Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tung kết luận điều tra bổ sung vụ án BMC - SCB và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 27 bị can về các tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải chịu trách nhiệm khắc phục hơn 7.463 tỷ đồng cho SCB. Con số không hề nhỏ nhé các bạn ơi!
Vụ án BMC rối như tơ vò
Kết luận điều tra cho thấy, Công ty BMC và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (gồm nhiều công ty do bà Lan nắm giữ cổ phần chi phối) đang có nhu cầu tài chính khủng để thanh toán các khoản nợ.
Năm 2010, Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC) và Phạm Lê Hùng (nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng) đã trao đổi với bà Lan và Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) để được "tác động" và giới thiệu.
Sau đó, họ dùng đất và tài sản trên đất của 5 dự án của BMC để thế chấp, vay tổng cộng hơn 4 nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB.
Nhưng plot twist là theo quy định, 1 doanh nghiệp chỉ được vay tối đa 500 tỷ đồng và cá nhân là 300 tỷ đồng thôi. Vậy nên Nguyễn Thị Thu Sương đã hướng dẫn thành lập 2 công ty "ma" là Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa để "hợp thức hóa" việc ký hợp đồng vay vốn ngân hàng.
Từ năm 2010-2016, các đối tượng đã ký 19 hợp đồng tín dụng với tài sản bảo đảm là 5 dự án. Đến nay, 19 hợp đồng này có tổng dư nợ hơn 4.437 tỷ đồng.
Khi SCB giải ngân, Hùng đã chuyển 1.235 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Thu Sương.
Bà Lan phải khắc phục hơn 7.400 tỷ đồng nhưng không bị xử lý hình sự
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã điều hành để Nguyễn Thị Thu Sương nhận và sử dụng số tiền trên. Trong đó đã trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng được dùng chi tiêu, trả nợ, đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Do đó, bà Lan phải có trách nhiệm trả lại 7.463 tỷ đồng.
Mặc dù bà Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tuy nhiên, vì hành vi này có cùng phương thức và thủ đoạn nhưng không được nhập vào để xử lý tương tự như hơn 500 hợp đồng tín dụng đã bị tòa án tuyên phạt trong giai đoạn 1 vụ án.
Tổng hợp hình phạt nhiều tội danh, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên "Tử hình", đến nay đang chấp hành hình phạt tù "chung thân". Do đó, nếu xét xử tiếp cũng không làm thay đổi bản chất và hình phạt đã tuyên, nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án này nữa.
Đảm bảo thu hồi tài sản
Tháng 10/2026, cơ quan điều tra đã ngăn chặn, tạm dừng các thủ tục công chứng, chứng thực, hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp... liên quan đến Dự án 6A Bình Chánh của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát để đảm bảo thi hành án liên quan đến trách nhiệm của bà Lan.
Update về Luật mới
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Luật đã bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.
Những người bị kết án tử hình về 8 tội danh này trước ngày 1/7/2025 mà chưa thi hành án thì không thi hành nữa và Chánh án TAND Tối cao sẽ quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Nguồn: kenh14.vn
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải chịu trách nhiệm khắc phục hơn 7.463 tỷ đồng cho SCB. Con số không hề nhỏ nhé các bạn ơi!
Vụ án BMC rối như tơ vò
Kết luận điều tra cho thấy, Công ty BMC và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (gồm nhiều công ty do bà Lan nắm giữ cổ phần chi phối) đang có nhu cầu tài chính khủng để thanh toán các khoản nợ.
Năm 2010, Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC) và Phạm Lê Hùng (nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng) đã trao đổi với bà Lan và Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) để được "tác động" và giới thiệu.
Sau đó, họ dùng đất và tài sản trên đất của 5 dự án của BMC để thế chấp, vay tổng cộng hơn 4 nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB.
Nhưng plot twist là theo quy định, 1 doanh nghiệp chỉ được vay tối đa 500 tỷ đồng và cá nhân là 300 tỷ đồng thôi. Vậy nên Nguyễn Thị Thu Sương đã hướng dẫn thành lập 2 công ty "ma" là Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa để "hợp thức hóa" việc ký hợp đồng vay vốn ngân hàng.
Từ năm 2010-2016, các đối tượng đã ký 19 hợp đồng tín dụng với tài sản bảo đảm là 5 dự án. Đến nay, 19 hợp đồng này có tổng dư nợ hơn 4.437 tỷ đồng.
Khi SCB giải ngân, Hùng đã chuyển 1.235 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Thu Sương.
Bà Lan phải khắc phục hơn 7.400 tỷ đồng nhưng không bị xử lý hình sự
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã điều hành để Nguyễn Thị Thu Sương nhận và sử dụng số tiền trên. Trong đó đã trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng được dùng chi tiêu, trả nợ, đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Do đó, bà Lan phải có trách nhiệm trả lại 7.463 tỷ đồng.
Mặc dù bà Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tuy nhiên, vì hành vi này có cùng phương thức và thủ đoạn nhưng không được nhập vào để xử lý tương tự như hơn 500 hợp đồng tín dụng đã bị tòa án tuyên phạt trong giai đoạn 1 vụ án.
Tổng hợp hình phạt nhiều tội danh, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên "Tử hình", đến nay đang chấp hành hình phạt tù "chung thân". Do đó, nếu xét xử tiếp cũng không làm thay đổi bản chất và hình phạt đã tuyên, nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự trong vụ án này nữa.
Đảm bảo thu hồi tài sản
Tháng 10/2026, cơ quan điều tra đã ngăn chặn, tạm dừng các thủ tục công chứng, chứng thực, hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp... liên quan đến Dự án 6A Bình Chánh của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát để đảm bảo thi hành án liên quan đến trách nhiệm của bà Lan.
Update về Luật mới
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Luật đã bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ; tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.
Những người bị kết án tử hình về 8 tội danh này trước ngày 1/7/2025 mà chưa thi hành án thì không thi hành nữa và Chánh án TAND Tối cao sẽ quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Nguồn: kenh14.vn