Chưa kịp "hốt" xong, 23 đối tượng đã bị công an ập vào bắt quả tang. Mỗi ngày rửa tiền 20-30 tỷ, tổng cộng lên đến 2.000 tỷ đồng - nghe mà choáng!
Rạng sáng 12/3, lúc Đà Lạt còn sương mù lất phất thơ mộng, hơn 50 chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng đã âm thầm bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, Phường 11. Đây không phải scene phim hành động đâu nhé, mà là pha "đột kích" cực căng của công an đấy!
Bên trong căn hộ, 23 đối tượng đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại để thực hiện các giao dịch tài chính "đen" thì bị bắt quả tang luôn. Không kịp chạy, không kịp trở tay, một số còn định phi tang chứng cứ nhưng đã bị các anh trinh sát khóa chặt từ trước rồi
Hóa ra nhóm này là một mắt xích trong đường dây tội phạm siêu to khổng lồ, nhận lệnh từ nước ngoài. Chúng đăng ký cả đống tài khoản ngân hàng để "luân chuyển" tiền bẩn, phục vụ các hoạt động lừa đảo online, cá độ bóng đá và buôn bán hàng cấm. Nghe thôi đã thấy kinh rồi!
"Trùm cuối" của đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Hai người này khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để lập "trạm trung chuyển" cho đường dây. Nghe fancy nhưng thực chất là làm việc bẩn thôi các bạn ơi
Với vỏ bọc du khách đến nghỉ dưỡng, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên từ các tỉnh khác về, thuê nhiều căn hộ rồi đổi liên tục để "chạy trốn" công an. Chúng nghĩ Đà Lạt đông du khách nên dễ "núp" - nhưng không ngờ vẫn bị sờ gáy. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp trực tiếp nên tưởng an toàn lắm
Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày nhóm này rửa từ 20 đến 30 tỷ đồng cho các đường dây tội phạm ở nước ngoài. Tính tổng lại, số tiền đã giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Con số nghe thôi đã muốn ngất luôn!
Thượng tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ: "Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh".
Nguồn: kenh14.vn
Rạng sáng 12/3, lúc Đà Lạt còn sương mù lất phất thơ mộng, hơn 50 chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng đã âm thầm bao vây căn hộ trên đường Tự Tạo, Phường 11. Đây không phải scene phim hành động đâu nhé, mà là pha "đột kích" cực căng của công an đấy!
Bên trong căn hộ, 23 đối tượng đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại để thực hiện các giao dịch tài chính "đen" thì bị bắt quả tang luôn. Không kịp chạy, không kịp trở tay, một số còn định phi tang chứng cứ nhưng đã bị các anh trinh sát khóa chặt từ trước rồi
Hóa ra nhóm này là một mắt xích trong đường dây tội phạm siêu to khổng lồ, nhận lệnh từ nước ngoài. Chúng đăng ký cả đống tài khoản ngân hàng để "luân chuyển" tiền bẩn, phục vụ các hoạt động lừa đảo online, cá độ bóng đá và buôn bán hàng cấm. Nghe thôi đã thấy kinh rồi!
"Trùm cuối" của đường dây này là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Hai người này khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để lập "trạm trung chuyển" cho đường dây. Nghe fancy nhưng thực chất là làm việc bẩn thôi các bạn ơi
Với vỏ bọc du khách đến nghỉ dưỡng, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên từ các tỉnh khác về, thuê nhiều căn hộ rồi đổi liên tục để "chạy trốn" công an. Chúng nghĩ Đà Lạt đông du khách nên dễ "núp" - nhưng không ngờ vẫn bị sờ gáy. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp trực tiếp nên tưởng an toàn lắm
Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày nhóm này rửa từ 20 đến 30 tỷ đồng cho các đường dây tội phạm ở nước ngoài. Tính tổng lại, số tiền đã giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Con số nghe thôi đã muốn ngất luôn!
Thượng tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ: "Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh".
Nguồn: kenh14.vn