Sáng 4/11, phiên tòa xét xử đại án lừa đảo ngoại hối chứng khoán siêu to khổng lồ với 188 bị cáo đã bước sang giai đoạn "nóng" khi VKS Hà Nội đưa ra đề nghị mức án cho các bị cáo
Theo đó, Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Mr Pips bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Còn Ngô Thị Thêu - vợ cũ của Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) thì còn "nặng" hơn với mức án 10-11 năm tù cùng tội danh.
Không những thế, cả bố mẹ của Mr Pips là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị 6-7 năm tù về tội Rửa tiền luôn
Riêng Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cũng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Bạn gái Mr Pips khai gì tại tòa?
Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tâm cho biết quen Phó Đức Nam (Mr Pips) từ năm 2017 và có quan hệ tình cảm cho đến nay. Tâm biết Nam làm sàn chứng khoán quốc tế và nhiều công việc khác.
Năm 2023, khi Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia, Tâm đã bay sang Campuchia chăm bạn trai khi anh bị ốm. Tuy nhiên, Tâm khẳng định chưa bao giờ đến các văn phòng công ty của Nam.
Về khối tài sản "khủng", Tâm khai Nam đưa rất nhiều tài sản cho mình giữ gồm vàng, tiền, đồng hồ... và còn nhờ mua nhà, đất nữa
Điều đặc biệt là dù có nhiều tiền nhưng Tâm không gửi ngân hàng mà để tiền mặt ngay tại nhà. Thời điểm nhiều nhất là 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD luôn các bạn ơi!
Tâm còn mua giúp Nam tới 15 bất động sản, còn ô tô thì Nam tự mua. Chỉ có 4 chiếc xe Nam nhờ em trai là Phó Đức Tú đứng tên rồi chuyển lại cho Tâm.
Không chỉ vậy, Tâm còn được Mr Pips nhờ sang Campuchia đứng tên 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD. Với tài sản ở nước ngoài, Tâm được người yêu mở tài khoản ngân hàng ở Australia có khoảng 3,6 tỷ đồng, còn tài khoản ở Thái Lan khoảng 800 triệu đồng.
78kg vàng từ đâu ra?
Khi được hỏi về nguồn gốc 78kg vàng (con số nghe thôi đã choáng rồi ), Tâm trình bày bị cáo ở nhà còn Nam là người mua. Khi người giao hàng tới, Tâm đóng tiền vào thùng carton rồi mang xuống nhà nhận vàng, giao tiền.
Về tài sản kê biên, Tâm khai những loại vàng tích trữ là của Nam, còn trang sức là do bị cáo tự mua bằng thu nhập đi làm hoặc bạn bè tặng. Toàn bộ túi xách, đồng hồ, vàng... không có hóa đơn mua bán, chỉ có một chiếc nhẫn có giấy tờ thôi.
Vụ án "khủng" như thế nào?
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.
Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.
Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.
Nhóm này còn thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.
Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh nhân viên sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.
Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành. Khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó luôn
Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng (số tiền nghe thôi mà chóng mặt!)
Shark Bình dính líu thế nào?
Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình.
Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán.
Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị công an xác minh.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành hệ thống. Ông còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra
Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.
Nguồn: kenh14.vn
Theo đó, Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Mr Pips bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Còn Ngô Thị Thêu - vợ cũ của Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) thì còn "nặng" hơn với mức án 10-11 năm tù cùng tội danh.
Không những thế, cả bố mẹ của Mr Pips là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị 6-7 năm tù về tội Rửa tiền luôn
Riêng Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cũng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Bạn gái Mr Pips khai gì tại tòa?
Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tâm cho biết quen Phó Đức Nam (Mr Pips) từ năm 2017 và có quan hệ tình cảm cho đến nay. Tâm biết Nam làm sàn chứng khoán quốc tế và nhiều công việc khác.
Năm 2023, khi Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia, Tâm đã bay sang Campuchia chăm bạn trai khi anh bị ốm. Tuy nhiên, Tâm khẳng định chưa bao giờ đến các văn phòng công ty của Nam.
Về khối tài sản "khủng", Tâm khai Nam đưa rất nhiều tài sản cho mình giữ gồm vàng, tiền, đồng hồ... và còn nhờ mua nhà, đất nữa
Điều đặc biệt là dù có nhiều tiền nhưng Tâm không gửi ngân hàng mà để tiền mặt ngay tại nhà. Thời điểm nhiều nhất là 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD luôn các bạn ơi!
Tâm còn mua giúp Nam tới 15 bất động sản, còn ô tô thì Nam tự mua. Chỉ có 4 chiếc xe Nam nhờ em trai là Phó Đức Tú đứng tên rồi chuyển lại cho Tâm.
Không chỉ vậy, Tâm còn được Mr Pips nhờ sang Campuchia đứng tên 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD. Với tài sản ở nước ngoài, Tâm được người yêu mở tài khoản ngân hàng ở Australia có khoảng 3,6 tỷ đồng, còn tài khoản ở Thái Lan khoảng 800 triệu đồng.
78kg vàng từ đâu ra?
Khi được hỏi về nguồn gốc 78kg vàng (con số nghe thôi đã choáng rồi ), Tâm trình bày bị cáo ở nhà còn Nam là người mua. Khi người giao hàng tới, Tâm đóng tiền vào thùng carton rồi mang xuống nhà nhận vàng, giao tiền.
Về tài sản kê biên, Tâm khai những loại vàng tích trữ là của Nam, còn trang sức là do bị cáo tự mua bằng thu nhập đi làm hoặc bạn bè tặng. Toàn bộ túi xách, đồng hồ, vàng... không có hóa đơn mua bán, chỉ có một chiếc nhẫn có giấy tờ thôi.
Vụ án "khủng" như thế nào?
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.
Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.
Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.
Nhóm này còn thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.
Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh nhân viên sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.
Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành. Khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó luôn
Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng (số tiền nghe thôi mà chóng mặt!)
Shark Bình dính líu thế nào?
Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình.
Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán.
Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị công an xác minh.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành hệ thống. Ông còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra
Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.
Nguồn: kenh14.vn