BanhCute9814
New member
Hôm 26-1, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) thông báo vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo online siêu to khổng lồ. Đặc biệt là nhóm này chuyên nghiệp đến mức chỉ lo "giặt" tiền bẩn, xóa sạch dấu vết từ tiền lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền cực khủng luôn các bạn ơi
Phát hiện "hang ổ" ngay giữa phố ️
Ngày 16-1, công an phát hiện tại số nhà 855 đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh có một nhóm người nghi ngờ đang hoạt động lừa đảo online.
Ập vào kiểm tra, cảnh sát xác định được 10 đối tượng đang tất bật nhận tiền, chuyển tiền qua vô số tài khoản ngân hàng. Tang vật thu được gồm 1 laptop và tới 47 chiếc điện thoại đã qua sử dụng - đúng kiểu setup công xưởng luôn á
Phân công cụ thể từng vai, chặt chẽ như công ty đa quốc gia
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Đức Linh (SN 1983, ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một "ông trùm" đang sống ở nước ngoài remote điều hành. Linh đảm nhận việc thuê nhà và tuyển dụng 7 "nhân viên" khác gồm:
• Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương)
• Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả)
• Nguyễn Minh Tân (SN 1987, tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long)
• Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long)
• Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long)
• Đỗ Văn Chung (SN 1986, tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả)
• Lê Duy Tùng (SN 1995, tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long)
Cả nhóm ăn ở sinh hoạt tập trung tại một chỗ. Nhiệm vụ của bọn họ là đứng tên mở cả đống tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau. Hàng ngày ngồi quét sinh trắc học liên tục để chuyển tiền từ các nạn nhân sang tài khoản nước ngoài - kiểu "money laundering" chuyên nghiệp để xóa dấu vết, khiến công an khó điều tra
Ngoài ra còn có 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ Hà Nội vào để giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động - vai trò như "middle manager" vậy
Chiêu cũ mà vẫn nhiều người sập bẫy
Theo thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cẩm Phả cho biết, chiêu thức của bọn này không mới: gọi điện giả danh công an, nói nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án bịa đặt, rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để "chứng minh trong sạch". Kiểu lừa đảo này đã được cảnh báo rất nhiều lần rồi mà vẫn còn người tin nha mọi người
Qua điều tra ban đầu, nhóm này đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển và nhận tiền từ vô số nạn nhân khắp cả nước. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 105 tỷ 999 triệu đồng - con số nghe mà chóng mặt luôn
Đây không chỉ là băng nhóm 10 người đơn giản đâu nhé! Công an xác định chúng câu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng ở nước ngoài, có sự phân công cụ thể từ cầm đầu đến kỹ thuật viên, người liên lạc, người quét sinh trắc học - hoạt động như một "công ty" có tổ chức luôn á
Nguồn: soha.vn
Phát hiện "hang ổ" ngay giữa phố ️
Ngày 16-1, công an phát hiện tại số nhà 855 đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh có một nhóm người nghi ngờ đang hoạt động lừa đảo online.
Ập vào kiểm tra, cảnh sát xác định được 10 đối tượng đang tất bật nhận tiền, chuyển tiền qua vô số tài khoản ngân hàng. Tang vật thu được gồm 1 laptop và tới 47 chiếc điện thoại đã qua sử dụng - đúng kiểu setup công xưởng luôn á
Phân công cụ thể từng vai, chặt chẽ như công ty đa quốc gia
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Đức Linh (SN 1983, ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một "ông trùm" đang sống ở nước ngoài remote điều hành. Linh đảm nhận việc thuê nhà và tuyển dụng 7 "nhân viên" khác gồm:
• Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương)
• Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả)
• Nguyễn Minh Tân (SN 1987, tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long)
• Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long)
• Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long)
• Đỗ Văn Chung (SN 1986, tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả)
• Lê Duy Tùng (SN 1995, tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long)
Cả nhóm ăn ở sinh hoạt tập trung tại một chỗ. Nhiệm vụ của bọn họ là đứng tên mở cả đống tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau. Hàng ngày ngồi quét sinh trắc học liên tục để chuyển tiền từ các nạn nhân sang tài khoản nước ngoài - kiểu "money laundering" chuyên nghiệp để xóa dấu vết, khiến công an khó điều tra
Ngoài ra còn có 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ Hà Nội vào để giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động - vai trò như "middle manager" vậy
Chiêu cũ mà vẫn nhiều người sập bẫy
Theo thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cẩm Phả cho biết, chiêu thức của bọn này không mới: gọi điện giả danh công an, nói nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án bịa đặt, rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để "chứng minh trong sạch". Kiểu lừa đảo này đã được cảnh báo rất nhiều lần rồi mà vẫn còn người tin nha mọi người
Qua điều tra ban đầu, nhóm này đã thực hiện hàng ngàn giao dịch chuyển và nhận tiền từ vô số nạn nhân khắp cả nước. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 105 tỷ 999 triệu đồng - con số nghe mà chóng mặt luôn
Đây không chỉ là băng nhóm 10 người đơn giản đâu nhé! Công an xác định chúng câu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng ở nước ngoài, có sự phân công cụ thể từ cầm đầu đến kỹ thuật viên, người liên lạc, người quét sinh trắc học - hoạt động như một "công ty" có tổ chức luôn á
Nguồn: soha.vn