSND Hà Nội đã "bóc phốt" chi tiết về tổ tư vấn mà ông hoàng forex này lập ra, và con số 6,4 tỷ đồng bỏ ra trong 2 năm khiến ai cũng phải choáng!
Theo cáo buộc, tổ này gồm có Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Đặc biệt, riêng anh Phong còn được "ông trùm" tặng hẳn xe Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng, chưa kể còn được cho vay tiền mua nhà nữa chứ
Từ việc muốn "hợp pháp hóa" đến chuyện lập hẳn tổ tư vấn
Nam khai ban đầu chỉ nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai của bạn gái) tìm cách "rửa trắng" hoạt động sàn forex. Qua anh Phong, Nam quen được Phạm Trường Sơn (lúc đó đang là phó phòng thuộc một đơn vị của Bộ Công an) và luật sư Nguyễn Bá Sơn.
Cuối năm 2020, trong lần gặp đầu tiên, Nam đã list ra một mớ vấn đề: sàn forex chưa được cấp phép tại VN, thông tin hay bị leak, khách hàng thua lỗ rồi kiện tới tấp. Nam muốn được tư vấn cách mở sàn hợp pháp, xử lý trách nhiệm khi bị kiện và "chiêu" gì khi nhân viên bị công an triệu tập
Sau khi xin ý kiến Isik Uran (người được cho là "big boss" quản lý hệ thống tại Thổ Nhĩ Kỳ), Nam được bật đèn xanh thành lập tổ tư vấn gồm 3 người trên.
Mỗi tháng, Nam chi 350 triệu đồng cho nhóm này, cộng thêm tiền thưởng sau những lần tư vấn "thành công". Họ trao đổi qua nhóm Telegram tên... "đầu tư rượu vang" (nghe có vẻ sang chảnh nhỉ ).
Tuy nhiên, Nam phủ nhận đây là nhóm bí mật. Bị cáo khai nhóm này ban đầu chỉ để... rủ nhau ăn uống giải trí thôi mà!
Đến 2021, khi nhân viên liên tục bị khiếu kiện, Nam lại bay ra Hà Nội gặp tổ tư vấn. Nhóm này đã giúp xây dựng quy tắc ứng xử cho cả nghìn nhân viên, quy định hành vi cấm khi tư vấn khách và hình phạt nếu vi phạm. Họ còn đề xuất ghi âm các cuộc gọi để "có bằng chứng" khi khách hàng khiếu nại vì thua lỗ.
Thừa nhận trả tiền dù chẳng được gì vì muốn "giữ quan hệ"
Khi VKS hỏi tổ tư vấn đã giúp gì, Nam kể từng nhờ Trường Sơn hỏi thông tin về vụ nhân viên bị Công an Cần Thơ bắt và vụ Bùi Trung Đức bị bắt. Nhưng plot twist là... Trường Sơn báo lại không hỏi được gì cả
VKS hỏi vậy sao vẫn trả tiền, Nam trả lời cực thẳng: để "giữ quan hệ" thôi!
Còn chuyện tặng xe cho Phong, Nam giải thích do mình mua nhiều xe sang rồi nên tặng anh trai người yêu một chiếc là chuyện nhỏ, nhất là khi "hứng lên"
Đối với cáo buộc chi 6,4 tỷ, Nam khẳng định những người này không biết mình điều hành hệ thống lừa đảo. Bị cáo còn nói một câu khá logic:
"Không ai tự thừa nhận rằng mình đi lừa đảo với công an để rồi lại nhờ họ giúp đỡ cả"
Theo cáo trạng, hệ thống sàn do Nam điều hành thực chất là sàn "ảo", khách hàng đặt cược với chủ sàn chứ không phải giao dịch thật. Khi khách thua lỗ, nhóm vận hành sẽ "ăn" số tiền đó.
Nam cùng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức chỉ được hưởng 3-5% tiền lãi sau khi trừ chi phí. Các bộ phận quan trọng như IT, vận hành web và kế toán đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran quản lý trực tiếp.
Trường Sơn: "Tôi quá tin tưởng Nam"
Tại tòa, Phạm Trường Sơn cho biết quen Phong từ trước, qua em gái Phong (bạn gái Nam) nên được giới thiệu. Lúc đó chỉ biết Nam kinh doanh chứng khoán thôi.
Sơn miêu tả Nam thời điểm đó là người hiền lành, thông minh và khiêm tốn, khác xa hình ảnh Mr Pips mà mọi người biết sau này.
Theo lời khai, Nam nói văn phòng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được cấp phép và muốn tìm hiểu chính sách của VN để hoạt động hợp pháp. Tin lời này, nhóm tư vấn cho rằng đây là mô hình kinh doanh chính đáng nên mới hỗ trợ.
Sơn cũng khẳng định nhóm Telegram "đầu tư rượu vang" ban đầu chỉ để tán gẫu ăn uống, chứ không phải chỗ bàn bạc công việc bí mật. Nam cũng ít khi nhắn tin trong nhóm.
Điều này hợp với lời khai của Nam, nhưng lại trái ngược với cáo buộc của cơ quan tố tụng
Khi được hỏi, Sơn thừa nhận sai lầm là quá tin tưởng Nam mà không kiểm tra kỹ thông tin. Bị cáo cho biết những ngày dự phiên tòa, nghe các bị hại kể lại, ông cảm thấy đau xót và cho rằng Nam "hành xử quá đáng". Sơn thừa nhận nếu mình tỉnh táo hơn, vụ lừa đảo có thể đã được ngăn chặn sớm.
Theo cáo buộc, Sơn nhận tổng cộng 2,2 tỷ đồng trong 21 tháng qua tài khoản của vợ. VKS nghi ngờ đây là cách che giấu dòng tiền, nhưng Sơn phủ nhận.
Bị cáo giải thích vợ chồng mình nhiều năm hợp tác kinh doanh rượu vang, xì gà với Phong nên tiền thường chuyển vào tài khoản vợ. Việc nhận tiền từ Nam cũng theo cách này, không có ý che giấu gì cả.
Nguồn: techz.vn