Vụ lừa đảo forex chấn động của Mr Pips tiếp tục có twist mới: bạn học cũ của anh ta đã tự nguyện nộp lại 3 tỷ đồng được gửi giữ từ trước
Theo Báo Chính phủ, ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư "forex" siêu khủng này. Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Còn bị can Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong khi Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, 185 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Chiêu trò "câu" nhà đầu tư cực tinh vi
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã móc nối với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) để xây dựng hệ thống các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên gọi na ná các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Plot twist là các nền tảng này được code sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế mà chỉ mô phỏng giao dịch thôi. Nghĩa là mọi người thực chất đang giao dịch trực tiếp với "chủ sàn" chứ không phải thị trường thật
Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ "học nghề", Nam về Việt Nam thuê văn phòng xịn xò, tuyển nhân sự và cùng đồng bọn mở rộng mạng lưới khắp cả nước. Họ ngụy trang dưới vỏ bọc các công ty hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesales và tư vấn đầu tư chứng khoán, ngoại hối để dụ khách hàng nạp tiền.
Con số "khủng" đến choáng váng
Cơ quan công tố xác định Phó Đức Nam là chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Con số này nghe mà hoa mắt luôn á!
Còn Lê Khắc Ngọ thì bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động lôi kéo nhà đầu tư và phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo với số tiền hơn 344 tỷ đồng.
Để "tẩy trắng" số tiền kiếm được, Phó Đức Nam đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán tài sản. Cụ thể, anh ta dùng tiền này mua 32 bất động sản, chi tới 141 tỷ đồng mua vàng, đồng thời quy đổi thành hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore, theo báo Xây dựng chính sách, pháp luật.
Khối tài sản "khủng long" bị thu giữ ️
Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ khối tài sản khổng lồ liên quan vụ Mr Pips gồm 111 bất động sản, 48 phương tiện (trong đó có nhiều siêu xe xịn xò như Rolls-Royce, Ferrari, Lexus), cùng lượng lớn tiền mặt, vàng và ngoại tệ để phục vụ công tác điều tra.
Bên cạnh BĐS và siêu xe, cơ quan công an còn thu giữ tận 60 chiếc đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định là do Nam mua để sử dụng, gồm nhiều thương hiệu đắt đỏ như Patek Philippe, Franck Muller... Giới mê đồng hồ nghe mà thèm chảy nước miếng
Plot twist: Bạn học tự giác nộp 3 tỷ
Đáng chú ý nhất, trong quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.HCM) - bạn học của Phó Đức Nam - đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng. Đây là số tiền được xác định là Nam đã "gửi nhờ" người phụ nữ này giữ hộ từ trước đó, theo báo Tiền Phong.
Việc tự nguyện giao nộp này cho thấy chị H. không liên quan đến hành vi phạm tội mà chỉ đơn giản là được nhờ giữ tiền thôi. Động thái này cũng giúp cơ quan chức năng thu hồi thêm một phần tài sản nữa trong vụ án
Nguồn: soha.vn
Theo Báo Chính phủ, ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư "forex" siêu khủng này. Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Còn bị can Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong khi Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, 185 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Chiêu trò "câu" nhà đầu tư cực tinh vi
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã móc nối với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) để xây dựng hệ thống các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên gọi na ná các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Plot twist là các nền tảng này được code sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế mà chỉ mô phỏng giao dịch thôi. Nghĩa là mọi người thực chất đang giao dịch trực tiếp với "chủ sàn" chứ không phải thị trường thật
Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ "học nghề", Nam về Việt Nam thuê văn phòng xịn xò, tuyển nhân sự và cùng đồng bọn mở rộng mạng lưới khắp cả nước. Họ ngụy trang dưới vỏ bọc các công ty hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesales và tư vấn đầu tư chứng khoán, ngoại hối để dụ khách hàng nạp tiền.
Con số "khủng" đến choáng váng
Cơ quan công tố xác định Phó Đức Nam là chủ mưu, cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Con số này nghe mà hoa mắt luôn á!
Còn Lê Khắc Ngọ thì bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động lôi kéo nhà đầu tư và phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo với số tiền hơn 344 tỷ đồng.
Để "tẩy trắng" số tiền kiếm được, Phó Đức Nam đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán tài sản. Cụ thể, anh ta dùng tiền này mua 32 bất động sản, chi tới 141 tỷ đồng mua vàng, đồng thời quy đổi thành hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore, theo báo Xây dựng chính sách, pháp luật.
Khối tài sản "khủng long" bị thu giữ ️
Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ khối tài sản khổng lồ liên quan vụ Mr Pips gồm 111 bất động sản, 48 phương tiện (trong đó có nhiều siêu xe xịn xò như Rolls-Royce, Ferrari, Lexus), cùng lượng lớn tiền mặt, vàng và ngoại tệ để phục vụ công tác điều tra.
Bên cạnh BĐS và siêu xe, cơ quan công an còn thu giữ tận 60 chiếc đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định là do Nam mua để sử dụng, gồm nhiều thương hiệu đắt đỏ như Patek Philippe, Franck Muller... Giới mê đồng hồ nghe mà thèm chảy nước miếng
Plot twist: Bạn học tự giác nộp 3 tỷ
Đáng chú ý nhất, trong quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.HCM) - bạn học của Phó Đức Nam - đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng. Đây là số tiền được xác định là Nam đã "gửi nhờ" người phụ nữ này giữ hộ từ trước đó, theo báo Tiền Phong.
Việc tự nguyện giao nộp này cho thấy chị H. không liên quan đến hành vi phạm tội mà chỉ đơn giản là được nhờ giữ tiền thôi. Động thái này cũng giúp cơ quan chức năng thu hồi thêm một phần tài sản nữa trong vụ án
Nguồn: soha.vn